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中国

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银行

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支行民间借贷?/p>

非法集资?

项排查整治活动自查报?/p>

 

 

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分行?/p>

 

为了

强化案件防控制度执行力,形成良好的岗位制衡机制;

加强员工行为排查,及早发现和处置民间借贷风险

;

着力提高全

行从业人员的法律意识?/p>

案防意识和合规意识,

有效防范案件?/p>

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,

维护邮政金融资金安全和企业声誉?/p>

XX

支行根据市分行、县

支行关于开展民间借贷、非法集资专项排查整治活动的文件?/p>

神,进行了自查。现就自查情况报告如下:

 

一、自查的基本情况

 

(一)自查范围:

XX

支行现有人员

X

人,其中支行?/p>

1

人,

营业?/p>

3

人?/p>

 

(二)自查时间:

2014

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9

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15

日至

18

日?/p>

 

(三)自查内容:

 

1

、银行资金参与民间借贷的四种形式,即:一是银行内?/p>

员工以银行名义向企业和个人借贷?/p>

二是银行信贷资金直接流向

民间借贷?/p>

三是企业和个人套取银行贷款参与民间借贷?/p>

四是?/p>

行信贷企业提供对外担保,被担保企业参与民间借贷。其中,?/p>

两种形式的民间借贷?/p>

会直接给银行造成资金损失?/p>

是此次排?

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支行民间借贷?/p>

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强化案件防控制度执行力,形成良好的岗位制衡机制;

加强员工行为排查,及早发现和处置民间借贷风险

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行从业人员的法律意识?/p>

案防意识和合规意识,

有效防范案件?/p>

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支行根据市分行、县

支行关于开展民间借贷、非法集资专项排查整治活动的文件?/p>

神,进行了自查。现就自查情况报告如下:

 

一、自查的基本情况

 

(一)自查范围:

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(二)自查时间:

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(三)自查内容:

 

1

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员工以银行名义向企业和个人借贷?/p>

二是银行信贷资金直接流向

民间借贷?/p>

三是企业和个人套取银行贷款参与民间借贷?/p>

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行信贷企业提供对外担保,被担保企业参与民间借贷。其中,?/p>

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强化案件防控制度执行力,形成良好的岗位制衡机制;

加强员工行为排查,及早发现和处置民间借贷风险

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支行关于开展民间借贷、非法集资专项排查整治活动的文件?/p>

神,进行了自查。现就自查情况报告如下:

 

一、自查的基本情况

 

(一)自查范围:

XX

支行现有人员

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人,其中支行?/p>

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人,

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(二)自查时间:

2014

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日至

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(三)自查内容:

 

1

、银行资金参与民间借贷的四种形式,即:一是银行内?/p>

员工以银行名义向企业和个人借贷?/p>

二是银行信贷资金直接流向

民间借贷?/p>

三是企业和个人套取银行贷款参与民间借贷?/p>

四是?/p>

行信贷企业提供对外担保,被担保企业参与民间借贷。其中,?/p>

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会直接给银行造成资金损失?/p>

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民间借贷自查报告 - 百度文库
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支行民间借贷?/p>

非法集资?

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分行?/p>

 

为了

强化案件防控制度执行力,形成良好的岗位制衡机制;

加强员工行为排查,及早发现和处置民间借贷风险

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着力提高全

行从业人员的法律意识?/p>

案防意识和合规意识,

有效防范案件?/p>

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XX

支行根据市分行、县

支行关于开展民间借贷、非法集资专项排查整治活动的文件?/p>

神,进行了自查。现就自查情况报告如下:

 

一、自查的基本情况

 

(一)自查范围:

XX

支行现有人员

X

人,其中支行?/p>

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人,

营业?/p>

3

人?/p>

 

(二)自查时间:

2014

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9

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15

日至

18

日?/p>

 

(三)自查内容:

 

1

、银行资金参与民间借贷的四种形式,即:一是银行内?/p>

员工以银行名义向企业和个人借贷?/p>

二是银行信贷资金直接流向

民间借贷?/p>

三是企业和个人套取银行贷款参与民间借贷?/p>

四是?/p>

行信贷企业提供对外担保,被担保企业参与民间借贷。其中,?/p>

两种形式的民间借贷?/p>

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