第十五章 工程项目内部控制
一、 内控目标
建立规范化的工程项目管理体系，并保证工程项目管理体系高效运行，促进企业生产经营健康发展。 加强工程项目管理，提高工程质量，保证工程进度，控制工程成本，防范商业贿赂等舞弊行为。 二、 关键风险
工程外包供应商选择暗箱操作，存在商业贿赂，可能导致供应商人实质上难以承担工程项目、中标价格失实及相关人员涉案。
工程物资质次价高，工程监督不到位，可能导致工程质量低劣，进度缓慢。 竣工验收不规范，最终把关不严，可能导致工程交付使用后存在重大质量问题。 三、 内控范围
本手册主要描述了上海来伊份股份有限公司（以下简称本公司）工程项目管理的相关流程，主要包括工程外包供应商的引进，合作和奖惩等流程 四、 关键控制点
工程外包供应商引进的审批 工程项目的管理和验收 工程外包供应商的评估 工程外包供应商的奖惩 五、 相关制度目录
《工程供应商管理制度》 工程施工检查流程 《工程项目管理制度》 六、 控制表单
工程外包供应商信息表 引进供应商竞价单 工程任务订单 门店中间检查表
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竣工验收表 季度供应商考核表 年度供应商考核表 工程外包供应商结算报告 工程奖励申请表 工程供应商整改方案
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单位：上海来伊份股份有限公司 编制人： 业务主管部门：网点中心 业务参与部门：相关部门 流程名称：工程项目 流程编号：LYF-15 最后更新时：间2010-10-31 版本：V1.0 1.1 1.2 2.1 3.1 3