WORD格式整理

董事会会议文件制作标准（完整版）

目 录

董事会会议文件制作标准 ................................................... 1 附件一 会议通知 .......................................................... 6 附件二 回执 .............................................................. 8 附件三 授权委托书 ........................................................ 9 附件四 会议签到簿 ....................................................... 10 附件五 会议议程 ......................................................... 12 附件六 董事会会议议案 ................................................... 14 关于______的议案 ...................................................... 14 ______年度工作报告及______年经营计划 .................................. 14 关于制定_______制度的议案 ............................................. 17 关于任命（职务名称）的议案 ............................................ 17 关于免去______先生/女士（职务名称）的议案 ............................. 18 关于批准组织机构设置和岗位编制的议案 .................................. 18 关于批准公司年度工资总额的议案 ........................................ 19 关于批准发放年度奖金的议案 ............................................ 19 年度财务决算报告 ...................................................... 20 年度财务预算报告 ...................................................... 23 关于批准投资计划的议案 ................................................ 26 关于年度利润分配的议案 ................................................ 27 关于弥补亏损的议案 .................................................... 28 附件七 会议纪要 ......................................................... 29 附件八 会议决议 ......................................................... 31 附件九 临时会议决议 ..................................................... 32 附件十 会册封面 ......................................................... 33 附件十一 目录 ........................................................... 35

专业知识分享

WORD格式整理

董事会会议文件制作标准

（完整版）

一、目的与适用范围

（一）为了进一步规范XX企业董事会会议文件的制作，促进文件质量的提高，制定本标准。

（二）本标准适用于XX企业董事会会议文件的制作。

二、董事会文件内容要求

（一）XX企业董事会会议文件包括但不限于以下文件： 1.会议通知；

2.委托其他董事代为出席的授权委托书； 3.会议签到簿； 4.会议议程； 5.议案及其附件； 6.董事会会议纪要及决议。

（二）会议通知按下列要求送达，样本请见附件一： 事项 ? ? ? 内容 召开的时间、地点和方式 召集人 议程 联系方式 发出通知的日期 注意事项 召集人署名 定期会议的通知应当于会议召开十五日以前送达 临时会议的通知根据企业实际情况灵活安排 章程另有规定的按章程规定执行 电子邮件 邮政寄送 专人递交 董事+监事、相关高级管理人员+特邀人员（如有） 送达通知的同时，原则上应当附送拟由会议审议或作出决议事项的议案及其附件。 通知内容 ? ? ? ? ? 时限 ? ? ? 方式 ? ? 对象 附件 专业知识分享

WORD格式整理

收集证明文件 应于送达同时，形成并收集被送达人签收文件或第三方书面证明作为回执。证明文件应明确记载送达时间。 （三）授权委托书（参见附件三）应当载明： 1.委托人和受托人姓名、身份证号码；

2.授权范围，包括受托人是否有权对临时提案进行表决等； 3.授权时效； 4.委托人签字。

（四）会议签到簿（参见附件四）内容包括会议名称、参会人员姓名及职务、身份证号码、签名等。

（五）会议议程（参见附件五）内容包括会议时间、会议期限、会议地点、会议主持人、参会人员、会议议题、具体议程安排等。

（六）董事会议案包括但不限于以下文件（部分议案文本参见附件六）： 类型 ? 议案 选举董事长 ? 聘任或者解聘公司总经理及决定其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项 新设公司 ? 批准阶段性工作报告 董事会 ? 阶段性财务预、决算方案 ? 制定或修改基本管理制度 ? 其它特别重大事项 审议总经理年度工作报告 ? 经营计划和投资方案 ? 年度财务预、决算方案 ? 商业计划书 ? 利润分配和弥补亏损 ? 组织架构设置方案 ? 决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决定存续公司 聘任或者解聘公司其他高管及其报酬事项 董事会 ? 制定公司的基本管理制度 ? 设置分支机构 ? 变更注册资本 ? 融资方案 ? 合并、分立、解散和变更公司形式 ? 修改章程 ? 制定公司重要管理制度 ? 章程规定的其它职权事项 ? 专业知识分享