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流程节点编号 流程节涉及部点名称 门 涉及角色/岗位 工作指引 长、副主任、主任的审核意见；（11）《董事会决议》；（12）《国有产权无偿划转协议》；（13）向国务院国资委上报的《请示文件》及其《批复文件》；（14）《国有产权登记表》和相应的《国有产权登记证》。 国有产权无偿划转--分子公司.xlsx

6.1.3国有产权无偿划转管理流程—县级子公司 6.1.3.1国有产权无偿划转管理流程图—县级子公司

F/CSG FM 0513-01国有产权无偿划转——县级子公司（1/2）财务部局长办公会公司领导分管财务局领导局长办公会审议，形成决策意见（60）办公会会议纪要审核产权无偿划转可行性研究报告（50）主任审核产权无偿划转可行性研究报告（40）县级子公司开始财务部工程及资产管理岗位提出产权无偿划转建议（20）组织清产核资和审计（70）清产核资报告/审计报告收到地市供电局产权无偿划转方案（10）国有产权无偿划转方案A组织制定债务处置方案（80）划出方债务处置方案编制可行性研究报告（30）编制被划转企业职工分流安置方案（100）职工分流安置方案相关相关岗业务位部企业国有产权无偿划转可行性研究报告

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F/CSG FM 0513-01国有产权无偿划转——县级子公司（2/2）地市供电局财务部审核产权无偿划转相关材料并上报省公司（150）将经省公司审批的相关文件转发县级子公司（160）局长办公会公司领导分管财务局领导县级子公司审批产权无偿划转相关材料（130）审核产权无偿划转相关材料（120）主任审核产权无偿划转相关材料（110）财务部工程及资产管理岗位A组织双方签订产权无偿划转协议（100）国有产权无偿划转协议将无偿划转资料上报地市供电局（140）执行产权无偿划转（170）办理国有产权登记（180）结束会计凭证制作与审核（190）

6.1.3.2国有产权无偿划转管理流程说明—县级子公司 流程节点名称 接收地市F/CSG FM 供电局产0513-01权无偿划-3010 转方案 流程节点编号 涉及部门 涉及角色/岗位 财务部/县级子公工程及资司财务部 产管理岗位 财务部/县级子公工程及资司财务部 产管理岗位 财务部/工程及资县级子公产管理岗司财务部 位 及相关业 务部门 相关业务部门/相关岗位 县级子公司财务部 财务部/主任 工作指引 财务部工程及资产管理岗位收到地市供电局下发的《国有产权无偿划转方案》。 各专业部门经办人员根据公司系统战略规划和实际情况提出《国有产权无偿划转建议》，在得到有关部门负责人确认后，交由财务部资产科投资与产权专责提交至财务部资产科科长、副主任、主任进行审核。财务部资产科投资与产权专责亦可提出《国有产权无偿划转建议》，直接提交至财务部资产科科长、副主任、主任进行审核。 财务部工程及资产管理岗位根据公司国有产权无偿划转管理制度中关于无偿划转可行性研究报告的要求，组织相关业务部门（包括战略策划部、农电管理部、人事部、人力资源部等，下同）编制《企业国有产权无偿划转可行性研究报告》，并将《国有产权无偿划转建议》、《企业国有产权无偿划转可行性研究报告》提交给财务部主任审核。 县级子公司财务部主任审核《国有产权无偿划转建议》及《企业国有产权无偿划转可行性研究报告》。县级子公司财务部资工程及资产管理岗位依据审核意见进行以下判断：（1）若财务部主任审核通过国有产权无F/CSG FM 提出产权0513-01无偿划转-3020 建议 F/CSG FM 编制可行0513-01性研究报-3030 告 F/CSG FM 审核可行0513-01性研究报-3040 告 .

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流程节点编号 流程节点名称 涉及部门 涉及角色/岗位 工作指引 F/CSG FM 0513-01-3050 F/CSG FM 0513-01-3060 F/CSG FM 0513-01-3070 F/CSG FM 0513-01-3080 F/CSG FM 0513-01-3090 偿划转事项的可研报告、实施方案及其他有关材料，则由财务部工程及资产管理岗位依据审核意见执行形成《签报文件》提交到分管财务局领导执行“F/CSG FM 0513-01-3050 审核可行性研究报告”环节。（2）若财务部主任审核不通过国有产权无偿划转事项的可研报告、实施方案及其他有关材料，则由财务部资工程及资产管理岗位依据审核意见，重新执行“F/CSG FM 0513-01-3030 编制可行性研究报告”环节。 县级子公司分管财务局领导审核《国有产权无偿划转建议》及《企业国有产权无偿划转可行性研究报告》。县级子公司财务部资工程及资产管理岗位依据审核意见进行以下判断：（1）若分管财务局领导审核通过国有产权无偿划转事项的可研报告、实施方案及其他有审核可行公司领导公司领导关材料，则由则由财务部工程及资产管理岗位依据审性研究报/分管财/分管财核意见执行形成《上会文件》提交到局长办公会执行告 务局领导 务局领导 “F/CSG FM 0513-01-3060 集体决策”环节。（2）若分管财务局领导审核不通过国有产权无偿划转事项的可研报告、实施方案及其他有关材料，则由财务部资工程及资产管理岗位依据审核意见，重新执行“F/CSG FM 0513-01-3030 编制可行性研究报告”环节。 划转双方应当在可行性研究的基础上，按照内部决策程序进行审议，并形成书面决议。局长办公会对《国局长办公局长办公集体决策 有产权无偿划转申请》、《企业国有产权无偿划转可会 会 行性研究报告》的合规性和可行性进行集体审议，决议是否通过，形成《办公会会议纪要》。 划转双方应当组织被划转企业按照有关规定开展审计或清产核资，以中介机构出具的审计报告或经划出方选聘中介国资监管机构批准的清产核资结果作为企业国有产权财务部/机构进行无偿划转的依据。《国有产权无偿划转申请》、《企县级子公工程及资资产清业国有产权无偿划转可行性研究报告》通过后，财务司财务部 产管理岗查、全面部工程及资产管理岗位组织被划转企业的清产核资和位 审计 审计，按照公司中介机构选聘管理制度的相关规定聘请中介机构，配合清产核资和审计的工作，取得中介机构出具的《清产核资报告》和《审计报告》。 财务部/组织制定财务部工程及资产管理岗位根据企业的具体情况及债县级子公工程及资债务处置务结构组织制定债务处置方案，形成《划出方债务处司财务部 产管理岗方案 置方案》。 位 财务部/工程及资财务部工程及资产管理岗位组织人事部、人力资源部编制被划县级子公产管理岗根据企业的具体情况编制被划转企业的《职工分流安企业职工司财务部位 置方案》。人事部和人力资源部：主要负责公司系统分流安置及相关业 国有产权无偿划转工作中所涉及的人事任免和职工分方案 务部门 相关业务流安置等事项，组织编制职工安置方案。 部门/相关岗位 .

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流程节点编号 流程节点名称 涉及部门 涉及角色/岗位 工作指引 F/CSG FM 组织签订县级子公0513-01产权无偿司财务部 -3100 划转协议 F/CSG FM 审核产权县级子公0513-01无偿划转司财务部 -3110 相关材料 F/CSG FM 审核产权公司领导0513-01无偿划转/分管财-3120 相关材料 务局领导 F/CSG FM 审批产权局长办公0513-01无偿划转会 -3130 相关材料 将无偿划F/CSG FM 转资料上0513-01报地市供-3140 电局 县级子公司财务部 财务部工程及资产管理岗位组织国有产权无偿划转双财务部/方根据公司合同管理制度的规定签订产权无偿划转协工程及资议。并将相关无偿划转材料，包括《产权无偿划转审产管理岗计报告》或《产权无偿划转清产核资报告》、《债务位 处置方案》、《职工分流安置方案》提交给财务部主任审核。 县级子公司财务部主任审核《产权无偿划转审计报告》或《产权无偿划转清产核资报告》、《债务处置方案》、《职工分流安置方案》。县级子公司财务部资工程及资产管理岗位依据审核意见进行以下判断：（1）若财务部主任审核通过国有产权无偿划转事项的相关资财务部/料，则由财务部工程及资产管理岗位依据审核意见执主任 行形成《签报文件》提交到分管财务局领导执行“F/CSG FM 0513-01-3120 审核产权无偿划转相关资料”环节。（2）若财务部主任审核不通过国有产权无偿划转事项的相关材料，则由财务部资工程及资产管理岗位依据审核意见，重新执行“F/CSG FM 0513-01-3090 编制被划企业职工分流安置方案”环节。 县级子公司分管财务局领导审核《产权无偿划转审计报告》或《产权无偿划转清产核资报告》、《债务处置方案》、《职工分流安置方案》。县级子公司财务部资工程及资产管理岗位依据审核意见进行以下判断：（1）若分管财务局领导审核通过国有产权无偿划公司领导转事项的相关资料，则由则由财务部工程及资产管理/分管财岗位依据审核意见执行形成《上会文件》提交到局长务局领导 办公会执行“F/CSG FM 0513-01-3130 审批产权无偿划转相关资料”环节。（2）若分管财务局领导审核不通过国有产权无偿划转事项的相关材料，则由财务部资工程及资产管理岗位依据审核意见，重新执行“F/CSG FM 0513-01-3090 编制被划企业职工分流安置方案”环节。 县级子公司局长办公会审核《产权无偿划转审计报告》或《产权无偿划转清产核资报告》、《债务处置方案》、《职工分流安置方案》。县级子公司财务部资工程及资产管理岗位依据审核意见进行以下判断：（1）若局长办公会审批通过国有产权无偿划转事项的相关资局长办公料，则由财务部资工程及资产管理岗位持审批意见及会 相关资料执行“F/CSG FM 0513-01-3140 向地市供电局上报产权无偿划转相关材料”环节。（2）若局长办公会审核不通过国有产权无偿划转事项的相关材料，则由财务部资工程及资产管理岗位依据审核意见，重新执行“F/CSG FM 0513-01-3090 编制被划企业职工分流安置方案”环节。 财务部/财务部工程及资产管理岗位将经过局长办公会审批的工程及资《产权无偿划转审计报告》或《产权无偿划转清产核产管理岗资报告》、《债务处置方案》、《职工分流安置方案》位 提交给地市供电局。 .

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流程节点编号 流程节点名称 涉及部门 涉及角色/岗位 工作指引 地市供电局财务部、分管财务局领导、局长、局长办公会审核《产权无偿划转审计报告》或《产权无偿划转清产核资报告》、《债务处置方案》、《职工分流安置方案》。地市供电局相关岗位依据审核意见进行以下判断：（1）若地市供电局财务部、分管财务局领导、局长、局长办公会依次审核通过国有产权无偿划转事项的相关资料，则由相关岗位人员将审核意见及相关资料上报省公司。（2）若地市供电局财务部、分管财务局领导、局长、局长办公会任一审核不通过国有产权无偿划转事项的相关材料，则由财务部资工程及资产管理岗位依据审核意见，重新执行“F/CSG FM 0513-01-3090 编制被划企业职工分流安置方案”环节。 地市供电局将经省公司审批的无偿划转相关资料（包括《产权无偿划转审计报告》或《产权无偿划转清产核资报告》、《债务处置方案》、《职工分流安置方案》等）下发给县级子公司。 3.3.7.60.3. 工作内容 财务部工程及资产管理岗位根据地市供电局的审批意见，具体执行国有产权无偿划转。 审核产权F/CSG FM 无偿划转0513-01相关材料-3150 并上报省公司 地市供电局 地市供电局 将经省公F/CSG FM 司审批的0513-01相关文件-3160 转发县级子公司 地市供电局 地市供电局 财务部/F/CSG FM 执行产权县级子公工程及资0513-01无偿划转 司财务部 产管理岗-3170 位 财务部/F/CSG FM 国有产权县级子公工程及资0513-01变更 司财务部 产管理岗-3180 位 财务部工程及资产管理岗位办理国有产权登记手续。 国有产权无偿划转--县级公司.xlsx

7.附录

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