在洗钱过程的
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离析阶段
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洗钱分子尤其选择哪些国家和地区进行资金划转?答:
反洗钱法
律和机构建设不健全以及在反洗钱调查方面不合作的国家和地区?/p>
洗钱活动对经济的危害性主要体现在哪方面?
答:洗钱行为扭曲资源分配,影响一国经济增长?/p>
洗钱活动对政治的危害性主要体现在哪方面?
答:洗钱行为会滋生腐败,影响政府声誉,对执政者构成严重的信任危机?/p>
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洗钱?/p>
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最早在我国法律规定上出现是哪一年?
答:
1997
年,
经八届人大五次会议修订通过的新?/p>
《中华人民共和国刑法?/p>
首次以专门条款规定了洗钱罪?/p>
《中华人民共和国反洗钱法?/p>
对客户身份资料和交易信息的两条限制性使?/p>
规定是什么?
答:
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1
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门?/p>
机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,
只能用于反洗钱行政调查;
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2
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司法机关依法获得的客户身份资料和交易信息?/p>
只能用于反洗钱刑事诉讼?/p>