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? 审批所负责领域内部门提交的制度流程制定或调整建议； ? 提出制度流程制定或调整建议； ? 参与制度流程的制定或调整讨论工作；
? 指定业务单元负责的制度流程制定或调整的牵头部门与协助部门； ? 审批业务单元内部的制度流程（涉及财务资金的由集团审批）；
? 领导业务单元运营部开展业务单元制度流程的归口管理工作，包括组织开展
制度流程的制定、发布、修订、备案、检查等工作。
（四） 集团直属部门分管负责人
? 审批所负责领域内部门提交的制度流程制定或调整建议； ? 提出制度流程制定或调整建议； ? 参与制度流程的制定或调整讨论工作；
? 指定所负责领域内制度流程制定或调整的牵头部门与协助部门； ? 审批所负责领域内的制度流程（涉及财务资金的由集团审批）； ? 对审批后的制度流程安排落实。 （五） 集团运营部（人事行政部）
? 在运营副总裁（人事行政部总监）领导下，依据要求开展相应工作。 （六） 业务单元运营部（集团各职能部门，分子公司各职能部门）
? 在运营副总裁与业务单元总经理双重领导下，依据要求开展相应工作。 （七） 牵头部门
? 集团负责审批的制度流程制定与调整，由运营副总裁指定，组织制度流程相
关的部门进行讨论、修改，草拟制度流程文本，组织上报、会签工作； ? 业务单元负责审批的制度流程制定与调整，由业务单元总经理指定，组织制
度流程相关的部门进行讨论、修改，草拟制度流程文本，组织上报、会签工作。
? 集团直属部门分管领导负责审批的制度流程制定与调整，由集团直属部门分
管领导指定，组织制度流程相关的部门进行讨论、修改，草拟制度流程文本，组织上报、会签工作。
（八） 协助部门
? 参与制度流程的研讨与拟定工作。 （九） 其他单位
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? 提出制度流程制定或调整建议； ? 负责制度流程确定后的实施。 第九条 制度设计框架
? 制度设计宗旨、适用范围 ? 组织权责确立 ? 程序、规范、表单设计 ? 违规处理设计 ? 变更设计 ? 制度解释
第十条 制度流程制定及修改程序的流程文件
（一） 集团层面审批的制度流程制定及修改程序（见附件五）
（二） 业务单元总经理或集团分管领域负责人审批的制度流程制定及修改程序（见附
件六）
第四章 信息管理
第十一条 信息收集统计内容及收集 （一） 外部信息
? 宏观信息 ? 行业信息 ? 营销市场信息 ? 竞争者信息 ? 供应市场信息 ? 技术环境信息 ? 财务环境信息 ? 人力环境信息 （二） 内部信息
? 企业资源信息 ? 财务资源 ? 人力资源 ? 特殊资源
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? 企业能力信息 ? 业务能力 ? 职能支撑能力 ? 企业执行信息 ? 计划目标完成情况 （三） 信息收集来源
? 客户提供 ? 业内交流 ? 网络资料查询 ? 自主调研 ? 面试中调研 ? 专业机构提供
? 其他渠道收集到的相关信息 （四） 信息获取方式
? 业务人员日常收集填报 ? 各级管理者对外交流填报 ? 企业专业人员调查 ? 聘请外部机构提供
第十二条 关键信息报表框架参考目录
建议集团现阶段参照以下信息报表框架目录逐步完善报表。
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关键信息报表框架参考目录（一） 职能 参考名称 参考说明 市场信息统计分析表 收集分析外部市场相关信息，包括宏观、行业、竞争对手等信息及分析 市场推广信息统计分汇总分析各类市场推广工作及其成果，包含展会推广中的展会项目、展会效果评估析表 等信息 销售信息统计分析表 围绕销售量、销售额、回款额等，进行产品、区域等维度分析 客户信息统计分析表 包括客户基本资料、成交统计、客户评级等信息 销售人员日常管理信销售人员日常工作管理报表，含日报表、周报表、月报表 息表 销售 销售人员费用统计分管理 析表 销售人员工资、提成、差旅费等各类费用花销进行统计分析 投标项目统计分析表 警用车、客车业务使用，统计投标项目的基本信息、投标结果分析 新能源客车补贴信息客车业务使用，围绕补贴明细进行汇总分析 统计分析表 车辆库存信息统计分围绕成品库车辆进行类型、数量、库存周转、异常库存等信息的统计分析 析表 运费信息统计分析表 统计周期内运费信息的汇总分析 客户投诉信息统计分围绕投诉类型（产品、销售人员服务、售后人员服务等）、投诉原因、投诉处理等析表 信息进行统计分析 售后 售后服务信息统计分围绕售后服务类型、数量、问题及解决等信息进行统计分析 管理 析表 客户回访信息统计分围绕产品类型，针对回访数量、回访问题与建议汇总等方面进行统计分析 析表
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关键信息报表框架参考目录（二） 职能 表 成本费用信息统计分析表 参考名称 生产信息统计分析报参考说明 包括产量进度、成本、质量、安全等信息，含日报表、周报表、月报表 与财务部成本分析表关联，围绕制造成本费用项展开分析 生产制安全信息统计分析表 围绕安全事故、安全培训、安全检查、安全整改等信息统计分析 造管理 设备运行统计分析表 围绕设备运行时间、设备检修、设备故障及解决等信息进行统计分析 生产人员管理统计分结合人力资源部《员工信息统计分析表》，进行人员数量、分布、考勤、考核析表 等情况进行统计分析 质量信息统计分析表 围绕外采、过程质检、成品检等，细分各类统计指标，进行数据统计分析 技术质工艺纪律检查统计分定期对工艺纪律执行状况进行统计分析 量管理 析表 技改项目统计分析表 定期对技改项目的立项、进展、完成情况进行统计分析 潜在供应商的数量、分布，以及供应商的基本资料、产品状况等信息的汇总统计 潜在供应商信息库 合格供应商档案表 各类合格供应商的资料档案 供应商评定信息统计表 供应商供货记录统计分析表 针对各类采购物资，不同评级类供应商的数量、质量统计分析 包含数量、进度、质量、价格等信息 包含主流供方信息、价格信息、供货条件等信息 采购 采购市场分析表 管理 采购成本统计分析表 分量产车型、新品车型，进行成本分析统计 依据仓库盘点信息，进行分类物资库存数量、周转速度、资金占用、异常库仓储物资统计分析表 存等方面信息的统计分析 供应商资金支付统计分析表 对供应商付款，进行已支付、未支付、账期等方面的分析统计 月份加工费明细表 主要为外包费用的统计分析 word版本整理分享