总经理办公会议事规则

第一条为规范****公司（以下简称“公司”）总经理办公会议议事程序，保证经理层依法行使职权、履行职责、承担义务，依据《中华人民共和国公司法》、《****公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际，特制定本议事规则。

第二条总经理办公会议议事范围：（一）报董事会和市**公司审批事项： 1.经营计划和投资方案；

2.年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案；

3.增加或减少注册资本、对外资本、技术、管理合作方案； 4.公司机构改革、重组方案； 5.公司内部管理机构的设置；

6.公司的基本制度。包括“三重一大”决策制度、工资体系、奖励办法、副总经理以上待遇、财务审批及联签管理办法；

7.投融资计划及实施方案； 8.购置生产所用固定资产方案；

9.用于管理费开支固定资产的车辆购置方案； 10.按财务审批及联签管理办法规定所应研究的事项。（二）日常经营方面所研究的事项：

1.对外签订的特殊、重大合同或协议； 2.经营预算、核算、决算、经营分析；

3.质量管理体系的建立，符合性、适用性及质量问题的处理； 4.安全生产体系建设修正、事故的处理； 5.科技项目、信息化立项、实施方案。（三）管理性事项：

1.管理费用预算及执行情况和调整事项、额度； 2.招待费执行和控制情况； 3.涉及员工利益、待遇问题；

4.管理性固定资产、递延资产、临时设施、场地绿化。（四）人事方面的事项：

1.经党组织考核推荐的中层干部的聘用；

2.推荐公司内部副总经理、财务负责人任用和解聘； 3.员工聘用和解聘，一般干部的调动和使用； 4.中层干部的绩效考核；

5.公司整体性、特殊性的奖励处罚，解聘、培训、学习。（五）传达上级文件和党组织纪检文件；（六）董事会、党组织所不涉及的其他事项。

第三条总经理办公会由总经理（或委托人）主持召开，出席人员：副总经理、总经理助理。列席人员：与会议所议事项相关的业务职能部室负责人（或委托人），以及相关事项的其他人员，列席人员有发言权，但无表决权。

第四条会议原则上半个月召开一次，特殊情况可提前或推迟召开或增减召开的次数。

第五条办公室负责会议通知、议题征集、记录和纪要。纪要在会议结束第二天报副总经理（总经理助理）确认，经总经理审阅后签发、存档。

第六条会议力求言简意赅，不做更多的重复解释，避免一言堂现象发生，主持人要尽量压缩开会时间。

第七条参会人员以积极负责的态度阐明自己对所研究事项的意见，允许争论、讨论充分，主持人原则上最后发言，对争论事项一时难以达成多数意见时或存在较大风险时可暂缓决策。

第八条会议决策事项遵照民主集中制，少数服从多数的原则。对有些议题可个别酝酿或先召开专题会，然后总经理办公会讨论决定。

第九条会议决定的事项，对某些成员的不同意见，允许保留，应写入记录。

第十条会议研究有关事项，在保密期参会人员不得对外泄露。

第十一条会议所要完成事项落实到责任人，由办公室督办。第十二条会议录音、记录、纪要要保持可追溯性，及时存档备查。

第十三条本议事规则由公司办公室负责解释。

第十四条本议事规则未尽事宜，执行国家有关法律、法规