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3.2流程说明 编号 【流程步骤】 【角色】 01 接受重大宣党委工作传活动 部职员 【流程步骤描述】 以集团公司、公司党委名义开展的重大典型专题宣传活动，一般以党委工作部为主，有关单位、部门参加，共同做好工作。 经主管领导批准成立活动筹备组，开展会议组织工作。拟定各活动小组成员名单、分工计划和活动期间座谈、参观等重大活动的组织方案。 由活动筹备组制定《活动方案》，主要内容包括：03 制定活动方党委工作活动名称、时间、地点、主题、出席人员、邀请媒体、案 部职员 日程安排、材料准备、经费及其他有关事项等，并按程序报有关分管领导审批。 C01 04 审核 分管领导 对会议筹备组提交的《活动方案》进行审核，确定活动主题、参加人员、邀请媒体等信息。符合要求的进入下一步骤，不符合要求的重新制定方案。 C02 1、《活动方案》通过审核后，会议筹备组应发布《活动通知》，具体内容应包含：活动名称、地点、时间、活动内容、参加人员、报名和报到要求、相关材料05 发布活动通党委工作的要求、有关部门及单位代表名额分配等。 知 部职员 2、按公文办理程序经有关领导审定后，一般以“网络电报”形式通过电子公文系统发出。与会人员报名可通过电子公文系统、即时通、电子邮件或传真形式，内容包括姓名、性别、民族、单位、职务、联系方式等。 C03 活动前筹备工作应包含： 1、 起草并跟踪做好活动中的领导讲话材料、主持词及其他材料的准备工作； 2、列出活动中印发材料清单，提出材料印制规格，经领导审定后，由定点厂印制； 3、 制作会议代表、列席人员和有关人员的各种证件06 活动前筹备 党委工作和座签；4、 重要活动要提出每次全体会议席次图、部职员 主席台席次图；如有正式宴请，需准备餐桌座签，拟定分桌人员名单；根据需要，确定是否安排清真席； 5、 长时间活动的，要注意编印《会议手册》，其主要内容包含：（1） 活动日程安排，包括会议代表自报到之日起到活动结束止每日上午、下午及晚上的具体安排；（2） 住房安排，包括会议代表单位、姓名、职务、住房号及电话，是女性代表、少数民族代表的需注明；（4） 活动筹备组的组成，成员的名单、住 【时限】 02 成立活动筹党委工作备组 部职员 .
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编号 【流程步骤】 【角色】 【流程步骤描述】 房及电话；（5） 会议注意事项、作息时间表等；6、《会议手册》编成后，要认真核对、严格把关，经领导审定后，在确保准确无误的前提下复印。印数要略多于参见活动人员的总数。复印装订后，要及时分送与会领导、活动筹备组成员和有关单位、部门； 7、以上工作一般需在正式活动前2天完成，个别工作也必须在活动召开的前一天完成。 活动中组织工作应包含： 1、 督导活动现场的安排、布置工作。 2、 制作展板和宣传画册。 3、 为参与活动的相关媒体提供相应资料，提供采访便利。 4、 如有安排接送工作，后勤组应根据情况安排专人和车辆接送人员。 【时限】 07 活动中服务 党委工作部职员 08 活动后总结 党委工作活动后总结工作应包含：党委工作部外宣人员对1、 活动结束后，对此次活动进行全面总结，归纳总部职员 外媒体刊登信息进行追踪和统计。 结先进经验，表扬先进，提出善后要求。 2、 材料组在会议结束后负责收齐与活动有关的各种文件材料和各种录音、摄影、录像等全套资料，登记存档，此流程结束。 09 资料归档 党委工作部职员 .
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4.风险控制矩阵 目标编号风险编号控制措施编号控制目标* 风险描述* 控制措施 T01 * .
* 规范集团公司总部重大专题活动的组织工作，充分发挥活动及会议宣传、传达、部署等功能，确保活动结果被及时宣传和传达。 * C01 对会议筹备组提交的《活议方案》进行审核，以确定活动及会议议题、参加人员、日程安排等信息符合要求。审核不通过，则返回重新制定活动方案。 1、《活动方案》通过审核后，活动及会议筹备组应发布《会议通知》，具体内容应包含：活动及会议名称、地点、时间、活动及会议内容、参加人员、报名和报到要求、相关材料的要求、有关部门及单位代表名额分配等。 2、按公文办理程序经有关领导审定后，一般以“网络电报”形式通过电子公文系统发出。与活动人员报名可通过电子公文系统、即时通、电子邮件或传真形式，内容包括姓名、性别、民族、单位、职务、联系方式等。 活动前筹备工作应包含： 1、 起草并跟踪做好活动中的领导讲话材料、主持词及其他材料的准备工作；2、列出活动中印发材料清单，提出材料印制规格，经领导审定后，由定点厂印制；3、 制作会议代表、列席人员和有关人员的各种证件和座签；4、 重要活动要提出每次全体会议席次图、主席台席次图；如有正式宴请，需准备餐桌座签，拟定分桌人员名单；根据需要，确定是否安排清真席；5、 长时间活动的，要注意编印《会议手册》，其主要内容包含：（1） 活动日程安排，包括会议代表自报到之日起到活动结束止每日上午、下午及晚上的具体安排；（2） 住房安排，包括会议代表单位、姓名、职务、住房号及电话，是女性代表、少数民族代表的需注明；（4） 活动筹备组的组成，成员的名单、住房及电话；（5） 会议注意事项、作息时间表等；6、 大型活动及会议组织工作不规范，影响活动及会议顺利召开，未达成活动及会议既定目标，活动及会议结果未及时传达和执行，可能存在会议过程控制失效的风险。 C02 R01 C03 .
目标编号控制目标* 风险编号风险描述* 控制措施编号控制措施 T02 T03 * * * 《会议手册》编成后，要认真核对、严格把关，经领导审定后，在确保准确无误的前提下复印。印数要略多于参见活动人员的总数。复印装订后，要及时分送与会领导、活动筹备组成员和有关单位、部门；7、以上工作一般需在正式活动前2天完成，个别工作也必须在活动召开的前一天完成。 对活动筹备组提交的《活动方案》进行审核，以确定议题、参加人员、日程安排等信息符合要求。审核不通过，则返回重新制定活动及会议方案。 1、《活动方案》通过审核后，筹备组应发布《通知》，具体内容应包含：活动名称、地点、时间、内容、参加人员、报名和报到要求、相关材料的要求、有关部门及单位代表名额分配等。 2、按公文办理程序经有关领导审定后，一般以“网络电报”形式通过电子公文系统发出。与活动人员报名可通过电子公文系统、即时通、电子邮件或传真形式，内容包括姓名、性别、民族、单位、职务、联系方式等。 确保《活动方案》满足活动及会议既定目标需求 R02 《活议方案》不符合要求，未能满足既定目标需求，可能存在大型活动及会议不能顺利召开的风险。 C01 确保参与活动的人员能够及时、准确了解活动及会议的相关信息 R03 参与活动人员未能及时、准确了解活动及会议相关信息，可能存在活动及会议无法准时、顺利召开的风险 C02
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5.风险数据库 风险类别* 资战经报合产（1-5） 略营告规安发生可能性*风风风风全险 险 险 险 风险 √ 2 影响程度* （1-5） 对应关键控制编号 风险编号* 风险描述 风险等级* R01 重大专题宣传活动组织工作不规范，影响活动顺利召开，未达成活动既定目标，活动结果未及时宣传和传达，可能存在活动过程控制失效的风险。 《活动方案》不符合要求，未能满足既定目标需求，可能存在活动不能顺利召开的风险。 与会人员未能及时、准确了解会议相关信息，可能存在活动无法准时、顺利召开的风险 2 一般风险 R02 √ 1 2 一般风险 R03 √ 2 2 一般风险 6.控制文档 流程步骤描述 步骤编号* 流程步骤* 流程步骤类型* 控制措施编号* 控制类型* （事前/事中/事后） 控制频率* （随时/日/月/季/年） 随时 控制措施* 对会议筹备组提交的《活动方案》进行审核，以确定活动议题、参加人员、日程安排等信息符合要求。审核不通过，则返回重新制定有活动方案。 控制方式* 实施证据* 责任责任岗部门* 位* S04 审核 一般控制 C01 事中 人工 / 党委工作部 分管领导 .