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空本一：发起设立的股份有限公司适用
股份有限公司 第一届股东大会会议记录
会议时间： 年 月 日
会议地点：在 市 区 路 号（ 会议室） 参加会议人员：发起人（或者代理人） 、 、 。
出席本次股东大会的发起人共 名（其中代理人 名），代表公司股份 万股，占全部股份总额的 ％，本次股东大会的举行符合法定要求。
会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。
会议由全体与会人员选举 作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并（一致）通过了如下决议：
一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告
二、发起人代表 向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中， 名赞成，代表股份 万股； 名反对，代表股份 万股； 名弃权，代表股份RR万股。
三、表决通过公司章程。
发起人代表 向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中 名赞成，代表股份 万股； 名反对，代表股份 万股； 名弃权，代表股份 万股。
三、选举董事会成员
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发起人代表 向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员为公司董事：
1、选举 为公司董事，任期 年。其中， 名赞成，代表股份 万股； 名反对，代表股份 万股； 名弃权，代表股份 万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举 为公司董事，任期 年。其中， 名赞成，代表股份 万股； 名反对，代表股份 万股； 名弃权，代表股份 万股，赞成人数符合法定比例。
3、选举 为公司董事，任期 年。其中， 名赞成，代表股份 万股； 名反对，代表股份 万股； 名弃权，代表股份 万股，赞成人数符合法定比例。
4、选举 为公司董事，任期 年。其中， 名赞成，代表股份 万股； 名反对，代表股份 万股； 名弃权，代表股份 万股，赞成人数符合法定比例。
5、选举 为公司董事，任期 年。其中， 名赞成，代表股份 万股； 名反对，代表股份 万股； 名弃权，代表股份 万股，赞成人数符合法定比例。
同意上述人员 、 、 、 、 组成公司第一届董事会。
四、选举监事会成员
发起人代表 向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员为公司监事：
1、选举 为公司监事，任期 年。其中， 名赞成，代表股份 万股； 名反对，代表股份 万股； 名弃
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权，代表股份 万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举 为公司监事，任期 年。其中， 名赞成，代表股份 万股； 名反对，代表股份 万股； 名弃权，代表股份 万股，赞成人数符合法定比例。
同意上述人员 、 与职工（代表）大会选举产生的职工代表监事 共同组成公司第一届监事会。 会议主持人及参会董事签字： 股份有限公司 年月日
空本二：募集设立的股份有限公司适用
股份有限公司创立大会会议记录
会议时间： 年 月 日
会议地点：在 市 区 路 号（ 会议室） 参加会议人员：
1、发起人（或者代理人） 、 、 。
2、认股人（或者代理人） 、 、 、 。
出席本次创立大会的发起人、认股人（及其代理人）共 名（其中代理人 名），代表公司股份 万股，占全部股份总额的 ％，本次创立大会的举行符合法定要求。 会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。
会议由全体与会人员选举 作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并（一致）通过了如下决议：
一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告
二、发起人代表 向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中， 名赞成，代表
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