[实用参考]股东大会或创立大会会议记录范本.doc

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空本一:发起设立的股份有限公司适用

股份有限公司 第一届股东大会会议记录

会议时间: 年 月 日

会议地点:在 市 区 路 号( 会议室) 参加会议人员:发起人(或者代理人) 、 、 。

出席本次股东大会的发起人共 名(其中代理人 名),代表公司股份 万股,占全部股份总额的 %,本次股东大会的举行符合法定要求。

会议议题:协商表决本股份有限公司事宜。

会议由全体与会人员选举 作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始,并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议:

一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告

二、发起人代表 向大会作了公司筹办情况的报告,经与会人员审议,大会通过了该筹办情况的报告。其中, 名赞成,代表股份 万股; 名反对,代表股份 万股; 名弃权,代表股份RR万股。

三、表决通过公司章程。

发起人代表 向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容,经与会人员的表决,赞成人数符合法定比例,通过了公司章程,其中 名赞成,代表股份 万股; 名反对,代表股份 万股; 名弃权,代表股份 万股。

三、选举董事会成员

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发起人代表 向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后,以无记名投票方式选举下列人员为公司董事:

1、选举 为公司董事,任期 年。其中, 名赞成,代表股份 万股; 名反对,代表股份 万股; 名弃权,代表股份 万股,赞成人数符合法定比例。

2、选举 为公司董事,任期 年。其中, 名赞成,代表股份 万股; 名反对,代表股份 万股; 名弃权,代表股份 万股,赞成人数符合法定比例。

3、选举 为公司董事,任期 年。其中, 名赞成,代表股份 万股; 名反对,代表股份 万股; 名弃权,代表股份 万股,赞成人数符合法定比例。

4、选举 为公司董事,任期 年。其中, 名赞成,代表股份 万股; 名反对,代表股份 万股; 名弃权,代表股份 万股,赞成人数符合法定比例。

5、选举 为公司董事,任期 年。其中, 名赞成,代表股份 万股; 名反对,代表股份 万股; 名弃权,代表股份 万股,赞成人数符合法定比例。

同意上述人员 、 、 、 、 组成公司第一届董事会。

四、选举监事会成员

发起人代表 向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后,以无记名投票方式选举下列人员为公司监事:

1、选举 为公司监事,任期 年。其中, 名赞成,代表股份 万股; 名反对,代表股份 万股; 名弃

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权,代表股份 万股,赞成人数符合法定比例。

2、选举 为公司监事,任期 年。其中, 名赞成,代表股份 万股; 名反对,代表股份 万股; 名弃权,代表股份 万股,赞成人数符合法定比例。

同意上述人员 、 与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事 共同组成公司第一届监事会。 会议主持人及参会董事签字: 股份有限公司 年月日

空本二:募集设立的股份有限公司适用

股份有限公司创立大会会议记录

会议时间: 年 月 日

会议地点:在 市 区 路 号( 会议室) 参加会议人员:

1、发起人(或者代理人) 、 、 。

2、认股人(或者代理人) 、 、 、 。

出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共 名(其中代理人 名),代表公司股份 万股,占全部股份总额的 %,本次创立大会的举行符合法定要求。 会议议题:协商表决本股份有限公司事宜。

会议由全体与会人员选举 作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始,并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议:

一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告

二、发起人代表 向大会作了公司筹办情况的报告,经与会人员审议,大会通过了该筹办情况的报告。其中, 名赞成,代表

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