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目标编号控制目标* 风险编号风险描述* 控制措施编号控制措施 T03 T04 5.风险数据库 风险类别* 资战经报合产发生可能性略营告规安*（1-5） 风风风风全险 险 险 险 风险 √ 1 影响程度* （1-5） 对应关键控制编号 风险编号* * .
* C02 * 严格控制总经理办公会议过程，确保会议结果满足会议主题需求 R03 会议过程控制无效，可能造成会议结果最终无法满足会议主题需求的风险。 C03 C04 对实施结果进行有效监督和评价，确保会议决议被及时、有效执行 未对实施结果进行监督和评价或监督和评价无效，可能造成会议决议未被及时、有效执行，会议目标未能达成的风险。 与会人员根据主办部门的汇报结果以及协办部门负责人、分管领导的补充说明及建议进行讨论，并形成初步决议。 总经理根据与会人员讨论形成的初步决议，归纳并提出主导决策意见，并形成会议决议。对经会议讨论尚不宜做出决议的议题，总经理有权决定再议；在必须做出决议而又不能形成多数一致意见时，总经理有最终决定权。 总经理对会议记录进行审批，并签名确认。以确保会议记录中重要决议记录在案，相关人员的签名规范，符合要求等，并确定印发和传阅人员。 办公室指定专人负责监督实施结果，并及时向总经理汇报和反馈。 R04 C05 风险描述 风险等级* R01 总经理办公会议管理工作不规范，可能造成会议结果、效率无法及时、有效满足工作需求的风险。 2 一般风险 .
风险类别* 资战经报合产发生可能性略营告规安*（1-5） 风风风风全险 险 险 险 风险 √ √ √ 2 2 2 影响程度* （1-5） 对应关键控制编号 风险编号* 风险描述 风险等级* R02 R03 R04 会议主题等相关信息未能及时、有效传递，可能造成会议结果无法满足工作需求的风险。 会议过程控制无效，可能造成会议结果最终无法满足会议主题需求的风险。 未对实施结果进行监督和评价或监督和评价无效，可能造成会议决议未被及时、有效执行，会议目标未能达成的风险 2 2 2 一般风险 一般风险 一般风险 6.控制文档 步骤编号* 流程步骤类型* 流程步骤描述 控制措施编号* 控制措施* 1. 总经理对会议议题进行审批，以确保会议议题、时间、主办部门、与会人员等信息准确无误。 2. 若审批通过则转入04步骤准备，若审核未通过则转入01步骤进行修改。 与会人员根据主办部门的汇报结果以及协办部门负责人、分管领导的补充说明及建议进行讨论，并形成初步决议。 流程步骤* 控制类型* 控制方式（事前/事* 中/事后） 控制频率* （随时/日/月/季/年） 实施证据* 责任部门* 责任岗位* S05 审批 一般控制 C01 事前 人工 随时 / 总经理 S08 讨论 一般控制 C02 事中 人工 随时 / 与会人员 .
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步骤编号* 流程步骤* 流程步骤类型* 流程步骤描述 控制措施编号* 控制措施* 总经理根据与会人员讨论形成的初步决议，归纳并提出主导决策意见，并形成会议决议。对经会议讨论尚不宜做出决议的议题，总经理有权决定再议；在必须做出决议而又不能形成多数一致意见时，总经理有最终决定权。 总经理对会议记录进行审批，并签名确认。以确保会议记录中重要决议记录在案，相关人员的签名规范，符合要求等，并确定印发和传阅人员。 办公室指定专人负责监督实施结果，并及时向总经理汇报和反馈。 控制类型* 控制方式（事前/事* 中/事后） 控制频率* （随时/日/月/季/年） 实施证据* 责任部门* 责任岗位* S09 形成决议 一般控制 C03 事中 人工 随时 / 总经理 S12 审批 一般控制 C04 事中 人工 随时 / 总 S16 监督实施结果，并向总经理汇报 一般控制 C05 事后 人工 随时 办公室 办公室秘书 7.相关执行文件及附录 7.1相关执行文件
7.1.1《中铁建工集团有限公司总经理办公会议规则》
8.修订记录 版次 修订人 文件修订原因 发布日期 修订页 .
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COG01.05派出董监事