1 范围 本手册依据国家标准GB/T23001-2017《信息化和工业化融合管理体系 要求》和本公司两化融合的实际情况相结合编制而成，旨在规定本公司两化融合管理体系的要求。

本手册描述了广东FY股份有限公司为达到两化融合所采用的管理框架，其直接的目的是： 1.1通过两化融合管理体系的有效应用和持续改进，打造本公司在信息化环境下的新型能力； 1.2提升在信息化环境下具有获取可持续竞争优势的能力。

2 规范性引用文件

2.1 相应的法规和标准

a) 《信息化和工业化融合管理体系 基础和术语》GB/T23000-2017 b) 《信息化和工业化融合管理体系 要求》GB/T23001-2017 c) 《质量管理体系基础和术语》GB/T 19000-2016

d) 《工业企业信息化和工业化融合评估规范》 GB/T 23020-2013 e) 国家有关法律法规 2.2 本手册的支持性程序

2.2.1内外部环境和相关方要求控制程序 2.2.2两化融合实施策划管理程序 2.2.3文件控制程序 2.2.4记录控制程序 2.2.5人力资源管理程序 2.2.6人力资源管理程序 2.2.7信息资源管理程序 2.2.8信息安全管理程序

2.2.9业务流程和组织结构优化管理程序 2.2.10 技术实现管理程序 2.2.11 匹配与规范管理程序 2.2.12 实施过程运行维护管理程序 2.2.13 数据开发和利用管理程序 2.2.14 动态调整管理程序

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2.2.15 两化融合评估、测量与考核管理程序 2.2.16内部审核控制程序 2.2.17管理评审控制程序

2.2.18不符合项、纠正和预防措施控制程序 2.2.19两化融合管理体系评价激励管理程序 2.2.20财务管理制度

2.2.21信息化投资项目管理程序

3 术语与定义

本手册采用GB/T23000-2017《信息化和工业化融合管理体系 术语和定义。

基础和术语》中所确立的

4 可持续竞争优势

4.1 总则

对影响公司可持续发展的内外部环境变化，以总经理为主导的公司高层领导团队定期进行识别和评审，按照GB/T23001-2017《两化融合管理体系 要求》，建立、实施、保持和改进两化融合管理体系，以打造信息化环境下的新型能力，获取与公司战略相匹配的可持续竞争优势。 4.2 识别公司的内外部环境

公司领导层集思广益，识别与战略、可持续竞争优势有关的各种外部和内部因素，并对这些外部和内部因素的相关信息进行分析和确定。这些因素包括优势、劣势、机遇和挑战，以及数字化、网络化、智能化所带来的影响。外部环境相关的因素包括国内外文化、法律法规、政策、客户需求、合作伙伴、市场态势、竞争对手、行业标杆、技术发展趋势等。内部环境相关的因素可能包括公司愿景、使命、价值观、现状等。公司制定编制了《内外部环境和相关方要求识别控制程序》。

4.3 以获取与公司战略相匹配的可持续竞争优势为关注焦点 4.3.1

识别和确定可持续竞争优势的需求

公司应围绕与其战略匹配的可持续竞争优势的需求，识别和确认拟打造的信息化环境下的新型能力，以业务流程为导向明确这些新型能力相关的职能和层次，从而确定两化融合的范围和边界。公司采取下列活动以实现“以可持续竞争优势为关注焦点”的目的：

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a) 公司组建两化融合管理委员会，总经理担任组长，成员由两化融合管理者代表和公司各职能部门主管组成，共同推进两化融合管理体系的建立、实施、保持和改进；

a) 总经理每年组织并参与两化融合策划工作，全面、系统掌握和分析公司内外部情况，

围绕获取可持续竞争优势的需求，准确界定公司打造信息化环境下新型能力的需求；

b) 两化融合管理体系策划过程中所确认的新型能力应具体、可评估、可考核；

c) 总经理以增强与公司战略匹配的可持续竞争优势为目的，确保可持续竞争优势获取对

信息化环境下新型能力的要求得到确定并予以满足；

d) 公司围绕打造信息化环境下的新型能力这一主线，并以业务流程为导向，明确两化融

合相关的职能和层次，并进一步确定两化融合管理体系的管理范围和边界。 两化融合策划过程具体要求和办法见《两化融合实施策划管理程序》。 4.3.2

获取可持续竞争优势

公司总经办组织按照所确定的可持续竞争优势的需求，对信息化环境下的新型能力进行策划、实施、 运行、评测与改进，确保获取与公司的战略相匹配的可持续竞争优势。 4.4 两化融合管理体系 4.4.1

两化融合管理体系的范围

公司总经办根据现阶段发展的重点，确定两化融合管理体系的边界和适用性。两化融合管理体系的范围确定考虑了公司发展和经营的内外部环境、可持续竞争优势的需求、信息化环境下的新型能力及其所涉及的业务流程、公司单元和区域等因素。公司现阶段两化融合管理体系的范围：与广东FY股份有限公司有机茶园种植管控系统有关的两化融合活动。 4.4.2

两化融合管理体系及其过程

公司按照GB/T23001-2017《两化融合管理体系 要求》建立、实施、保持和持续改进两化融合管理体系，当需要对两化融合管理体系进行变更时，公司将通过评审活动，考虑体系变更的目的及其潜在后果；两化融合管理体系的连续性和完整性；资源的可获得性；职责和权限的分配或再分配。 4.4.3 文件化信息 4.4.3.1 总则

公司的两化融合管理体系文件包括：

a）两化融合管理手册，对两化融合管理体系的范围和边界、两化融合管理体系过程及其相互作用进行了表述，对两化融合管理体系的文件给出了查询途径；公司在两化融合管理手册

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中收录了两化融合方针发布令、可持续竞争优势、新型能力及其目标； b）两化融合管理体系程序，包含了GB/T23001-2017《两化融合管理体系 要求》标准所要求的文件；

c）日常工作文件和记录，公司认为确保两化融合管理体系有效性所需的文件与记录。 4.4.3.2 文件化信息的创建与更新

在创建和更新文件时，公司总经办确保文件具备： a）标识和说明（如：标题、日期、作者、索引等）；

b）格式（如：语言、软件版本、图示）和载体（如：纸质或电子）； c）评审和批准，以确保适宜性和充分性。 4.4.3.3 文件化信息的控制

公司总经办对两化融合管理体系标准所要求的，及其两化融合管理体系所需的内外部文件予以识别、保护和控制，并得到有效使用。

为控制相关的内外部文件，公司建立了《文件控制程序》对下列活动进行管理和控制： a）分发、访问、检索和使用； b）存储和防护，包括保持可读性； c）更改控制（如：版本控制）； d）保留和处置。

两化融合管理体系文件层次图

信息化和工业化e） 融合管理体系

要求（试行） 描述公司战略、方针、职责和组织机构的所有文件 描述公司内各过程所需的程序：谁管 理 者 手册 一层次文件 12

方针 目标 总经理、管理者代表、 公司高层管理人员

f）

执 行 者 总经理、部门主管

部门主管、管理、 执行和验证人员

管理、执行和验证人员 、现场工作人员

所有管理、执行 和验证人员

5 领导作用

5.1 最高管理者

公司总经理承诺建立、实施和保持两化融合管理体系，并持续改进其有效性。通过以下活 动予以落实：

a）在公司的战略层面统筹推进两化融合，向全员传达本公司推进两化融合以获取可持续竞争 优势的重要性和必要性；

b）制定两化融合方针，确保有效获取与公司的战略相匹配的可持续竞争优势； c）在公司的决策层中任命两化融合管理者代表，并进行充分授权，以确保其有效发挥公司协 调、统筹落实的领导作用；

d）推动并支持其他相关管理者在其职责范围内有效发挥领导作用； e）建立健全职责与协调沟通机制；

f）确保两化融合管理体系及其过程融入公司的经营管理活动； g）公司管理评审，推动持续改进； h）确保支持条件和资源保障到位。 5.2 两化融合方针

两化融合方针是公司推进两化融合以获取可持续竞争优势的宗旨，经公司总经理的批准发布。公司的两化融合方针与公司的发展战略一致，包括对持续改进两化融合管理体系有效性的

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