序号 沟通形式 负责人 沟通对象 内容 频度 输出文档 反映个人每周实际工个人工作周报 专业组组员 专业组组长 作情况及结果，包括根据计划的执行情况和进度偏差。 全体人员 全体人员 需讨论问题的非正式书面交流 需讨论问题的非正式口头交流 按实际需求 按实际需求 电子邮件 每周1次 个人工作周报 8 9 电子邮件 当事人 10 日常交流 当事人 / 备注： 1、“负责人”为各类沟通形式的组织者； 2、“沟通对象”为需参与各类沟通的项目干系人； 3、“输出文档”为各类沟通所产生的书面文件，由各类沟通的“负责人”或其指定人员制作并派发“沟通对象”； 4、“输出文档”一栏中有“*”记号的文件需由项目办公室作为项目文件进行存档。 1.1.2.4.2. 会议管理制度

项目开始进行以后，要有效地控制项目，需要在各个关键时刻召开关键会议。关键会议的主要内容是总结上一阶段的工作，分析问题、提出建议，并介绍下一阶段的主要任务和目标，使各有关人员都能做到心中有数，明确努力的方向。关键会议也是协调各不同小组之间的人员以及工作任务的重要手段。

除关键会议外，在项目进行的全过程中，应定期召开例会，会上主要介绍项目进展情况，检查进度、是否存在问题等，会议时须做详细的会议记录并在会后报送所有项目相关人员。主要的项目会议流程规定如下：

? 会前准备：

? 做好准备工作，如明确会议目的和会议议程等； ? 把会议中要求讨论的材料事先下发给开会成员； ? 提前两天通知各位与会成员； ? 准备会议环境、会议用设备等； ? 会议之中：

? 会议成员准时到会； ? 按会议议程逐项进行； ? 严格控制会议时间； ? 会后跟踪：

? 会议决议落实和检查。

1.1.2.5 项目质量管理

为保证项目顺利实施及系统质量，必须在项目管理过程和项目实施过程上加大质量管理力度。通过高伟达公司实施的成功案例，我们深深体会到“质量是计划出来的”这一现代质量学观点所蕴含的深刻道理，所以，我们在项目启动及项目进展的各个阶段都会仔细制定各项工作计划，严格按照审核通过的计划进行项目控制。

针对本项目，我们建议从QA及QC两方面保障项目的顺利实施，具体的质

量保障措施如下： 1.1.2.5.1. 质量保证

本项目将设置质量保证小组，由南京银行和高伟达公司各出一名人员担任QA的角色，其工作任务是根据项目总体组制定的质量核对单，在项目进展过程按照质量核对单逐项审核项目是否按照计划约定执行和控制，并直接向南京银行的相关领导汇报项目实施的质量状况。 1.1.2.5.2. 正式评审

根据本项目的特点，本项目中将对项目计划、软件需求规格说明书、系统设计说明书、测试规格说明书、测试报告等文档，组织南京银行相关领导、专家进行正式评审，以便审核系统开发中各阶段所产生的过程文档，以保证文档内容与上一阶段所产生的软件文档内容一致，并且符合使用者的需求。 1.1.2.5.3. 交叉审查

除项目要求的正式评审内容外，本项目还将对各模块软件代码实行交叉评审制度。各模块负责人应根据总体组制定的代码质量审核清单，对所负责检查的其他模块软件代码进行仔细审查，对代码质量不能通过交叉评审的则必须进行返工。整体的软件代码交叉评审总量不能少于60％。 1.1.2.5.4. 变更控制

为保证软件产品质量，开发过程将严格采用配置管理工具进行变更控制，其

目的是保证最终软件产品能够符合业务需求的各项要求，并对开发过程进行监控、报告和提供咨询支持，它包括下面的质量属性要求：

? 软件产品与需求、说明书和设计一致； ? 按照说明的标准建立文档； ? 可测试和可维护；

? 被识别、管理、评审和测试； ? 当变更发生时可管理。

1.1.2.6 项目风险管理

任何项目开发实施过程中都会遇到各种风险，在各方面都会遇到不同规模的风险，因此需要了解工程本身的风险、技术 风险、新产品的风险、工程资源风险、工程过程风险等全方位的风险因素。通过对风险的量化提供一个计划来管理预防风险，同时对于潜在的风险也应该建立意外事件的应急计划，使其在必要时能够以可控的及有效的方式作出反应。

? 针对需求风险，南京银行应把握系统建设起点要高、规范运作为系统建设的

基础工程、采用构件化技术进行应哟软件开发、采用B/S技术降低信息点维护成本的方式规避需求风险。

? 针对合作风险，选择一个长久的、上规模、具备成熟行业经验、项目管理规

范、技术先进、员工有归属感、真正站在用户的立场上考虑问题的公司作为后盾，高伟达集团是能为您最大限度地控制合作风险。

? 针对资源风险，拥有健全的组织与管理，在避免人员流动的基础上，即使因

个人原因必须离职时，高伟达公司也因其规范的、体系化的管理与产品架构

而使项目基本不受影响或极少受到影响。

? 针对技术风险，高伟达的银行业务系统拥有多个成功实践经验，具备与国外

接轨的理念与技术，同时拥有不断调整、更新的技术体系、以及参照标准体系指定规范质量标准并在实施过程中加强阶段评审，使因为技术原因而可能导致的风险降低到最小。

除此之外，为预防操作风险，在南京银行自身加强制度管理的基础上，高伟达还提供培训考试合格上岗及定期培训定期总结分析的模式来规避此类风险。 1.1.2.6.1. 风险管理内容

风险管理的内容如下：

? 项目实施前和实施中对风险的发现、识别、上报、分析及风险责任人的

指定；

? 风险应对计划的制订和执行（应对计划包括两部分，一是在如何降低风

险发生机率的规避计划；一是当风险不幸变成现实时，如何应对的应急预案）；

? 风险状态的监控和更新；

? 定期对项目风险进行统计、分类和总体结构分析。

1.1.2.6.2. 风险管理中的相关角色和责任

参与方 角色 职责 备注