自我评价报告
指导相关部门成立QC小组、车间技术小组进行质量分析和工艺技术攻关；对创新工作实行月度表彰奖励，对生产质量或工艺异常建立停机分析改进流程，以建立快速反应的管理环境。
●为营造促进公司全员学习的环境，公司高层带头参与并组织员工学习。
2.1表4公司学习环境
学习制度 公司高层 公司各级管理人员 学习方式 定期参加咨询公司培训学习 定期参加咨询公司培训学习 公司高层及各级管理人员 参加政府主管部门专项培训学习 公司员工 公司员工 公司员工 公司员工 公司员工 公司员工 外请咨询公司到公司授课 人力资源部开展企业文化培训 公司高层或管理人员内部培训 班组长利用班会和生产实践开展技能培训 建立师带徒培训制度 生产机台张贴作业标准、点检标准、操作程序 d）履行确保公司提供产品和服务质量安全的职责：（见2.1表5）
2.1表5公司产品质量控制流程
16
自我评价报告
e）推进品牌建设，不断提高产品质量和服务水平：
公司领导将品牌建设作为公司提升市场占有率的强心针，采取以下措施加强公司品牌建设，不断提高产品质量和服务水平。（见2.1表6）
2.1表6品牌建设和质量提升
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 建立完整的公司CI识别系统 通过户外媒体，企业宣传片，印制宣传资料等方式加强公司品牌宣传 积极参加政府及行业协会活动 积极参与社会公益事业（灾后重建，贫困大学生帮扶等） 销售部门成立大客户攻关小组 每年定期做客户书面调查 每年制定产品“品质改善计划”进行质量改善 建立完善的客户接待和服务流程 管理措施 f）强化风险意识，推动公司持续经营，积极培养组织未来的领导者：（见2.1表7-表8）
2.1表7强化风险意识推动持续经营
序号 1 2 3 4 5 管控措施 签订律师事务所作为公司常年法律顾问 安排律师到公司开展经营风险、合同风险、质量风险等培训 建立公司所有销售及采购合同评审制度 建立公司印章管理制度 总经办负责收集行业，国家相关政策信息定期报公司董事会审议
17
自我评价报告
2.1表8人才培养晋升通道图
18
自我评价报告
g) 改进公司绩效，定期评价关键绩效指标并采取相应行动：
●公司高层领导高度重视改进公司绩效以实现战略目标。（见2.1表9）
2.1表9绩效改进措施
序号 1 2 3 4 改进措施 主导实施ISO9001质量管理体系，建立完整的管理流程并严格执行 主导实施GBT 24001环境管理体系，实施污染源预防和控制管理 主导实施GBT 28001职业健康安全管理体系，提倡以人为本管理理念 推行KPI绩效考核管理、QC小组、合理化建议等管理措施 ●公司高层领导定期开展关键绩效评价，并根据评价结果采取相应行动加强管理。（见2.1表10）
2.1表10绩效评价活动
评价内容 生产及库存指标 销售业绩 经营指标（对标） 战略实施 安全管理 创新管理 ISO9001体系 GBT 24001体系 GBT 28001体系 评价方法 ERP系统检测 月报表 财务报表 战略研究会议 安全会议 月度会议 运行评审会 运行评审会 运行评审会 评价周期 每日 次/月 次/月 6个月/次 次/季度 次/月 次/年 次/年 次/年 改进部门 生产及仓库 销售 各部门 中高层 各部门单位 各部门 各部门 各部门 各部门 高层领导通过评价找出管理运行成效与目标的差距，要求责任部门根据目标差距制定改进计划报高层领导审批后执行绩效改进。
19
自我评价报告
2.2、公司治理：
a） 公司治理考虑的关键因素：
●管理层所采取行动的责任：（见2.2表1）
2.2表1管理层管控
序号 1 2 3 4 5 管控措施 《公司章程》明确规定管理层行为准则 根据KPI关键绩效对管理层执行月度绩效考核 根据公司预算管理对管理层执行年度经营绩效考核 设立总经办工作巡查制度监督管理层工作行动 执行管理层工作述职制度，利用月会要求管理层进行述职 ●财务方面的责任：（见2.2表2）
2.2表2财务管控
序号 1 2 3 管控措施 依据《会计准则》完善资产管理、税务管理、资金管理、成本管理制度 依据《公司章程》明确财务责任和权限 依据《公司章程》完善财务内部监管机制 ●经营管理的透明性以及信息披露政策：
公司建立了经营管理信息披露制度，定期向公司股东及重要管理层公布公司的经营管理信息，对管理层提出的意见建议，或股东提出的异议公司均予以及时解释答复。
●内外部审计的独立性：
基于客观、公正评价公司经营成效的原则，公司对内部审计和外部审计工作均要求审计单位不受任何干涉的条件下独立完成审计工作，审计单位直接对
20