承诺，遵循两化融合标准所述的原则，体现基于数据、技术、业务流程、组织结构四要素互动创新和持续优化的发展模式。

两化融合方针将在每年的管理评审中对其续适宜性进行评审，总经理通过方针文件的发布和培训，使方针在公司内全面沟通和理解，获得员工认同。 5.3 管理者代表

两化融合管理者代表应确保两化融合管理体系得以建立、实施、保持和改进。主要通过以下活动予以落实：

a）提出本公司的两化融合相关决策建议； b）公司识别信息化环境下的新型能力及其目标；

c）统筹落实信息化环境下新型能力的策划、打造、保持、持续改进的过程，以确保其有效性；

d）应用信息通信技术推动技术、业务流程、组织结构的优化、创新和变革，持续提升数据开发利用能力；

e）向最高管理者报告两化融合管理体系的运行情况和改进建议； f）提升公司全员对打造信息化环境下新型能力的意识。 5.4 职责与协调沟通 5.4.1

职责与权限

公司总经理确保两化融合管理体系及其过程的相关角色的职责和权限得到合理划分、规定、沟通和理解，并得到有效执行。

公司各部门在两化融合管理体系中的角色和职责及权限规定如下： 5.4.1.1 总经理（董事长）

a）向全员传达本企业推进两化融合以打造信息化环境下新型能力的重要性和必要性； b）在企业战略层面统筹推进两化融合，制定两化融合方针和目标； c）任命两化融合管理者代表；

d）建立健全两化融合的职责与协调机制； e）组织两化融合管理评审； f）确保基础条件和资源保障到位。 5.4.1.2 总经理助理

a）协助总经理向全员传达本企业推进两化融合以打造信息化环境下新型能力的重要性和

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必要性； b）协助总经理制定企业战略，统筹推进两化融合，协助总经理制定两化融合方针和目标； c）协助建立健全两化融合的职责与协调机制； d）协助组织两化融合管理评审；

e）当总经理授权时，主持公司日常管理工作。 5.4.1.3 研发部

a）负责公司产品技术管理、重大技术决策和技术方案的制定和实施。 b）负责新产品的设计。 5.4.1.4 销售部

a) 国内和国外部分别负责向国内和国外的客户销售公司的产品。 b) 负责跟踪订单实施，回笼货款。

c) 开展市场调查，了解顾客的需求，把顾客的要求准确、及时地传递到相关部门。 d) 主持合同评审，加强对特殊合同的关注度。 e) 组织相关人员开展大型的合同洽谈和参展工作。

f) 做好对顾客的服务工作（包括售后服务和发票），及时处理顾客投诉，实现顾客满意。 g) 及时正确把订单信息录入ERP系统。

h) 收集市场信息，努力实施品牌效应策略，实现品牌经营。 I) 负责在ERP系统中进行生产任务的下达和跟踪。 5.4.1.5 行政部

a) 负责公司所用的原物料、信息化设备硬件和软件的采购。

b) 做好供应商和外协厂的评价和选择，确保外协件按质、按量、按时供应。 c) 负责产品和物料的库存管理。 5.4.1.6 人事部

a) 对公司总体的人力资源需求进行管理和控制，对两化融合管理体系所需的人才提供保障。 b) 对两化融合管理体系文件进行管理和控制。 c) 对公司的信息化设备进行管理。 d) 对公司的行政和后勤进行管理。 5.4.1.7 质检部

a) 确保两化融合管理体系有效运行，持续改进。

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b) 对两化融合和质量、环境、安全、厂规厂纪出现的问题，认真核查、严肃处理、制定纠正预防措施并跟踪监督实施，重点做好过程控制工作。

c) 对生产设备和生产模具进行管理和维护、。

d) 对产品生产过程中的质量、环保和安全等问题进行协调和控制。 e) 负责监察、维护生产自动化和信息化系统正常工作。 f) 对工厂生产的产品质量进行检查、检验和处置。 g) 负责生产过程的具体控制。

h) 组织生产工艺条件的编制和流程优化的组织、监控和执行，旨在提高产品质量和生产效率。

i）负责产品实现所需资源（如生产检验设备）的分析、产品工艺试制、监控以及生产线的布局设计，并负责产品生产的成本控制。

j) 对关键和特殊工序实施质量控制，组织解剖不合格品，进行原因分析，制定纠正和预防措施，策划工艺改进方案；对生产过程出现异常质量情况，积极实施工艺技术攻关。 5.4.1.8财务部：

a) 向公司提交财务决、预算资料，编制会计报表，及时提交年度会计师事务所的审核报告。

b) 及时、准确为总经理提供财务信息及国家财税政策。 c) 按时做好税务申报工作和完成月度会计报表。 d) 按时向主管部门送出各种报表和开、寄出销售发票。 e) 各种报表资料做到完整、正确、及时，可批性强。 f) 录入ERP数据。

g) 核算固定资产和产品成本。

h) 负责产品鉴定材料汇总，科技项目，技改项目等的申报工作。 i) 计算全体员工工资和补贴等。 j) 监督管理方案财务计划执行情况。 5.4.2

协调与沟通

公司为加强两化融合管理体系的内部协调和沟通：

a）建立了协调机制，对两化融合管理体系的建立、实施、保持和改进进行协调； b）在公司的内部和外部建立了沟通机制，对两化融合管理体系的有效性进行沟通。

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6 策划 6.1 新型能力的识别与确定

公司总经办围绕当前的可持续竞争优势需求，对拟打造的新型能力进行识别、调整、评审和确定，公司在当前的形式下，两化融合的主要任务是：打造有机茶园的种植管理和控制能力，实现透明、高效率和可追溯性；打造以信息化技术为手段的有机茶园种植管控能力，降低茶叶种植过程的污染事故。具体的阶段性能力能力和目标见公司每年度形成的文件。

为充分、稳定获取可持续竞争优势，公司针对新型能力体系进行了规划和建设。 6.2 新型能力目标的确定

公司根据拟打造的新型能力，建立新型能力目标，并按照所形成的规定进行调整、评审和 确定。新型能力目标具体、可测量、可实现。目标的规定见发布令。 6.3 两化融合实施方案的策划 6.3.1

总则

公司总经办围绕拟打造的新型能力策划两化融合实施方案，明确数据、技术、业务流程、公司结构互动创新和持续优化的需求和实现方法，以有效实现预期目标。

公司针对两化融合的目标，策划形成两化融合实施方案，建立了《两化融合实施策划管理程序》。 6.3.2

策划的输入

对两化融合策划的输入应包括但不限于： a）公司的内外部环境； b）业务需求；

c）打造的新型能力及其目标；

d）数据、技术、业务流程、组织结构现状； e）支持条件和资源现状。 6.3.3

策划的输出

策划的输出应包括但不限于：

a）确定业务流程与组织结构的优化需求； b）确定技术实现的需求； c）确定数据开发利用的需求； d）确定支持条件和资源的需求；

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e）明确两化融合实施的职责、方法和进度等。 公司根据策划的输入和输出形成两化融合实施方案。 6.3.4

评审、批准、更改与控制

公司总经办按照《两化融合实施策划管理程序》，对两化融合实施方案进行评审，并得到管理者代表的批准。 评审的参加者包括与两化融合实施有关的专家和职能部门的代表。公司对两化融合实施方案的执行进行动态控制，必要时进行更改，并对更改进行评审和批准。更改、评审、批准和必要措施保留记录。

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