二零零八年述职报告 二零零九年工作计划

部门：审计部 二零零八年十二月

二零零八年述职报告和二零零九年工作计划

公司审计部成立于 年 月 日，我们在审计人员少，任务重的情况下圆满组织和完成了以下几项工作。

一、 加强制度建设，拟定和完善公司相关审计制度

审计部作为公司新成立的部门，相关的审计制度从未建立。成立初期，我们用一个月的时间编制完成《公司董事会基本审计制度》、《内部控制制度审计实施细则》、《财务审计实施细则》、《专项审计实施细则》等相关的制度，这些制度经公司 次董事会讨论通过。

二、 为提高员工工作能力和业务水平，九月份在 进行了为期一个月的审计培训；

为了能够更好完成公司交付给审计部的各项任务，提高员工工作能力和业务水平，审计部组织员工前往 进行了为期一个月的审计培训，得到了 所众多注册会计师的指导，培训工作使我们深刻认识到肩上的担子很重，我们应更加努力学习各种知识，提高自己的修养和技能。

三、 对 部开展摸底性审计调查工作。

为配合公司战略经营目标的实施与完成，促进事业部财务管理，确保公司资产保值增值、提高经济效益，审计部对 事业部开展了为期一个月的摸底性审计调查，在审计过程中，我们翻阅了大量的会计凭证，在人员有限的情况下，我们发动群众，明察暗访，发现了管理中存在的一些疏漏，我们对此提出了许多建议，并责令事业部进行改正。

四、 对 子公司审计调查。

11月份，应公司董事会要求对公司投资的子公司进行审计调查，我们聘请并协同 会计师事务所人员前住 对 公司进行了为期两周的审计调查，之后又向董事长进行了工作汇报，为公司管理层的投资决策提供有力的数据支持。

在审计过程中我是这样开展工作的。 一、加强审计人员培训与学习；

在不断加强和提高自己及员工知识结构、工作技能培训的同理，还进行了员工自身素质的强化，制定了《审计部保密制度》、《审计部工作人员执业道德准则》等相关制度，并依照制度严格要求自己和员工开展日常审计工作。

二、尽心尽职，抓好审计工作；

从我做起，从严要求，对审计中存在的问题，认真核实，不放过细节，并且不轻易下结论，切实做到审计结论的公平与公正。

三、强化措施、杜绝查处问题瞒报现象。 工作存在的主要问题：

审计作为公司新成立的部门，新的部门，要有新的形象和新的作风，我和其他工作人员必须努力学习各方面的知识，强化自己的技能，提高判断、分析、侦察能力。具备出色完成董事会交会的各项审计任务的能力。

今后的设想或打算

在2019年带领员工通过审计师中级职称等资格考试 廉洁自律情况