中国
XX
银行
XX
支行民间借贷?/p>
非法集资?
项排查整治活动自查报?/p>
XX
分行?/p>
为了
强化案件防控制度执行力,形成良好的岗位制衡机制;
加强员工行为排查,及早发现和处置民间借贷风险
;
着力提高全
行从业人员的法律意识?/p>
案防意识和合规意识,
有效防范案件?/p>
?/p>
,
维护邮政金融资金安全和企业声誉?/p>
XX
支行根据市分行、县
支行关于开展民间借贷、非法集资专项排查整治活动的文件?/p>
神,进行了自查。现就自查情况报告如下:
一、自查的基本情况
(一)自查范围:
XX
支行现有人员
X
人,其中支行?/p>
1
人,
营业?/p>
3
人?/p>
(二)自查时间:
2014
?/p>
9
?/p>
15
日至
18
日?/p>
(三)自查内容:
1
、银行资金参与民间借贷的四种形式,即:一是银行内?/p>
员工以银行名义向企业和个人借贷?/p>
二是银行信贷资金直接流向
民间借贷?/p>
三是企业和个人套取银行贷款参与民间借贷?/p>
四是?/p>
行信贷企业提供对外担保,被担保企业参与民间借贷。其中,?/p>
两种形式的民间借贷?/p>
会直接给银行造成资金损失?/p>
是此次排?