某化学工业有限公司

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公司章程修改草案

目 录

第一项修改内容：股东会的职权（原《公司章程》中第十四条） .............. 2 第二项修改内容：召开临时股东会的条件（原《公司章程》中第十五条） ...... 2 第三项修改内容：董事会职权（原《公司章程》中第二十三条） .............. 2 第四项修改内容：董事长职权（原《公司章程》中第二十五条） .............. 3 第五项修改内容：临时会议召开时限（原《公司章程》中第二十六条第二段） .. 3 第六项修改内容：董事会会议记录（原《公司章程》中第三十条） ............ 3 第七项修改内容：监事会职权（原《公司章程》中第三十五条） .............. 4 第八项修改内容：劳动人事制度（原《公司章程》中第四十六条） ............ 4

某化学工业有限公司公司章程修改草案

（XXXX年XX月公司第X届股东会第X次会议通过）

第一项修改内容：股东会的职权（原《公司章程》中第十四条）

第一条 提请股东会批准，在股东会职权中加入以下三项内容： （一） 对发行公司债券作出决议；

（二） 根据需要，对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （三） 审议代表公司有表决权股份总数的百分之五以上的股东的提案；

第二项修改内容：召开临时股东会的条件（原《公司章程》中第十五条）

第二条 提请股东会批准，在召开临时股东会的条件中加入以下四项内容： （一） 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程所定人数的三分之二时；

（二） 公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时； （三） 二分之一以上独立董事联名提议召开时； （四） 《公司章程》规定的其他情形。

第三项修改内容：董事会职权（原《公司章程》中第二十三条）

第三条 提请股东会批准，在董事会职权中加入以下七项内容： （一） 制订公司发行债券或其他证券及上市方案；