公司章程

（五）制定公司的具体规章细则；

（六）提议董事会聘任或者解聘公司总监及其他高级管理人员。（七）总监以下部门经理由总监提名，总经理批准。（八）培训考核值班经理；（九）审议制订公司人力资源计划；

（十）拟订公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；（十一）提议召开董事会临时会议；（十二）董事会临时授予的其他职权。

第六十九条总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。

第七十条总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性。

第七十一条总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会或职代会的意见。

第七十二条总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。第七十三条总经理工作细则包括下列内容：

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（一）总经理会议召开的条件，程序和参加的人员；

（二）总经理、总监及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（三）根据公司商务审核部的商务审核结果对公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；

（四）董事会临时认为必要的其他事项。

第七十四条公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。

第七十五条总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。

第八章公司内部管理机构和基本管理制度

第七十六条公司内部管理机构和基本管理制度由总经理拟订，董事会（董事长）审批。

第一节公司内部管理机构

第七十八条公司实行董事会领导、控制，监事会监督下的总经理个人负责制。公司内部管理机构反映其生产经营的需要，以组织机构图和岗位图表述。

第七十九条公司组织机构图反映各部门之间关系，岗位图反映各岗位间的关系。公司内每一部门或每一位员工在机构图或岗位图上均能找到唯一确定的位置，并有相应的部门职能或岗位描述。

第八十条公司组织机构图和岗位图见下页。

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随着公司生产经营规模的变化，组织机构图和岗位图应随之变化，做相应的调整。但总的原则和结构变化需报董事会讨论批准。

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第二节基本管理制度

第八十一条总经理按岗位图组织好上级对直接下级的岗位描述，定期述职，按逐级指挥、报告的原则实施管理，做到公司各员工各尽其职、各负其责。

第八十二条总经理按组织机构图组织相关部门做好职能界定，做到职能既无重叠又无空白，同时拟订公司工作流程与工作程序，并报董事会（董事长）批准。协调各部门运作，检查各部门的工作。

第八十三条检查下属工作是各级经理的职责，正确反馈信息是义务。各级经理在公司利益第一的原则下确保检查反馈渠道的畅通。可根据各部门的不同情况制订相应的部门管理规则，但须报总经理审批。

第八十四条以预算为核心，市场为先导，切实做好各类计划，保障各级计划的准确性，适用性，可操作性。有效贯彻董事会（董事长）的各项方针政策。

第八十五条建立人力资源开发系统，确保公司发展所必须的人才和人力。（一）培训职业经理

公司管理全面实行职业化、模式化管理。管理者同时也是培训者，以培训的方式实施管理，最大限度地发挥员工的积极性、能动性和创造性。

（二）实施雄心计划

为强化公司员工和公司的共同利益，使其自身的发展和公司的发展高度统一。公司应当帮助每位有雄心———和公司发展一致的自我发展目标的员工实现目标。

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