第一条第二条第三条第四条第五条第六条第七条

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关于 股份有限公司

之

股份认购及增资协议

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由

xxxxxxxx有限公司

与

xxxxxxxx有限公司

及 ××××××等

签订

20××年 月 日

中国深圳

目 录

定义 ....................................................... 4投资的前提条件 ............................................. 6新发行股份的认购 ........................................... 6变更登记手续 .............................................. 10 股份回购及转让 ............................................ 10 经营目标 .................................................. 12 公司治理 .................................................. 14

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第八条 上市前的股份转让 .......................................... 16 第九条 新投资者进入的限制 ........................................ 17 第十条 竞业禁止 .................................................. 17 第十一条 知识产权的占有与使用 ...................................... 18 第十二条 清算财产的分配 ............................................ 18 第十三条 债务和或有债务 ............................................ 18 第十四条 关联交易和同业竞争 ........................................ 19 第十五条 首次公开发行股票并上市 .................................... 19 第十六条 保证和承诺 ................................................ 20 第十七条 通知及送达 ................................................ 20 第十八条 违约及其责任 .............................................. 22 第十九条 协议的变更、解除和终止 .................................... 23 第二十条 争议解决 .................................................. 23 第二十一条 附则 .................................................. 24 附件一、标的公司及其主要控股子公司和关联企业的详细情况............. 30 附件二、本次增资前标的公司股本结构................................. 34 附件三、管理人员和核心业务人员名单................................ 315 附件四、投资完成后义务............................................ 326 附件五、原股东和标的公司的陈述、保证及承诺......................... 36 附件六、关联交易.................................................. 394 附件七、重大债务................................................... 44 附件八、诉讼清单................................................... 44 附件九、知识产权清单............................................... 44 附表一、《保密及竞业禁止协议》..................................... 46

2

股份认购及增资协议

本增资协议书由以下各方于20××年×月×日在中国深圳签订：

投资方：甲方：深圳市xxxx创业投资管理有限公司

注册地址：广东省深圳市 法定代表人：

乙方：深圳市xxxx投资有限公司 注册地址：广东省深圳市 法定代表人：××××

丙方：xxxx投资中心（有限合伙） 注册地址： 执行事务合伙人：

原股东：xxx(自然人或法人)

住址： 身份证号码： xxx(自然人或法人) 住址： 身份证号码：

(以上为标的公司股东名册上记载的其他股东)

标的公司：xxxxxxxxxxx股份有限公司

注册地址： 法定代表人：

鉴于：

1. xxxxxx股份有限公司是一家依中华人民共和国法律成立并合法存续的股份

有限公司，注册地在中华人民共和国xx市xx区（见法律备忘录），现登记注册资本为人民币xxxx万元，总股本为 xxxx万股，标的公司及其主要控

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