股东会决议及董事会、监事会、职工大会决议参考文本【适用于有限公司(董事、监事、经理)备案】

股东会决议参考文本【适用于有限公司(执行董事、监事、经理)备案登记】

有限责任公司

股东会决议 (仅供参考)

一、会议基本情况:

会议时间: 年 月 日

会议地点: (注:明确表述所在市(区)、县、乡镇(村)及街道门牌号码、楼宇号码。)

会议性质:临时(或者定期)股东会会议 二、会议通知及股东到会情况:

公司于会议召开15日前(注:以公司章程规定的时间为准)通知了全体股东,出席本次股东会会议的股东为:张××、李××、××××××××有限责任公司,全体股东均已到会。

三、会议召集和主持情况:

本次股东会由执行董事 召集和主持。 四、股东会会议一致通过并决议如下:

(一)免去林××的公司执行董事职务,选举张××为公司执行董事。 (二)免去林××的经理职务,聘任李××为公司经理。 (三)免去监事张××的职务,选举林××为监事。

(四)根据公司章程的规定,公司法定代表人由执行董事担任。

(五)会议决定委托 办理公司董事、监事、经理备案登记手续。 出席会议的股东签字、盖章(注:自然人股东由本人签字,自然人以外的股东加盖公章。):张××(签字)

李××(签字)

×××有限责任公司(盖章)

有限责任公司 年 月 日

股东会决议参考文本【适用于设董事会和监事的有限公司(董事、监事、经理)备案登记】

有限责任公司

股东会决议 (仅供参考)

一、会议基本情况:

会议时间: 年 月 日

会议地点: (注:明确表述所在市(区)、县、乡镇(村)及街道门牌号码、楼宇号码。)

会议性质:临时(或者定期)股东会会议 二、会议通知及股东到会情况:

公司于会议召开15日前(注:以公司章程规定的时间为准)通知了全体股东,出席本次股东会会议的股东为:张××、李××、××××××××有限责任公司,全体股东均已到会。

三、会议召集和主持情况:

本次股东会由原董事会召集,原董事会长 主持。 四、股东会会议一致通过并决议如下:

(一)免去张××的董事职务,补选王××为董事,变更后董事会成员由王××、林××、陈××组成。

(二)免去股东会选举产生的监事赵××的职务,选举郑××为监事。

(注:董事长发生变化的,应增加此内容,即:1、鉴于 (注:原董事长姓名)已不再担任公司董事(董事长),因此,公司董事长将由新董事会重新选举产生。2、根据公司章程的规定,公司法定代表人由董事长担任。) (三)会议决定委托 办理公司董事、监事、经理备案登记手续。 出席会议的股东签字、盖章(注:自然人股东由本人签字,自然人以外的股东加盖公章。):张××(签字) 李××(签字)

×××有限责任公司(盖章)

有限责任公司

年 月 日

股东会决议参考文本【适用于设董事会和监事会的有限公司(董事、监事、经理)备案登记】

有限责任公司

股东会决议 (仅供参考)

一、会议基本情况:

会议时间: 年 月 日

会议地点: (注:明确表述所在市(区)、县、乡镇(村)及街道门牌号码、楼宇号码。)

会议性质:临时(或者定期)股东会会议 二、会议通知及股东到会情况:

公司于会议召开15日前(注:以公司章程规定的时间为准)通知了全体股东,出席本次股东会会议的股东为:张××、李××、××××××××有限责任公司,全体股东均已到会。

三、会议召集和主持情况:

本次股东会由原董事会召集,原董事会长 主持。 四、股东会会议一致通过并决议如下:

(一)免去张××的董事职务,补选王××为董事,变更后董事会成员由王××、林××、陈××组成。

(二)免去股东会选举产生的监事赵××的职务,补选郑××为监事,变更后,郑××、李××为股东会选举产生的监事。

(注:董事长发生变化的,应增加此内容,即:1、鉴于 (注:原董事长姓名)已不再担任公司董事(董事长),因此,公司董事长将由新董事会重新选举产生。2、根据公司章程的规定,公司法定代表人由董事长担任。) (三)会议决定委托 办理公司董事、监事、经理备案登记手续。 出席会议的股东签字、盖章(注:自然人股东由本人签字,自然人以外的股东加盖公章。):张××(签字) 李××(签字)

×××有限责任公司(盖章)

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