1. 流程KPI
号 KPI 内容 各组织季度计划按期提交率。 计划模板应用符合性，内容描述清楚、任务02 计划符合性 活动具体、输出成果可查、责任主体明确、按退回次数计 组织负责人 战略部 计算公式 考核对象 数据提供 战略部 备注 01 提交及时性 按延期次数计 组织负责人 时间节点清晰、总结真实不浮夸。 2. 流程KCP
序 活动序号 关键控制点 可能存在的风险 1. 目标制定&分解：与季度总目标脱节，偏高或偏低，不具体且未落实到责任人； 01 01 编制季度计划 2. 重点项目对应的关键任务、活动流于表面，到有效支撑作用 控制措施 1. 不断完善基础数据收集与管理工作； 2. 强化对业务理解与管控 ； 3. 完善目标管理体系。 4.强化对项目业务的理解与认知； 6.坚持，不断复盘，总结经验。 未能抓住关键问题点，不能对项目目标达成起5.领导重视，耐心辅导、严格把关； 3. 流程图
季度计划制定流程目标审定行动计划制定10计划审定12汇报经营分析简报17备案优化定稿季度计划执行控制流程战略管理部年度经营计划制定流程符合性确认11编制集团季度经营分析简报集团市场办季度市场预测集团财务部01集团季度财务目标复核确认集团执委会返回：0102总裁审定1314执委会业务管理领导汇报计划经营计划会审03企业财务部企业季度财务目标测算分解企业经营班子04总经理审定06分管领导辅导、审核07总经理审定16总经理审定返回：0305返回：05企业企管季度计划执行流程15优化季度计划组织拟定季度计划初稿KCP季度计划执行控制流程0815优化季度计划季度计划执行控制流程集团各部门/中心季度计划执行流程组织拟定季度计划初稿集团分管领导09分管领导辅导、审核16分管领导审定返回：08时效4D2D4D1D1D1D
4. 流程说明
编号 活动 名称 集团季度01 财务目标角色 集团财务输入 《年度集团财务目标》 《订单预测表》 流程活动描述 1.根据年度财务目标完成情况&下期订单预测表，测算下期财务目标完成的情况，如有差异，根据差异分析进行适当的调整，请提交总裁审定，后发送企业财务部。 1.根据经营情况，审定财务提交的季度财务目标。 输出 时效 《集团季度财务目标》 复核确认 部门 02 总裁审定 总裁 《季度财务《集团季度
目标》 企业季度03 财务目标企业财务总经理 《集团季度财务目标》 《季度财务目标》 年度经营计 财务目标》 1．根据集团财务部门下达的企业季度财务目标进行测算，《企业季度如有差异，则进行适当的调整，并提报总经理审定。 1.根据经营情况，审定财务提交的季度财务目标。 1. 组织各部门提交经过分管经营班子审核的二级部门行动计划。 2. 分管领导指导下，根据上一期业务计划执行总结分析情况，编制季度经营计划工作总结报告。 3. 分管领导指导下，根据年度计划及上一期工作分析结果、计划模板要求等各方面综合情况，编制下一期季度工作计划。 4. 以上两份文件完成后，提交分管领导审核，总经理审定。 5. 以上两份资料20日前交付于集团战略部。 1. 分管领导在每个季度初根据上季度的经营情况、年度经营计划，辅导管理领域内的组织编制季度工作总结；对重点工作项目&指标的达成、不足原因进行深入分析；对于成功原因，提炼出优秀经验；对于不足原因，给出正确的改进措施。 2. 分管领导根据上期的经营情况总结，对本季度的重点工作内容做出指示，辅导管理领域内的组织编制目标&行动计划，保证行动计划能有效支持公司战略目标达成。 3. 对企管提交的季度经营计划初稿进行审核；如未通过则返回责任人修订改善。 2.审核要求 1.1 经营结果数据的准确性。 1.2 上期工作总结分析报告是否准确；是否对重点工作项目的成功原因及不足原因进行深入分析。 1.3 下期工作策略是否准确，能否支持经营目标达成。 4. 计划完整性和重点性、可执行性、对年度经营目标的支撑性。 《季度目标&工作计划》 《季度经营总结分析报告》 《季度目标&工作计划》 《季度经营总结分析报告》 目标》 《集团季度财务目标》 测算分解 部 04 目标审定 划、上期《季企业度目标&工作企管 计划》 05 组织拟定季度计划初稿 1D 《季度目标&工作计划》 《季度经营总结分析报告》 06 分管领导审核 分管领导 5D 07 总经理审定 总经理 分管 1.根据经营情况，审定企管提交的工作总结&行动计划。 1. 在副总裁指导下，根据上一期业务计划执行总结分析情况，编制季度经营计划工作总结报告。 2. 在副总裁指导下，根据年度计划及上一期工作分析结果、计划模板要求等各方面综合情况，编制下一期季度工作计划。 3. 以上两份文件完成后，提交副总裁审核。 年度经营计划、上期《季度目标&工作《季度目标&工作计划》 《季度经营总结分析报告》 1D 08 编制季度计划 领导辅导、审核
计划》 《季度目标&工作计划》 分管副总裁导辅导、审核 4. 以上两份资料20日前交付于集团战略部。 1. 集团副总裁根据业务要求及编制要求，对管理领域内季度经营计划初稿进行审核；如未通过则返回责任人修订改善。 2.审核要求 1.4 经营结果数据的准确性。 1.5 上期工作总结分析报告是否准确；是否对重点工作项目的成功原因及不足原因进行深入分析。 1.7 计划完整性和重点性、可执行性、对年度经营目标的支撑性。 已审批《季度目标&工作计划》 《季度经营总结分析报 《季度目标&工作计划》 《分析经营总结分析报告》 《集团季度经营总结分析简报》 3D 4H 《季度经营总结分析报告》 09 审核 1.6 下期工作策略是否准确，能否支持经营目标达成。 告》 《季度工作计划》 10 符合性确认 战略管理部 《季度经营总结分析报告》 《季度经营总结分析报告》 《集团季度经营总结分析简报》 《季度经营总结分析报告》 《季度经营总结分析报告》 《会议纪要》 1.审核各单位的季度总结分析报告是否遵循报告模板的要求编制；对重点未达指标、未达重点项目是否进行PDCA分析。 2.审核各单位月度工作计划是否目标清晰、工作明确、有明确时间节点、责任到人，对集团年度目标及战略任务的支撑性等是否符合要求； 3.季度计划是否按照流程要求执行。 1. 汇总各业务单位提交的季度报告，编制集团季度经营总结分析简报。 2. 以上资料在季度经营会议之前1个工作前提报执委会成员详细阅读，为会议提前做好建议、提议、决策准备。 1. 汇报集团目标&战略任务执行进展及对于相关工作执行提出建议。 1． 执委会成员承接集团经营总结分析简报，汇报管理领11 编制经营简报 战略管理部 战略管理部 执委会 执委会 12 汇报经营分析简报 汇报领域工作 经营计划会审 13 审议、决策建域目标&工作计划达成情况分析及下一季度策略计划。 议 1.执委会成员对各业务领域工作提出决策意见、建议。 2.总裁听取各分管领域汇报，对各业务领域工作做出指示，对各项工作做出决策和部署。 1.根据会议纪要，修订本业务单位的目标&工作计划。 工作指示、决策建议 《季度目标&季度工作计划》 《季度目标&季度工作计划》 《季度目标&1．根据会议决策要求，审定目标&工作计划。 1．根据会议决策要求，审定目标&工作计划。 季度工作计划》 《季度目标&1D 14 优化季度计划 15 企业企管 1D 集团《会议纪要》优化季度各部1.根据会议纪要，修订本业务单位的目标&工作计划。 计划 门/中心 审定 审定 16 总经理 副总