内部控制建设专题会议记录
会议时间?/p>
2018
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7
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20
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会议地点?/p>
会议?/p>
主持人:
000
记录人:
00
会议议题?/p>
讨论内部控制建立与实施相关的议题
出席人员?/p>
0000
缺席人员?/p>
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会议内容?/p>
我单位应当按照上级关于强化内部控制的精神?/p>
《行政事业单位内控规范?/p>
的具体要求,
全面建立、有效实施内部控制,确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围,贯穿内部
权力运行的决策、执行和监督全过程,规范单位内部各层级的全体人员。应当科学运用内?/p>
控制机制原理,结合自身的业务性质、业务范围、管理架构,合理界定岗位职责、业务流?/p>
和内部权力运行结构,依托制度规范和信息系统,将制约内部权力运行嵌入内部控制的各个
层级、各个方面、各个环节。单位应当针对内部管理薄弱环节和风险隐患,特别是涉及内部
权力集中的财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公?/p>
工程建设等重点领域和关键岗位,合理配置权责,细化权力运行流程,明确关键控制节点和
风险评估要求?/p>
提高内部控制的针对性和有效性?/p>
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2020
年,
基本建成与国家治理体系和
治理能力现代化相适应的,权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部?