金融机构反洗钱人员业务能力测试题
单位?/p>
姓名?/p>
成绩?/p>
说明?/p>
1.
“单位”请填写全称
2.
本试卷满分为
100
分,考试时间?/p>
1.5
小时?/p>
一、单项选择题(每题
2
分,?/p>
40
分)
1
、根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定,国务院
反洗钱行政主管部门是指(
?/p>
?/p>
A.
国务院金融协调办公室
B.
中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监
督管理委员会、中国保险监督管理委员会
C.
中华人民共和国公安部
D.
中国人民银行
2
、金融机构通过第三方识别客户身份的,若第三方未采取
合法要求的客户身份识别措施,应该由谁承担相应的责任?
?/p>
?/p>
A
.第三方
B.
客户本人
C.
人民银行
D.
该金融机?/p>
3
、自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和
个体工商户银行账户之间单笔交易或者当日累计人民币和外?/p>
等值分别为多少金额以上的款项划转属于大额交易??/p>
?/p>
A.20
万元以上?/p>
1
万美元以上;