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3.2流程说明 流程步骤 责任岗位/人员 输出文档 编号 流程步骤描述 01 组织现场调查 项目经理 02 编制项目策划书 审核 03 04 05 06 07 组织经理办公会研讨 完善项目策划书 汇总 审核 【C01】 项目经理部组建之后，项目经理向各部门介绍项目营销背景、合同特点以及潜在因素，在组织相关部门认真分析合同的基础上进行工地调查。主要包括以下几方面：1、自然状况调查；2、材料调查采购；3、机械设备、试验仪器调查；4、社会劳动力供给及主要工序分包单价调查。 各相关部各部门负责人根据对现场调查结果，初步拟定本部门的项目管《项目门负责人 理策划。主要内容包括：1、部门组织机构设置；2、施工技术方案管理和施工组织安排；3、项目变更调概索赔；4、风险防范措施；5、策划工地宣传及媒体宣传重点、要点和注意事项和媒体风险防范及处理书》 措施；6、成本费用核算及资金收支预测；7、项目责任成本预算等。 分管领导 【C02】 分管领导对分管业务部门所提交的项目管理策划进行审核，关注管理策划是否涵盖了项目管理工作的所有重要方面，并提出修改意见。 项目经理 【C03】 项目经理组织召开经理办公会对各部门提交的项目管理策划进行研究讨论，关注管理策划内容是否完整、是否符合上级单位相关规定，是否具有可操作性，并进一步对相关指标、方案进行确认。 各相关部各相关部门负责人根据经理办公会的研讨意见对本部门策划门负责人 书进行修改完善。 综合部 分管领导 综合部将各相关部门完善的项目策划书进行汇总。 08 09 审批 发文执行 【C04】 分管领导审核汇总的完善版项目策划书，审核主要关注各部门是否按照经理办公会的研讨意见进行正确修改。 项目经理 【C05】 项目经理对各部门的定稿策划书进行审批。 综合部 综合部统一将经项目经理审批的策划书下发至各部门执行。 *******

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4. 风险控制矩阵

风险类别 控制属性 目标编号流程目标 风险编号风险描述 战略风险经营风险报告风险合规风险资产安全风险风险等级（低中高）控制措施编号 控制措施 控制等级控制类型控制方式控制频率控制证据 责任部门/岗位 //T01 T02 确保工程项目在开工前组织开展充分的风险评估。 确保工程项目所有方面的风险被识别并提出具体的应对举措。 R01 R02 未开展充分的风险评估，可能导致工程项目管理风险应对措施不合理。 未能根据规定的风险影响组织风险评估并提出应对策略，可能导致项目管理过程中的风险无法防控。 T 中 C01 项目经理部组建之后，项目经理向各部门介绍项目营销背景、合同特点以及潜在因素，在组织相关部门认真分析合同的基础上进行工地调查。 分管领导对分管业务部门所提交的项目管理策划进行审核，关注管理策划是否涵盖了项目管理工作的所有重要方面，并提出修改意见。 项目经理组织召开经理办公会对各部门提交的项目管理策划进行研究讨论，关注管理策划内容是否完整、是否符合上级单位相关规定，是否具有可操作性，并进一步对相关指标、方案进行确认。 分管领导审核汇总的完善版项目策划书，审核主要关注各部门是否按照经理办公会的研讨意见进行正确修改。 项目经理对各部门的定稿策划书进行审批。 一事人随 般 前 工 时 项目 经理 T 高 C02 一事人随《项目管般 前 工 时 理策划书》 分管 领导 C03 关事人随《项目管键 前 工 时 理策划书》 项目 经理 C04 一事人随《项目管般 前 工 时 理策划书》 分管 领导 C05 一事人随《项目管般 前 工 时 理策划书》 项目 经理 *******

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风险类别 控制属性 目标编号流程目标 风险编号风险描述 战略风险经营风险报告风险合规风险资产安全风险风险等级（低中高）控制措施编号 控制措施 控制等级控制类型控制方式控制频率控制证据 责任部门/岗位 //T03 确保项目策划文件经过了必要的授权。 R03 项目策划未经过必要的授权审批，可能导致风险评估及策划举措不合理。 T 高 C03 项目经理组织召开经理办公会对各关事人随《项目管部门提交的项目管理策划进行研究键 前 工 时 理策划书》 讨论，关注管理策划内容是否完整、是否符合上级单位相关规定，是否具有可操作性，并进一步对相关指标、方案进行确认。 项目 经理

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PWS.02工程技术

PWS.02.01施工计划编制与调整流程

1. 流程目标

阐述了工程项目的年/季/月/周施工计划的制定以及计划变更的程序，确保各项计划合理可行，施工按期或提前完工。 2. 相关政策或制度

《中铁***集团有限公司施工技术管理办法（修订版）》（中铁七技﹝2009﹞263号 3. 流程图及流程说明 3.1流程图

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