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7.相关执行文件及附录
7.1 相关执行文件
7.1.1《中铁建工集团有限公司章程》
7.1.2《中铁建工集团有限公司监事会议事规则》 7.2 附录
7.2.1《第xx届xx次监事会会议通知》 7.2.2《第xx届xx次监事会会议资料》 7.2.3《第xx届xx次监事会会议记录》 7.2.4《第xx届xx次监事会会议决议》 7.2.5《第xx届xx次监事会会议纪要》
8.修订记录 版次 修订人 文件修订原因 发布日期 修订页
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COG01.03总经理办公会议流程
1. 控制目标
为完善中国建工集团有限公司（以下简称集团公司）的法人治理结构，确保公司经理层有效履行管理职能并能高效运作。
2. 适用范围
本流程自总经理“提出会议时间和地点”开始，到“立卷归档”终止。适用于集团公司总经理办公会议的组织、召开和会议结果的传达、监督执行和反馈。
3. 流程图及流程说明
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3.2 流程说明 编号 【流程步骤】 【角色】 01 提出总经理办公会议时间和地点 征集议题 【流程步骤描述】 【时限】 总经理提出总经理办公会议的时间和地点（一般总经理 于每月下旬召开），提前7天知会办公室做好会议通知及相关事宜的准备工作。 02 办公室秘办公室秘书提前7天向经理层成员、各部门征集会前7书 议题。 天以上 03 提出会议议经理层、经理层、各议题主办部门根据实际工作需要，提会前6题并经分管各议题主出会议议题，并经分管领导同意或召开专题会议初步天以上 领导同意 办部门 议定后报办公室。 办公室秘书按总经理要求编制《总经理办公会议编制总经理通知》，其中内容包含：会议时间、地点，议题名称、办公室秘会前3办公会议议顺序，议题主办部门和协办部门、其他参加人员，最书 天以上 题 迟于会前3天发至与会人员。同时，办公室秘书预定会议场所。 C01 1. 总经理对会议议题进行审批，以确保会议议题、总经理 时间、主办部门、与会人员等信息准确无误。 2. 若审批通过则转入04步骤准备，若审核未通过则转入01步骤进行修改。 04 05 审批 06 主办部门提交的书面议题材料应简要、准确、主准备议题材主办部门题突出，重点写明需决策事项、决策主导意见及决策料 协办部门 依据。议题书面材料由主办部门牵头，与协办部门研究协商，并提请分管领导审定。 主办部门负责人根据书面议题材料，在总经理办主办部门 议题汇报 公会中向与会人员进行汇报，协办部门负责人和分管协办部门 领导可作补充说明、提出意见和建议。 C02 与会人员根据主办部门的汇报结果以及协办部门与会人员 负责人、分管领导的补充说明及建议进行讨论，并形成初步决议。 C03 总经理根据与会人员讨论形成的初步决议，归纳总经理 并提出主导决策意见，并形成会议决议。对经会议讨论尚不宜做出决议的议题，总经理有权决定再议。 07 08 讨论 09 形成决议 10 办公室秘书应客观、全面、规范地记录会议内容，办公室秘并制定《总经理办公会议记录》。有重要决定的会议记做会议记录 书 录，参加人员应在会议记录上签名。并在3天内整理完成。 11 办公室秘书在会后3天内整理形成《总经理办公起草会议纪办公会秘会后3会议纪要》，提交办公室主任进行审核，并确定印发和要 书 天内 传阅人员，审核后走电子公文流程。 .
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编号 【流程步骤】 【角色】 【流程步骤描述】 【时限】 12 审批 C04 总经理 总经理对电子流程中的《总经理办公会议纪要》进行审核、签发。 13 报董事长阅经总经理签发后的《总经理办公会议纪要》，应将办公室公知并发送相会议决定事项报董事长阅知。并发送相关与会人员、文职员 关人员 公司领导、董事会秘书、董事会办公室和办公室。 提醒相关主会议决议事项，由办公室提醒主责部门的主管领办公室秘责部门组织导（或总经理办公会议指定副总）、主责部门负责人组书 实施 织相关职能部门制定详细的工作计划，并进行实施。 14 15 决议落实 各议题主办部门 各议题主办部门按照工作计划落实决议。 监督实施结C05 办公室秘16 果，并向总经办公室指定专人负责监督实施结果，并及时向总书 理汇报 经理汇报和反馈。 17 立卷归档 办公室秘办公室按文书档案管理要求，对《总经理办公会书 议纪要》和会议相关文件进行立卷归档，此流程结束。 .
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4.风险控制矩阵 目标编号风险编号控制措施编号控制目标* 风险描述* 控制措施 T01 T02 * .
* 总经理办公会议管理工作不规范，可能造成会议结果、效率无法及时、有效满足工作需求的风险。 C01 C02 * 规范总经理办公会议管理工作，确保总经理办公会议高效、顺利召开 R01 C03 C04 C05 会议主题等相关信息未能及时、有效传递，可能造成会议结果无法满足工作需求的风险 确保总经理办公会议会议主题等相关信息能够及时、有效传递 R02 C01 1. 总经理对会议议题进行审批，以确保会议议题、时间、主办部门、与会人员等信息准确无误。 2. 若审批通过则转入04步骤准备，若审核未通过则转入01步骤进行修改。 与会人员根据主办部门的汇报结果以及协办部门负责人、分管领导的补充说明及建议进行讨论，并形成初步决议。 总经理根据与会人员讨论形成的初步决议，归纳并提出主导决策意见，并形成会议决议。对经会议讨论尚不宜做出决议的议题，总经理有权决定再议；在必须做出决议而又不能形成多数一致意见时，总经理有最终决定权。 总经理对会议记录进行审批，并签名确认。以确保会议记录中重要决议记录在案，相关人员的签名规范，符合要求等，并确定印发和传阅人员。 总经理办公室指定专人负责监督实施结果，并及时向总经理汇报和反馈。 1. 总经理对会议议题进行审批，以确保会议议题、时间、主办部门、与会人员等信息准确无误。 2. 若审批通过则转入04步骤准备，若审核未通过则转入01步骤进行修改。