股东会会议纪要

时间：地点：参加人：主持人：

应到股东人，实际到会股东人，代表全体股东 %股权。会议内容:

1、变更股东及股权

2、变更法定代表人、执行董事、经理、监事 3、变更名称

4、变更注册资金、实收资本 5、变更经营范围 6、变更地址 7、变更经营期限 8、变更企业类型 9、修改公司章程

本次股东会议按照《公司法》（或：本公司章程）规定的程序召开，全体股东一致通过如下内容：

1、退出公司，吸收为公司新股东。其中在公司出资的公司的万元股权(实收资本万元)

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股份转给，放弃优先购买权。

现股东出资情况如下：

股东名称营业执照（身份证）号码出资方式认缴出资额

实缴出资额及出资时间余额及缴付时限出资比例

2、注册资金、实收资本由万元增加到万元，其中增加万元，增加万元现股东出资情况如下：

股东名称营业执照（身份证）号码出资方式认缴出资额

实缴出资额及出资时间余额及缴付时限出资比例

3、选举为执行董事、法定代表人、经理，同时免去执行董事、法定代表人、经理职务。

4、选举为公司监事，同时免去监事职务。 5、公司名称由有限公司变更为有限公司。 6、公司经营范围变更为（以公司登记机关核准为准）

7、公司经营地址变更为。同意使用由签订的租赁合同中的房屋作为公司办公场所使用。

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8、公司经营类型由变更为。 9、公司经营期限变更为年，从公司成立之日起计算。 10、全体股东一致同意通过新的公司章程。

11、全体股东一致委托公司员工到工商局办理公司变更登记。

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全体股东签名：

年月日