股东会董事会监事会会议通知会议材料决议及表决票模板

股东会(董事会/监事会)会议通知

各位股东:

根据公司章程规定及实际经营情况,现决定于XXXX年XX月XX日XXXX点在公司XXXX会议室以XXXX方式召开XXXX年度XX会,会议主要议题:

一、审议公司XXXX年度董事会工作报告; 二、审议公司XXXX年度监事会工作报告; 三、审议公司XXXX年度财务决算报告; 四、审议公司XXXX年度利润分配预案; 五、XXXXXX。 特此通知!

XXXX公司 二XXX年XX月XX日

第X届董事会第X次会议

会议资料

(亦适用于股东会/监事会)

XXX公司 2XXX年XX月XX日

第XX届董事会第XX次会议安排

一、 会议时间:XXXX年XXX月XXX日 二、 会议地点:XXXX 三、 会议主持:XX 四、 会议方式:

1、 会议以现场表决方式召开; 2、 董事审阅会议材料并表决签字。 五、 会议议案

1、 审议公司XXXX年度工作总结报告。 2、 审议公司XXXX年度董事会工作报告。 3、 审议公司XXXX年度利润分配方案。 4、 审议公司XXXX年度财务决算报告。 5、 审议公司XXXX年度经营纲要。 6、 审议公司XXXX年度市场经营运作计划。 7、 审议公司XXXX年度项目研发计划。 8、 审议公司XXXX年度财务预算。

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