沃尔玛SCS反恐验厂反馈审核文件要求清单【沃尔玛SCAN反恐验厂清单】 以下提供记录必须为十二个月 审查 文件/记录名称 负责部门 提供方式 注意事项及备忘 安全常用程序文件 工厂反恐手册/ 安全(反恐)组织架构图/反恐方面(如C-TPAT)的1 证书 2 反恐方面的风险评估程序 存档文件 特别要求反恐主管、货车和交通工具的负责人、相关门禁负责人、反恐内审负责人、外协厂商负责人、运输商负责人 对负责反恐工作的主管及相关人员的授权书 总办 ------必须任命人名 存档文件 有关授权的名单要高层签名盖章，写日期。三个月自查一次。如包装区，成品仓，财务，IT，发电房，配电房等。 3 有关安全 (反恐)紧急应变管理4 程序 安全事件/ 事故登记、报告及处5 理记录 安全培训与警觉意识 招工标准、人事招聘计划须每66 个月进行一次评审 7 人事招聘身份确认程序 人事档案：包括聘用前检查、背景审核和调查，包括最新的/定期8 的员工审查，(根据事由或职位敏感性)记录 人事 提供记录 要有程序，要有调查，必须盖章 存档文件 存档文件 程序资料 ------我们贴的文件无签名盖章 存档文件 存档文件 存档文件 刑事背景调查包括：无犯罪/吸毒9 史。必须在入职前完成 工作背景调查包括：工作经历的调查。对员工的以前工作单位调10 查，记录几时调查的，日期，电话号码多少，对方公司谁接的电话，电话沟通的结果和内容。 特殊岗位人事档案/背景调查：保安、仓管、司机、网管、技术人11 员、营销、财务 所有员工一年两次的重复性背景12 调查 13 员工解雇程序 14 有关雇员离职交接规定及记录 15 员工手册/厂规 16 员工厂牌返还程序及记录。 厂牌找回及解除访问权限及程17 序。 18 员工报告潜在安全隐患程序 19 员工签署的安全操守文件 20 员工入职指引和培训材料、记录。 提供记录 提供记录 提供记录 必须有背景审核和调查 审核员来审核时，必须要看到两次，特提供记录 别是特殊岗位人员及授权进行限制区域的人员 存档文件 程序资料 存档文件 存档文件 员工手册 存档文件 存档文件 存档文件 提供记录 提供记录 需将防恐规定进行重点培训 包括入厂培训和在职培训。培训体系必员工反恐知识、意识、识别假文件培训记录 21 新员工培训要求员工对围墙破22 坏、可疑人员、可疑物品等问题进行报告 人事 须定期更新。在职培训每年至少两次培提供记录 训，要有单独的反恐培训，有计划、内容、签到、考试 提供记录 反恐的入职/在职培训的教材，仅23 用反恐手册来当教材是不行的 必须要从网上下载最新的反恐教材及提供记录 案例 丢失/离职的厂牌需定时统计，并以日24 离职人员名册 提供记录 为单位报门卫进行检查，防止有可疑人员捡到丢失的厂牌冒名进入公司 员工厂牌记录：包括发放、归还、补发和丢失。（丢失的工牌要记25 录在员工档案中） 26 人事部也要求有一整套钥匙 提供记录 厂牌要有区分，需从颜色上区分，可以从厂牌底色/吊绳颜色上区分。要求：工牌的区别----颜色区别 成品包装区员工黄色，仓储部成品库员现场察看 工粉色，品质部出货监柜员工绿色，安技办员工红色，其它员工全部使用淡蓝27 28 员工/访客证识别标准 实体安全 安全（反恐）组织架构图、反恐29 突发事故应急处置预案 30 反恐主管授权书 31 书面化反恐政策及改善计划 工厂反恐保安计划 32 33 保安人员合同 34 保安岗位职责和描述 35 保安上岗证 36 员工进出管理程序 37 访客证及员工工作证件管理程序 存档文件 提供记录 要有专门的登记表、发放、补发 色 要有颜色区别的标准说明，并存放在保安技/人事 现场察看 安室 存档文件 存档文件 2011年的反恐政策及改善计划、工厂反恐保安计划 存档文件 ---每6个月需要对保安政策进行评估 存档文件 需提供合同/保安人员资格证明 存档文件 保安手册 存档文件 存档文件 存档文件 安技