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在洗钱过程的

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离析阶段

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洗钱分子尤其选择哪些国家和地区进行资金划转?答:

反洗钱法

律和机构建设不健全以及在反洗钱调查方面不合作的国家和地区?/p>

 

 

洗钱活动对经济的危害性主要体现在哪方面?

 

答:洗钱行为扭曲资源分配,影响一国经济增长?/p>

 

 

 

洗钱活动对政治的危害性主要体现在哪方面?

 

答:洗钱行为会滋生腐败,影响政府声誉,对执政者构成严重的信任危机?/p>

 

 

 

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洗钱?/p>

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最早在我国法律规定上出现是哪一年?

 

答:

1997

年,

经八届人大五次会议修订通过的新?/p>

《中华人民共和国刑法?/p>

首次以专门条款规定了洗钱罪?/p>

 

 

 

《中华人民共和国反洗钱法?/p>

对客户身份资料和交易信息的两条限制性使?/p>

规定是什么?

 

答:

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1

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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门?/p>

机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,

只能用于反洗钱行政调查;

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2

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司法机关依法获得的客户身份资料和交易信息?/p>

只能用于反洗钱刑事诉讼?/p>

 

 

 

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在洗钱过程的

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离析阶段

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洗钱分子尤其选择哪些国家和地区进行资金划转?答:

反洗钱法

律和机构建设不健全以及在反洗钱调查方面不合作的国家和地区?/p>

 

 

洗钱活动对经济的危害性主要体现在哪方面?

 

答:洗钱行为扭曲资源分配,影响一国经济增长?/p>

 

 

 

洗钱活动对政治的危害性主要体现在哪方面?

 

答:洗钱行为会滋生腐败,影响政府声誉,对执政者构成严重的信任危机?/p>

 

 

 

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洗钱?/p>

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最早在我国法律规定上出现是哪一年?

 

答:

1997

年,

经八届人大五次会议修订通过的新?/p>

《中华人民共和国刑法?/p>

首次以专门条款规定了洗钱罪?/p>

 

 

 

《中华人民共和国反洗钱法?/p>

对客户身份资料和交易信息的两条限制性使?/p>

规定是什么?

 

答:

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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门?/p>

机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,

只能用于反洗钱行政调查;

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司法机关依法获得的客户身份资料和交易信息?/p>

只能用于反洗钱刑事诉讼?/p>

 

 

 

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在洗钱过程的

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洗钱分子尤其选择哪些国家和地区进行资金划转?答:

反洗钱法

律和机构建设不健全以及在反洗钱调查方面不合作的国家和地区?/p>

 

 

洗钱活动对经济的危害性主要体现在哪方面?

 

答:洗钱行为扭曲资源分配,影响一国经济增长?/p>

 

 

 

洗钱活动对政治的危害性主要体现在哪方面?

 

答:洗钱行为会滋生腐败,影响政府声誉,对执政者构成严重的信任危机?/p>

 

 

 

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洗钱?/p>

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最早在我国法律规定上出现是哪一年?

 

答:

1997

年,

经八届人大五次会议修订通过的新?/p>

《中华人民共和国刑法?/p>

首次以专门条款规定了洗钱罪?/p>

 

 

 

《中华人民共和国反洗钱法?/p>

对客户身份资料和交易信息的两条限制性使?/p>

规定是什么?

 

答:

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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门?/p>

机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,

只能用于反洗钱行政调查;

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司法机关依法获得的客户身份资料和交易信息?/p>

只能用于反洗钱刑事诉讼?/p>

 

 

 

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反洗钱选择判断简答题及答?- 百度文库
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在洗钱过程的

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洗钱分子尤其选择哪些国家和地区进行资金划转?答:

反洗钱法

律和机构建设不健全以及在反洗钱调查方面不合作的国家和地区?/p>

 

 

洗钱活动对经济的危害性主要体现在哪方面?

 

答:洗钱行为扭曲资源分配,影响一国经济增长?/p>

 

 

 

洗钱活动对政治的危害性主要体现在哪方面?

 

答:洗钱行为会滋生腐败,影响政府声誉,对执政者构成严重的信任危机?/p>

 

 

 

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洗钱?/p>

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最早在我国法律规定上出现是哪一年?

 

答:

1997

年,

经八届人大五次会议修订通过的新?/p>

《中华人民共和国刑法?/p>

首次以专门条款规定了洗钱罪?/p>

 

 

 

《中华人民共和国反洗钱法?/p>

对客户身份资料和交易信息的两条限制性使?/p>

规定是什么?

 

答:

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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门?/p>

机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,

只能用于反洗钱行政调查;

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司法机关依法获得的客户身份资料和交易信息?/p>

只能用于反洗钱刑事诉讼?/p>

 

 

 



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