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反洗钱培训工作计?/p>

 

 

 

 

 

 

 

 

篇一:反洗钱培训计划

 

 

2014

年反洗钱培训计划

 

 

 

为使公司职员较好地掌握有关反洗钱制度、规定,全面提高?/p>

司职员业务素质,明确学习目的、学习重点,使公司职员更好的

适应公司发展的需要,特制定本培训计划?/p>

 

 

一、制定年度、季度、月、日的学习计?/p>

 

 

针对重点,既有理论学习,又有实际业务操作学习,确定员工应

掌握的知识,每季组织一次学习讨论,按月组织实施?/p>

 

 

二、下发学习提纲,突出学习重点

 

 

针对业务需要,由简单至复杂,进一步深化学习内容,有计划?/p>

有步骤地完成全年学习任务?/p>

 

 

三、学习内容:

 

 

1

、什么是洗钱?/p>

 

 

2

、洗钱的特征?/p>

 

 

3

、洗钱的过程?/p>

 

 

4

?/p>

 

洗钱的方式?/p>

 

 

5

、洗钱的危害性?/p>

 

 

6

、金融机构反洗钱的义务?/p>

 

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反洗钱培训工作计?/p>

 

 

 

 

 

 

 

 

篇一:反洗钱培训计划

 

 

2014

年反洗钱培训计划

 

 

 

为使公司职员较好地掌握有关反洗钱制度、规定,全面提高?/p>

司职员业务素质,明确学习目的、学习重点,使公司职员更好的

适应公司发展的需要,特制定本培训计划?/p>

 

 

一、制定年度、季度、月、日的学习计?/p>

 

 

针对重点,既有理论学习,又有实际业务操作学习,确定员工应

掌握的知识,每季组织一次学习讨论,按月组织实施?/p>

 

 

二、下发学习提纲,突出学习重点

 

 

针对业务需要,由简单至复杂,进一步深化学习内容,有计划?/p>

有步骤地完成全年学习任务?/p>

 

 

三、学习内容:

 

 

1

、什么是洗钱?/p>

 

 

2

、洗钱的特征?/p>

 

 

3

、洗钱的过程?/p>

 

 

4

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洗钱的方式?/p>

 

 

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、洗钱的危害性?/p>

 

 

6

、金融机构反洗钱的义务?/p>

 

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反洗钱培训工作计?/p>

 

 

 

 

 

 

 

 

篇一:反洗钱培训计划

 

 

2014

年反洗钱培训计划

 

 

 

为使公司职员较好地掌握有关反洗钱制度、规定,全面提高?/p>

司职员业务素质,明确学习目的、学习重点,使公司职员更好的

适应公司发展的需要,特制定本培训计划?/p>

 

 

一、制定年度、季度、月、日的学习计?/p>

 

 

针对重点,既有理论学习,又有实际业务操作学习,确定员工应

掌握的知识,每季组织一次学习讨论,按月组织实施?/p>

 

 

二、下发学习提纲,突出学习重点

 

 

针对业务需要,由简单至复杂,进一步深化学习内容,有计划?/p>

有步骤地完成全年学习任务?/p>

 

 

三、学习内容:

 

 

1

、什么是洗钱?/p>

 

 

2

、洗钱的特征?/p>

 

 

3

、洗钱的过程?/p>

 

 

4

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洗钱的方式?/p>

 

 

5

、洗钱的危害性?/p>

 

 

6

、金融机构反洗钱的义务?/p>

 

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反洗钱培训工作计?- 百度文库
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反洗钱培训工作计?/p>

 

 

 

 

 

 

 

 

篇一:反洗钱培训计划

 

 

2014

年反洗钱培训计划

 

 

 

为使公司职员较好地掌握有关反洗钱制度、规定,全面提高?/p>

司职员业务素质,明确学习目的、学习重点,使公司职员更好的

适应公司发展的需要,特制定本培训计划?/p>

 

 

一、制定年度、季度、月、日的学习计?/p>

 

 

针对重点,既有理论学习,又有实际业务操作学习,确定员工应

掌握的知识,每季组织一次学习讨论,按月组织实施?/p>

 

 

二、下发学习提纲,突出学习重点

 

 

针对业务需要,由简单至复杂,进一步深化学习内容,有计划?/p>

有步骤地完成全年学习任务?/p>

 

 

三、学习内容:

 

 

1

、什么是洗钱?/p>

 

 

2

、洗钱的特征?/p>

 

 

3

、洗钱的过程?/p>

 

 

4

?/p>

 

洗钱的方式?/p>

 

 

5

、洗钱的危害性?/p>

 

 

6

、金融机构反洗钱的义务?/p>

 



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