安全标准化管理制度 版本/修订状态：A/0

（3）数据文件、包括具有保存价值重要数据材料。 5.5.2安全标准化管理体系档案档案需归档办法

公司各部门、车间必须依据“5.5.1电子归档范围”，对本单位一年内形成的文件、数据、资料存储于指定计算机，档案室对每一项目刻录成CD-R、DVD光盘存档。 5.5.3归档要求

（1）归档电子文档必须真实有效、文本文件应以最后定稿归档。

（2）归档电子文件必须完整、准确、系统、安全、视听正常、无病毒、无机械损伤。

（3）归档电子文件必须按照统一要求转换为标准的文件格式、保证日后能够顺利读出。确需采用专用（非通用）格式的，应能根据需要按要求实现与通用格式之间的转换。无法实现转换在存档文件时必须附上专业软件程序。 5.5.4归档模式

（1）各部门移交公司档案室的电子档案必须经过演示和检测，保证其内容与文件相一致和利用方便。

（2）保存期限，根据内容的重要性，分为永久保存、长期保存和短期保存三类. （3）禁止重复归档、杜绝信息垃圾，各部门移交公司档案室的电子档案须一式两份、一份封存一份供使用。

（4）文件形成部门应对归档电子文件编制归档说明，需要简要说明光盘中存储文件内容，运行的软硬件环境，版本号，文件的完整性和准确性。归档说明可兼作移交清单，一式两份，移交部门和档案室双方签字后各自保存一份备案。

（5）电子文档档案存储采用“双套制”，即在纸质档案的卷内目录、备考表等内注明相应电子文件的存放地址，编号等信息，在电子档案后标上相应纸质档案的排号、柜号、目录号等信息，当档案的著录、编号、柜号、或内容等更改时，电子档案也应与纸质档案保持一致。并填写《档案文件存放位置索引》

（6）档案室每年对归档的电子文件进行一次检查，每隔二年对电子文件进行一次拷贝。

5.6安全标准化管理体系相关档案的查（借）阅管理

5.6.1公司各部门到档案室借阅业务范围以内的档案时，填写《档案借阅登记表》，经档案室负责人签字后即可借阅。

5.6.2相关方来本公司查阅档案，须经安全生产领导小组办公室主任同意方可进行。

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5.6.3借阅时间不超过七天，到期仍需使用时必须办理续借手续。

5.6.4需复印、翻印、摘抄一般卷内文件内容时，须在《档案借阅登记表》上登记并写明利用目的。需要复印、翻印、摘抄卷内秘密以上文件材料内容时，须经安全生产领导小组办公室主任签字认可。

5.7安全标准化管理体系相关档案的保管规定

5.7.1严禁在档案室内吸烟，严禁存放易燃易爆物品，保持室内畅通无阻，必须配备适用的灭火器材，对室内照明线路定期检查，发现问题及时抢修，防止短路引起火灾。 5.7.2档案管理人员外出时注意门窗落锁，安全保密，非档案室管理人员，未经批准不得进入。

5.7.3严格控制温度，档案室温度、湿度适中。防止强光的照射、特别是紫外线的直接照射，保持室内的通风和清洁，适时清除设施上的积尘。

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四、安全生产目标管理制度

1目的

为确保安全生产方针的实现，持续改进安全标准化管理体系，认真落实安全生产责任制，特制定《安全生产目标管理制度》。

2职责

2.1总经理在安全生产目标管理中的职责 2.1.1负责审批和发布公司级的安全生产目标； 2.1.2负责批准公司级安全生产目标实施计划； 2.1.3负责审批分解至各科室、车间的安全生产指标；

2.1.4听取安全生产目标完成情况的汇报，定期对公司的安全生产目标进行回顾。 2.1.5为安全生产目标的实现提供相应的资源，包括人力资源、财力资源、物力资源、技术资源。

2.2安全生产领导小组及小组办公室职责

2.2.1安全生产领导小组组织编制《安全生产目标管理制度》，并报公司负责人审批、签发；

2.2.2安全生产领导小组负责督促各单位（部门）根据公司的安全生产目标，制定本单位（部门）的安全生产目标实施计划；

2.2.3安全生产领导小组办公室负责拟定公司级安全生产目标实施计划，并报公司负责人批准后实施；

2.2.4安全生产领导小组办公室负责对安全生产目标进行分解，并对安全生产目标和指标完成情况进行监测；

2.2.5安全生产领导小组办公室负责对安全生产目标与指标完成情况与相关单位（部门）、人员进行沟通；

2.2.6安全生产领导小组办公室负责定期向公司负责人汇报安全生产目标、指标完成情况。

2.3各科室、车间职责

2.3.1各部门根据公司的安全生产目标和分解至本单位的安全生产指标，结合本单位实

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际情况，拟定本单位的安全生产目标实施计划并报安全生产领导小组办公室备案； 2.3.2各部门负责定期向上级领导、安全生产领导小组办公室报告安全生产目标实施情况；

2.3.3各部门负责定期对本单位安全生产目标进行沟通与回顾。

3安全生产目标的制定与分解

3.1公司级安全生产目标的设立

3.1.1公司级安全生产目标的设立由公司负责人提出，设立安全生产目标时应考虑以下方面：

（1）管理评审的结果 （2）风险评价的结果 （3）生产和过程的绩效 （4）标准化系统评价的结果 （5）员工和相关方的满意程度 （6）在法律法规体系方面的要求 （7）达到目标所需的资源 3.1.2公司安全生产目标应包含： （1）改进安全生产管理的努力和行动

（2）事件的影响，如频率、严重性和其他损失

3.1.3安全生产目标经安全生产领导小组会议审议通过，总经理批准，以正式文件发布实施。

3.2公司所属各单位（科室、车间）安全生产目标的分解

3.2.1安全生产领导小组办公室依据公司的安全生产目标，对目标进行分解，经安全生产领导小组会议审议通过公司负责人审批后，形成各单位（部门、车间）的安全生产指标，并以文件发布。

3.2.2公司所属各单位各单位（科室、车间）的安全生产指标应包含于公司的目标中，且其指标不得低于公司的安全生产目标。

3.2.3各单位各单位（部门、车间）为了确保本单位安全生产目标的实现应制定本单位安全生产目标实施计划。

3.2.4各单位（部门）的安全生产目标及实施计划应报安全生产领导小组办公室备案，以便安全生产领导小组进行监督和评价。

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4安全生产目标实施

公司以及所属各单位（科室、车间），在安全生产指标制定后，首先在公司内部应得到充分的理解和沟通，其次公司、各单位利用各种会议、标语、媒体、培训等形式，把目标传达到每个员工及相关方，使目标能为全体员工理解、掌握，并转化为自觉参与公司管理体系的行动，使与公司相关的供应商、承包商等相关方共同参与安全风险防范管理。

5安全生产目标的修订与更新

5.1出现以下情况时要及时组织对公司安全生产目标进行修订与更新。

5.1.1公司的外部环境发生重大变化时，包括公司适用的标准变化、政府政策调整对公司有重大影响时。

5.1.2公司的内部情况发生重大变化时，包括安全生产方针、组织机构、资源配置、市场情况、产品结构发生重大变更时。

5.1.3安全生产目标的修订和更新程序按《安全标准化文件管理制度》、《安全标准化记录管理制度》的要求进行，并建立、保存好相应记录。

6安全生产目标的测评与奖励

6.1安全生产目标实施以后，安全生产领导小组办公室及各单位应对本单位目标完成情况进行管理，至少半年对本单位目标完成情况进行一次回顾。

6.2各单位每半年将安全生产指标回顾情况向安全生产领导小组办公室汇报，安全生产领导小组办公室汇总各单位的安全生产指标完成情况以后，向公司负责人汇报公司及各单位安全生产目标完成情况。

6.3当安全生产目标的制定与实际情况差异较大时，应由公司负责人提议召开专题会议，对安全生产目标的设立进行评审、修订与更新。

6.4对安全生产目标的考评与奖励由安全领导小组负责。安全生产目标的考评每年一次，具体考评与奖励实施要求见《安全生产奖惩管理制度》。

7相关文件及记录

7.1公司年度安全生产方针与目标 7.2公司安全生产目标实施计划 7.3公司安全生产目标实施考核办法 7.4安全目标考评记录表

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