中国XX集团有限公司 董事会议事规则

(XX日XX公司第一届董事会第二次会议通过)

第一章 第二章 第三章 第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章目 录

总则

董事会议事事项和董事长职权 董事会会议议案 董事会会议的召开 董事会会议决议

董事会决议的执行和报告 董事会会议记录及会议纪要 董事会秘书 董事会经费 附则

第一章 总 则

第一条 为规范中国XX有限公司（以下简称公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》及《中国铁路工程集团有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本议事规则。

第二条 董事会设常务委员会。常务委员会由5名董事组成，其中外部董事2至3人，董事长担任主任。常务委员会负责指导和监督董事会决议的执行。根据董事会的特别授权，常务委员会有权对公司董事会职权内的有关事项行使决策权。

第三条 董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险管理与审计委员会、安全健康环保委员会。各委员会按照本规则和各自的议事规则开展工作。

第四条 本规则适用于公司董事会、董事会常务委员会和各专门委员会、董事及本规则中涉及的有关人员。

第五条 董事会形成的决议、表决票、会议记录、会议纪要、授权委托书等会议有关资料、文件由董事会办公室按照《中华人民共和国档案法》等有关法律法规、规章和《中国铁路工程集团有限公司档案管理办法》的规定负责管理，保存期限不少于20