经营计划管理制度

1、 战略投资管理中心负责人介绍上一季度经营计划与预算完成情况，总结分析差距； 集团2、 对各子公司的计划和公司预算完成情况进行汇报，揭季度/示问题，责成解决； 年度3、 总结会议达成的需要业绩解决的问题，明确改进目监控/标。 考核总裁、副总裁、季度会议集团公司总部各中心总经理 四、七、十月中旬 1天 年度会议一月下旬1-2天 对前一季度各单位计划完成情况进行考核，及时发现和解决经营中潜在的问题。 战略投资管理中心 总裁 1、 战略投资管理中心在每月初完成季度计划完成情况表； 2、 战略投资管理中心在会前3天对本季度计划完成情况做出差距分析并找出主要疑点； 3、 各单位提前1周作出对自己的计1、 战略投资管理中心负责人总结、下达会议结果、会议责成解决事项和负责人； 2、 战略投资管理中心跟踪以上事项的完成情况，及时向有关部门通报； 3、 人力资源部统计、记录考核结果。 会 划完成情况的差距分析和解决的拟用举措。 19 经营计划管理制度

讨论确定季度经营计划。 同上 每季度末 确定下一季度经营计划 同上 同上 1、 战略投资管理中心提前1周下达公司季度经营计各单位落实实施 季度经营划； 计划2、 各单位提前3会 天提交本单位计划。 月度经营计划会 讨论制定月度经营计划 总裁、副总裁、每个月底 战略投资管理中心、财务中心负责人 确定月度经营计划 同上 同上 战略投资管理中心提前3天提交月度经营计划 确定经营计划，各单位落实计划。 20

经营计划管理制度

讨论公司经营中遇到的问题 集团公司总裁、副总裁、战略投资管理不定期 总裁 总裁 专题中心、财务中会议 心负责人、有关部门负责人列席 注：

1、本表只列举公司重大的计划管理会议，未包括日常经营过程中的沟通协调会议； 2、3、6、9月度计划会可以与季度计划会合并；

3、子公司参照集团公司计划管理会议的要求作出相应安排。

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附件四：集团公司经营分析报告模版

前言

经营计划分析是中捷控股集团实现年度经营计划、贯彻落实公司核心价值，从而最终实现公司战略目标的重要手段。经营目标设定后，定期的经营计划分析有利于及时发现可能存在的偏差并采取相应举措，确保公司经营业绩受控及目标的最终实现。

集团公司的绩效监控由战略投资管理中心牵头组织，各职能中心及子公司提供数据输入和专业分析。

经营分析必需以严谨、有深度的分析为基础，并针对出现问题提出改善建议及下一步行动计划，明确相关责任人和时间要求。

本报告主要提供给公司领导层决策分析用。

关于填写经营分析报告的总体要求

1. 经营分析报告是服务于集团经营目标监控目的，结合公司实际经营情况进行。因此分析报告不能重“数量”轻“质量”，为分析而分析，简单罗列数据、中心/子公司完成的工作任务，对经营情况的分析和问题的解决方案才是分析报告关注的重点。

2. 战略投资管理中心需要加强对各中心/子公司分析报告的理解和研究，加强与各部门/子公司的沟通并结合相关建议得出综合结论。

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3. 经营分析报告中应加强对影响公司运作的关键问题归纳及解决方案建议的提出。分析报告必须形成明确结论，分析与建议举措之间必须具备关联性。问题的解决方案不是就每一个问题孤立地谈改进举措或方案，而应综合各中心/子公司的分析和建议形成总体解决方案建议，供公司领导层决策参考。

4. 经营分析报告的内容前后必须口径统一、具备逻辑性。

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