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XXXXXXXX
股份有限公司
董事会议事规?/p>
第一?/p>
宗旨
为了进一步规?/p>
XXXXXXXX
股份有限公司
(以下简?/p>
?/p>
公司
?/p>
?/p>
董事会的议事?/p>
式和决策程序?/p>
促使董事和董事会有效地履行其职责?/p>
提高董事会规范运作和?/p>
学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简?/p>
?/p>
《公司法?/p>
?/p>
)、《中
华人民共和国证券法》(以下简?/p>
?/p>
《证券法?/p>
?/p>
)、?/p>
XXXXXXXX
股份有限公司?/p>
程》(以下简?/p>
?/p>
《公司章程?/p>
?/p>
)等有关规定,制订本规则?/p>
第二?/p>
董事会办公室
董事会下设董事会办公室,处理董事会日常事务?/p>
董事会秘书兼任董事会办公室负责人,保管董事会和董事会办公室印章?/p>
第三?/p>
定期会议
董事会会议分为定期会议和临时会议?/p>
董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议?/p>
第四?/p>
定期会议的提?/p>
在发出召开董事会定期会议的通知前,
董事会办公室应当充分征求各董事的
意见,初步形成会议提案后交董事长拟定?/p>
董事长在拟定提案前,应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见?/p>
第五?/p>
临时会议
有下列情形之一的,董事会应当召开临时会议?/p>
(一)代?/p>
1/10
以上表决权的股东提议时;
(二?/p>
1/3
以上董事联名提议时;
(三)监事会提议时;
(四)董事长认为必要时;
(五)总经理提议时?/p>
(七)《公司章程》规定的其他情形?/p>
第六?/p>
临时会议的提议程?/p>
按照前条规定提议召开董事会临时会议的?/p>
应当通过董事会办公室或者直?/p>
向董事长提交经提议人签字
(盖章)
的书面提议?/p>
书面提议中应当载明下列事项: