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金融机构反洗钱人员业务能力测试题

 

单位?/p>

                     

姓名?/p>

          

成绩?/p>

    

 

说明?/p>

1.

“单位”请填写全称

 

2.

本试卷满分为

100

分,考试时间?/p>

1.5

小时?/p>

 

 

一、单项选择题(每题

2

分,?/p>

40

分)

 

1

、根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定,国务院

反洗钱行政主管部门是指(

     

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A.

国务院金融协调办公室

 

B.

中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监

督管理委员会、中国保险监督管理委员会

  

C.

中华人民共和国公安部

 

D.

中国人民银行

 

2

、金融机构通过第三方识别客户身份的,若第三方未采取

合法要求的客户身份识别措施,应该由谁承担相应的责任?

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A

.第三方

   B.

客户本人

  C. 

人民银行

  D.

该金融机?/p>

 

3

、自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和

个体工商户银行账户之间单笔交易或者当日累计人民币和外?/p>

等值分别为多少金额以上的款项划转属于大额交易??/p>

  

 

 

 

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A.20

万元以上?/p>

1

万美元以上;

 

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单位?/p>

                     

姓名?/p>

          

成绩?/p>

    

 

说明?/p>

1.

“单位”请填写全称

 

2.

本试卷满分为

100

分,考试时间?/p>

1.5

小时?/p>

 

 

一、单项选择题(每题

2

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40

分)

 

1

、根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定,国务院

反洗钱行政主管部门是指(

     

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A.

国务院金融协调办公室

 

B.

中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监

督管理委员会、中国保险监督管理委员会

  

C.

中华人民共和国公安部

 

D.

中国人民银行

 

2

、金融机构通过第三方识别客户身份的,若第三方未采取

合法要求的客户身份识别措施,应该由谁承担相应的责任?

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A

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   B.

客户本人

  C. 

人民银行

  D.

该金融机?/p>

 

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、自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和

个体工商户银行账户之间单笔交易或者当日累计人民币和外?/p>

等值分别为多少金额以上的款项划转属于大额交易??/p>

  

 

 

 

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单位?/p>

                     

姓名?/p>

          

成绩?/p>

    

 

说明?/p>

1.

“单位”请填写全称

 

2.

本试卷满分为

100

分,考试时间?/p>

1.5

小时?/p>

 

 

一、单项选择题(每题

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40

分)

 

1

、根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定,国务院

反洗钱行政主管部门是指(

     

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A.

国务院金融协调办公室

 

B.

中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监

督管理委员会、中国保险监督管理委员会

  

C.

中华人民共和国公安部

 

D.

中国人民银行

 

2

、金融机构通过第三方识别客户身份的,若第三方未采取

合法要求的客户身份识别措施,应该由谁承担相应的责任?

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A

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   B.

客户本人

  C. 

人民银行

  D.

该金融机?/p>

 

3

、自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和

个体工商户银行账户之间单笔交易或者当日累计人民币和外?/p>

等值分别为多少金额以上的款项划转属于大额交易??/p>

  

 

 

 

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银行反洗钱知识测试题及答? - 百度文库
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金融机构反洗钱人员业务能力测试题

 

单位?/p>

                     

姓名?/p>

          

成绩?/p>

    

 

说明?/p>

1.

“单位”请填写全称

 

2.

本试卷满分为

100

分,考试时间?/p>

1.5

小时?/p>

 

 

一、单项选择题(每题

2

分,?/p>

40

分)

 

1

、根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定,国务院

反洗钱行政主管部门是指(

     

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A.

国务院金融协调办公室

 

B.

中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监

督管理委员会、中国保险监督管理委员会

  

C.

中华人民共和国公安部

 

D.

中国人民银行

 

2

、金融机构通过第三方识别客户身份的,若第三方未采取

合法要求的客户身份识别措施,应该由谁承担相应的责任?

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A

.第三方

   B.

客户本人

  C. 

人民银行

  D.

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3

、自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和

个体工商户银行账户之间单笔交易或者当日累计人民币和外?/p>

等值分别为多少金额以上的款项划转属于大额交易??/p>

  

 

 

 

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