xxx有限公司 文件性质:程序文件 文件编号 批准 Xxx 生效日期 审核 Xxx 编制日期 制定 Xxx 管理评审控制程序 修订记录 NO 日期 修订摘要 页次 版次变更 登录者 1.程序目的
通过对公司环境管理体系的定期评审，确保公司环境管理体系的适宜性、充分性、有效性。 2.适用范围
适用于公司环境管理体系的评审活动。 3.职责与权限
3.1 管理者代表负责制定《管理评审计划》；整理《管理评审报告》，并监督纠正措施的
实施和向总经理报告纠正和预防措施执行情况。
3.2 管理者代表负责对《管理评审计划》进行审核；负责验证纠正和预防措施的有效性。 3.3总经理负责批准《管理评审计划》、《管理评审报告》，并主持管理评审。 4.定义 无。 5. 内容
5.1管理评审的频次和时间安排：
5.1.1管理评审会议每年进行一次，时间安排在内部环境管理体系审核之后进行。 5.1.2特殊情况下，如公司组织架构做较大的调整、环境管理体系构架发生较大的变
化、及环境管理体系出现较大的问题时，总经理或管理者代表可决定增加临时的管理评审会议。
5.2《管理评审计划》的制定、审批及发放：管理者代表负责制定《管理评审计划》，经
管理者代表审核，报总经理批准后，由管理者代表在管理评审会议召开之前二周分发《管理评审计划》给各部门。 5.3 管理评审的内容：
5.3.1以往管理评审所实施的措施的状况； 5.3.2 以下方面的变化：
1).与环境管理体系有关的内外部部题； 2).相关方的需求和期望，包括合规性义务；
3).其重要环境因素； 4).风险和机遇；
5.3.3环境目标的实现程度；
5.3.4组织环境绩效方面的信息，包括以下方面的趋势： 1).不符合和纠正措施； 2).监视和测量的结果；
3).其合规义务的履行情况； 4).审核结果；
5.3.5资源的充分性；
5.3.6来自相关方的有关信息交流，包括报怨； 5.3.7持续改进的机会。
以上评审内容所需相关资料由各责任部门提供，作为管理评审会议输入内容。 5.4 管理评审的组织实施：
5.4.1管理评审以会议的形式进行，由管理者代表组织、总经理主持。 5.5管理评审输出：
5.5.1－对环境管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的结论； 5.5.2－与持续改进机会相关的决策；
5.5.3－与环境管理体系变更的任何需求相关的决策，包括资源： 5.5.4－环境目标未实现时需要采取的措施；
5.5.5－如需要，改进环境管理体系与其他业务过程整合的机遇； 5.5.6－任何与组织战略方向相关的结论； 组织应保留文件化信息作为管理评审结果的证据。
5.6《管理评审报告》的制订、审批、分发：管理者代表根据会议内容制订《管理评审报告》，报告应汇总管理评审会议的具体内容和结论，交管理者代表审核、总经理批准之后，分发各部门。
5.7相应的纠正和预防措施的制定及实施：由管理者代表根据《管理评审报告》之不合格内容或各项决议事项制订相应的《纠正措施报告》；各责任部门制订及采取相应的纠正措施。
5.8纠正措施的跟踪、验证、汇报：由管理者代表跟踪纠正和预防措施实施效果，由管理者代表验证其有效性，并向总经理报告纠正和预防措施的执行情况。