《中铁建工集团有限公司内控体系流程文件汇编》(上册) 下载本文

.

流程步骤描述 步骤编号* 流程步骤* 流程步骤类型* 控制措施编号* 控制措施* 1、《活动方案》通过审核后,会议筹备组应发布《活动通知》,具体内容应包含:活动名称、地点、时间、活动内容、参加人员、报名和报到要求、相关材料的要求、有关部门及单位代表名额分配等。 2、按公文办理程序经有关领导审定后,一般以“网络电报”形式通过电子公文系统发出。与会人员报名可通过电子公文系统、即时通、电子邮件或传真形式,内容包括姓名、性别、民族、单位、职务、联系方式等。 活动前筹备工作应包含: 1、 起草并跟踪做好活动中的领导讲话材料、主持词及其他材料的准备工作;2、列出活动中印发材料清单,提出材料印制规格,经领导审定后,由定点厂印制;3、 制作会议代表、列席人员和有关人员的各种证件和座签;4、 重要活动要提出每次全体会议席次图、主席台席次图;如有正式宴请,需准备餐桌座签,拟定分桌人员名单;根据需要,确定是否安排清真席;5、 长时间活动的,要注意编印《会议手册》,其主要内容包含:(1) 活动日程安排,包括会议代表自报到之日起到活动结束止每日上午、下午及晚上的具体安排;(2) 住控制类型* (事前/事中/事后) 控制方式* 控制频率* (随时/日/月/季/年) 实施证据* 责任责任岗部门* 位* S05 发布活动通知 一般控制 C02 事中 人工 随时 党委《活动工作通知》 部 党委工作部职员 S06 活动前筹备 一般控制 C03 事中 人工 随时 党委工作部 党委工作部职员 .

.

流程步骤描述 步骤编号* 流程步骤* 流程步骤类型* 控制措施编号* 控制措施* 房安排,包括会议代表单位、姓名、职务、住房号及电话,是女性代表、少数民族代表的需注明;(4) 活动筹备组的组成,成员的名单、住房及电话;(5) 会议注意事项、作息时间表等;6、《会议手册》编成后,要认真核对、严格把关,经领导审定后,在确保准确无误的前提下复印。印数要略多于参见活动人员的总数。复印装订后,要及时分送与会领导、活动筹备组成员和有关单位、部门;7、以上工作一般需在正式活动前2天完成,个别工作也必须在活动召开的前一天完成。 控制类型* (事前/事中/事后) 控制方式* 控制频率* (随时/日/月/季/年) 实施证据* 责任责任岗部门* 位* 7.相关执行文件及附录 7.1附录

7.1.1《活动方案》 7.1.2《活动通知》

8.修订记录 版次 修订人 文件修订原因 发布日期 修订页 .

.

COG02.02企业内刊《中铁建工》采编、发行工作流程

1. 控制目标

确保集团公司出版的《中铁建工》杂志采编、发行工作的持续性开展。

2. 适用范围

本流程从集团基层通讯员向集团宣传部“投稿”开始到宣传部对采用文章支付稿费并将出版的《中铁建工》“归档”结束。适用于集团公司《中铁建工》的编辑、发行工作实施。

3. 流程图及流程说明

3.1流程图

.

.

3.2流程说明 编号 【流程步骤】 【角色】 01 02 03 投稿 集团基层通讯员 【流程步骤描述】 各单位通讯员将稿件报送责任编辑。 对来稿进行修改。 对稿件按栏目进行分类编辑排版;美工编辑对封面、封底、封1、封2进行排版。 【时限】 修改稿件 责任编辑 分栏编辑 责任编辑 04 责任编辑将编辑好《中铁建工》,交副主编(宣传审阅定稿 宣传部长 部长)审阅,审阅中发现问题需要修改的返回03;副主编不能确定的,交主编审阅,审阅通过后送印。 排版出清样 印刷厂 1、定稿后,责任编辑交印刷厂排版。 2、印刷厂排好版后,打印印刷清样反馈责任编辑。 05 责任编辑对印刷厂提供的印刷清样进行两次校校对,网上挂对;发现问题返回05。将印刷厂提供的《中铁建工》06 责任编辑 出电子版 PDF格式链接在内网相对应的栏目上,以便集团公司所属各单位随时浏览。 07 印刷 印刷厂 清样校对后,责任编辑将校对后的清样确定无误,由印刷厂印刷。 责任编辑将印好的刊物分包,邮寄各公司和重点工程项目部。 每季度责任编辑对《中铁建工》用稿情况进行统计并公布统计情况。 08 分发基层 责任编辑 09 统计稿件 责任编辑 10 按照集团公司有关规定,年终对通讯员兑现稿费。兑现稿费 责任编辑 责任编辑负责下发集团机关通讯员稿费;各单位党群工作部门负责人负责下发本单位通讯员稿费。 每年五月,由责任编辑负责将上年《中铁建工》和草稿在司办档案室存档。流程结束。 11 归档 责任编辑 .

.

7.相关执行文件及附录

7.1附录

7.1.1《中铁建工》电子版 7.1.2《中铁建工》纸质版

8.修订记录 版次 修订人 文件修订原因 发布日期 修订页 .