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职员问责制度
编制 审核 批准
日期 日期 日期 二〇一 一年九月二日 二〇一 一年九月二日 二〇一 一年九月二日 人力资源部编制
2011年9月
第一版
职员问责制度
一、目的
为进一步界定各级岗位工作及管理职责、严肃纪律，按照“奖优、治庸、罚劣”的原则，促使公司各级职员培养成恪尽职守、严于律己的良好作风。对公司人员在重大项目投资决策、大额度资金运作管理、用人决策、运营管理等方面，将“问责与效能提高，加强与过程相结合”，有责必问，有错必究，实行规范和标准化管理，特制订本制度。 二、范围
适用于公司全体职员。 三、问责对象
是指公司对各级管理层干部、各岗位任职人员（以下统称“问责对象” ），在产品质量控制、安全管理、成本控制、监督检查、授权执行、客户服务等工作职责范围内，因故意或者过失等原因，不履行或者不正确履行部门及岗位职责，导致影响正常工作秩序和工作效率，贻误良机，甚至损害公司或其他部门（同事）的合法权益，造成不良影响和后果的行为。 不履行部门及岗位职责，包括拒绝、放弃、推诿、不完全履行职责等情形；不正确履行部
门和岗位职责，包括无合法依据以及不依照规定程序、规定权限和规定时限履行职责等情形。 四、问责原则
（一）核心原则
1.制度面前人人平等原则； 2.责任与权利对等原则； 3.谁主管谁负责原则；
4.实事求是、客观、公平、公正原则。
“问责制度”是依照部门主管“领导负责制”及员工“岗位承担制”的工作原则，坚持“实事求是、奖罚分明、追究过错与责任相对应、教育与惩戒相结合”的原则。在追究
过错责任的同时，应当主动纠正错误，以便及时采取补救措施，尽量减少和避免不良后果的发生。同时，坚持“问责与改进相结合、惩戒与教育相结合”的管理原则。
五、职责划分
（一） 公司成立问责委员会：由公司总经理担任组长，公司运营总监担任副组长，各业务体系
主要负责人任职委员会成员。
（二） 行政管理部负责牵头，组织各项会议以及各项问责责任认定及调查工作。
（三） 公司任何部门和个人均有权向公司行政管理部及公司领导举报被问责人不履行职责或
不正确履行职责的行为。行政管理部核查确认后，按制度规定提出相关方案，上报问责委员会处理。
（四） 公司财务及审计人员负责公司高级管理人员、各部门负责人的离任审计工作，对其在任
职期间对所在部门、单位财务收支的真实性、合法性、效益性以及资金往来应负的直接责任、主要责任进行经济责任审计，并出据审计报告上交公司总经理处。出现以下第六大条问责范围内的任何事项，公司都将依据有关规定做出处理决定。
六、 问责范围
（一）问责对象有下列情形之一的，应追究其责任：
1.公司各项会议决议及在讨论中决定的重要工作任务，非因客观原因，而是主观工作不力未能完成的。
2.不认真执行公司和领导的指示、决策和交办的工作任务；不落实上级有关决议或决定事项；影响公司整体工作及对外形象的。
3.工作过程中因疏漏、责任心不到位及渎职等行为而造成公司客户投诉、经济损失、声誉受到影响的。
4.不认真履行职责，因管理及责任心不到位，导致工作目标任务不能完成，影响公司整体工作和全局发展的。
5.对产品的关键质量特征、关键点、关键部位或重要影响因素，不设置质量控制点，导