1.(多选)金融犯罪的特殊主体包括()。 A.自然人 B.单位 C.银行
D.银行工作人员 E.其他金融机构
【答案】CDE。解析：特殊主体主要包括银行或金融机构(单位)以及在这些机构的从业人员。 2.(多选)下列属于侵害金融管理秩序的有()。银行从业法律法规与综合能力真题精选汇编 A.侵犯银行管理秩序 B.侵犯货币管理秩序 C.侵犯证券管理秩序 D.侵犯保险管理秩序 E.侵犯信贷管理秩序
【答案]ABCDE。解析：金融管理秩序是银行管理秩序、货币管理秩序、外汇管理秩序、信贷管理秩序、证券管理秩序、票据管理秩序、保险管理秩序等的总称，侵犯其中任何一种秩序都属于侵害金融管理秩序。银行从业公共基础
3.(单选)擅自设立金融机构罪侵犯的客体是()。 A.国家对贷款的管理制度 B.国家对金融机构的准入管理制度 C.国家对存款的管理制度 D.国家的银行管理制度
【答案】B。解析：擅自设立金融机构罪侵犯的客体是国家对金融机构的准入管理制度。 4.(多选)根据金融犯罪侵犯的客体不同，可以分为()。银行从业资格考试报名时间 A.危害货币管理制度的犯罪 B.危害金融机构管理制度的犯罪 C.危害金融业务管理制度的犯罪 D.诈骗型金融犯罪 E.针对银行的犯罪
【答案】ABC。解析：根据金融犯罪侵犯的客体不同，可以分为危害货币管理制度的犯罪、危害金融机构管理制度的犯罪、危害金融业务管理制度的犯罪。银行从业资格考试成绩
5.(单选)针对银行的犯罪(外部犯罪)主要包括()。 A.破坏金融管理秩序罪和金融诈骗罪等 B.贪污和受贿
C.挪用公款和签订合同失职罪 D.贪污和金融诈骗
【答案】A。解析：针对银行的犯罪(外部犯罪)主要包括破坏金融管理秩序罪、金融诈骗罪等。 6.(多选)银行人员职务犯罪(内部犯罪)主要包括()。银行从业资格考试题 A.破坏金融管理秩序罪 B.贪污受贿 C.金融诈骗罪 D.挪用公款 E.签订合同失职罪
【答案】BDE。解析：银行人员职务犯罪(内部犯罪)主要包括贪污、受贿、挪用公款、签订合同失职罪等。银行从业资格考试真题
7.(单选)金融犯罪侵犯的客体是()。 A.金融管理秩序
B.人
C.各种金融工具 D.单位
【答案】A。解析：金融犯罪侵犯的客体是金融管理秩序。银行从业证书申请 8.(判断)金融犯罪的对象，可以是人，也可以是各种金融工具。() A.正确 B.错误
【答案】A。解析：金融犯罪的对象，可以是人，也可以是各种金融工具。 9.(多选)下列说法正确的有()。中国银行从业资格考试 A.违反金融管理法规.是金融犯罪成立的前提和基础 B.违反金融管理法规是金融犯罪突出的客观特征 C.金融犯罪的主体可以是自然人.也可以是单位 D.金融犯罪主观方面只能是故意
E.根据金融犯罪的行为方式的不同.可以分为诈骗型金融犯罪、伪造型金融犯罪及利用便利型金融犯罪和规避型金融犯罪
【答案】ABCDE。 考点 5 危害货币管理罪
10.(多选)危害货币管理罪主要包括()。
A.金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪 B.持有、使用假币罪 C.非法吸收公众存款罪 D.高利贷转贷罪
E.吸收客户资金不入账罪银行业从业资格考试报名入口
【答案】AB。解析：危害货币管理罪主要包括金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪和持有、使用假币罪。
11.(判断)购买与调换假币这两种行为通常是密切联系的，但《刑法》的有关规定并不要求这两种行为同时实施，同时实施这两种行为的，并列确定罪名。()
A.正确
B.错误银行从业个人理财
【答案】A。解析：购买与调换假币这两种行为通常是密切联系的，但《刑法》的有关规定并不要求这两种行为同时实施.同时实施这两种行为的，并列确定罪名。
12.(单选)下列关于持有、使用假币罪说法错误的是()。
A.持有是指将假币置于行为人事实上的支配之下.不要求行为人实际上握有假币 B.使用可以是以外表合法的方式使用。也可以是以非法的方式使用，如用于赌博等
C.使用应指使假币直接进入流通领域.如将假币作为资信证明给别人察看，则不属于本罪中使用的范畴银行从业资格证书打印
D.本罪主观方面为故意且以使用目的为必要
【答案】D。解析：持有、使用假币罪主观方面为故意且不以使用目的为必要。 13.(单选)行为人购买假币后使用的，以()处罚。银行从业资格考试成绩查询 A.持有、使用假币罪 B.购买假币罪 C.运输假币罪 D.出售假币罪
【答案】B。解析：行为人购买假币后使用的，以购买假币罪从重处罚。 推荐阅读：银行从业资格题库 银行业从业资格考试题库
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