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股份有限公司

 

董事会议事规?/p>

 

第一?/p>

 

宗旨

  

为了进一步规?/p>

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股份有限公司

(以下简?/p>

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公司

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董事会的议事?/p>

式和决策程序?/p>

促使董事和董事会有效地履行其职责?/p>

提高董事会规范运作和?/p>

学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简?/p>

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《公司法?/p>

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)、《中

华人民共和国证券法》(以下简?/p>

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《证券法?/p>

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程》(以下简?/p>

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《公司章程?/p>

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)等有关规定,制订本规则?/p>

  

第二?/p>

 

董事会办公室

  

董事会下设董事会办公室,处理董事会日常事务?/p>

  

董事会秘书兼任董事会办公室负责人,保管董事会和董事会办公室印章?/p>

  

第三?/p>

 

定期会议

  

董事会会议分为定期会议和临时会议?/p>

  

董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议?/p>

  

第四?/p>

 

定期会议的提?/p>

  

在发出召开董事会定期会议的通知前,

董事会办公室应当充分征求各董事的

意见,初步形成会议提案后交董事长拟定?/p>

  

董事长在拟定提案前,应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见?/p>

  

第五?/p>

 

临时会议

  

有下列情形之一的,董事会应当召开临时会议?/p>

  

(一)代?/p>

1/10

以上表决权的股东提议时;

  

(二?/p>

1/3

以上董事联名提议时;

  

(三)监事会提议时;

  

(四)董事长认为必要时;

  

(五)总经理提议时?/p>

  

(七)《公司章程》规定的其他情形?/p>

  

第六?/p>

 

临时会议的提议程?/p>

  

按照前条规定提议召开董事会临时会议的?/p>

应当通过董事会办公室或者直?/p>

向董事长提交经提议人签字

(盖章)

的书面提议?/p>

书面提议中应当载明下列事项:

  

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股份有限公司

 

董事会议事规?/p>

 

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为了进一步规?/p>

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公司

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董事会的议事?/p>

式和决策程序?/p>

促使董事和董事会有效地履行其职责?/p>

提高董事会规范运作和?/p>

学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简?/p>

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《公司章程?/p>

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)等有关规定,制订本规则?/p>

  

第二?/p>

 

董事会办公室

  

董事会下设董事会办公室,处理董事会日常事务?/p>

  

董事会秘书兼任董事会办公室负责人,保管董事会和董事会办公室印章?/p>

  

第三?/p>

 

定期会议

  

董事会会议分为定期会议和临时会议?/p>

  

董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议?/p>

  

第四?/p>

 

定期会议的提?/p>

  

在发出召开董事会定期会议的通知前,

董事会办公室应当充分征求各董事的

意见,初步形成会议提案后交董事长拟定?/p>

  

董事长在拟定提案前,应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见?/p>

  

第五?/p>

 

临时会议

  

有下列情形之一的,董事会应当召开临时会议?/p>

  

(一)代?/p>

1/10

以上表决权的股东提议时;

  

(二?/p>

1/3

以上董事联名提议时;

  

(三)监事会提议时;

  

(四)董事长认为必要时;

  

(五)总经理提议时?/p>

  

(七)《公司章程》规定的其他情形?/p>

  

第六?/p>

 

临时会议的提议程?/p>

  

按照前条规定提议召开董事会临时会议的?/p>

应当通过董事会办公室或者直?/p>

向董事长提交经提议人签字

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董事会的议事?/p>

式和决策程序?/p>

促使董事和董事会有效地履行其职责?/p>

提高董事会规范运作和?/p>

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)等有关规定,制订本规则?/p>

  

第二?/p>

 

董事会办公室

  

董事会下设董事会办公室,处理董事会日常事务?/p>

  

董事会秘书兼任董事会办公室负责人,保管董事会和董事会办公室印章?/p>

  

第三?/p>

 

定期会议

  

董事会会议分为定期会议和临时会议?/p>

  

董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议?/p>

  

第四?/p>

 

定期会议的提?/p>

  

在发出召开董事会定期会议的通知前,

董事会办公室应当充分征求各董事的

意见,初步形成会议提案后交董事长拟定?/p>

  

董事长在拟定提案前,应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见?/p>

  

第五?/p>

 

临时会议

  

有下列情形之一的,董事会应当召开临时会议?/p>

  

(一)代?/p>

1/10

以上表决权的股东提议时;

  

(二?/p>

1/3

以上董事联名提议时;

  

(三)监事会提议时;

  

(四)董事长认为必要时;

  

(五)总经理提议时?/p>

  

(七)《公司章程》规定的其他情形?/p>

  

第六?/p>

 

临时会议的提议程?/p>

  

按照前条规定提议召开董事会临时会议的?/p>

应当通过董事会办公室或者直?/p>

向董事长提交经提议人签字

(盖章)

的书面提议?/p>

书面提议中应当载明下列事项:

  

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股份公司董事会议事规?- 百度文库
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宗旨

  

为了进一步规?/p>

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董事会的议事?/p>

式和决策程序?/p>

促使董事和董事会有效地履行其职责?/p>

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学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简?/p>

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《公司法?/p>

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)、《中

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程》(以下简?/p>

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《公司章程?/p>

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)等有关规定,制订本规则?/p>

  

第二?/p>

 

董事会办公室

  

董事会下设董事会办公室,处理董事会日常事务?/p>

  

董事会秘书兼任董事会办公室负责人,保管董事会和董事会办公室印章?/p>

  

第三?/p>

 

定期会议

  

董事会会议分为定期会议和临时会议?/p>

  

董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议?/p>

  

第四?/p>

 

定期会议的提?/p>

  

在发出召开董事会定期会议的通知前,

董事会办公室应当充分征求各董事的

意见,初步形成会议提案后交董事长拟定?/p>

  

董事长在拟定提案前,应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见?/p>

  

第五?/p>

 

临时会议

  

有下列情形之一的,董事会应当召开临时会议?/p>

  

(一)代?/p>

1/10

以上表决权的股东提议时;

  

(二?/p>

1/3

以上董事联名提议时;

  

(三)监事会提议时;

  

(四)董事长认为必要时;

  

(五)总经理提议时?/p>

  

(七)《公司章程》规定的其他情形?/p>

  

第六?/p>

 

临时会议的提议程?/p>

  

按照前条规定提议召开董事会临时会议的?/p>

应当通过董事会办公室或者直?/p>

向董事长提交经提议人签字

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书面提议中应当载明下列事项:

  



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