反洗钱培训工作计?/p>
篇一:反洗钱培训计划
2014
年反洗钱培训计划
为使公司职员较好地掌握有关反洗钱制度、规定,全面提高?/p>
司职员业务素质,明确学习目的、学习重点,使公司职员更好的
适应公司发展的需要,特制定本培训计划?/p>
一、制定年度、季度、月、日的学习计?/p>
针对重点,既有理论学习,又有实际业务操作学习,确定员工应
掌握的知识,每季组织一次学习讨论,按月组织实施?/p>
二、下发学习提纲,突出学习重点
针对业务需要,由简单至复杂,进一步深化学习内容,有计划?/p>
有步骤地完成全年学习任务?/p>
三、学习内容:
1
、什么是洗钱?/p>
2
、洗钱的特征?/p>
3
、洗钱的过程?/p>
4
?/p>
洗钱的方式?/p>
5
、洗钱的危害性?/p>
6
、金融机构反洗钱的义务?/p>