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诈骗典型案例分析

 

问题平台案例警示

 

1

、优易网事件

(2012

?/p>

) 

 

 

江苏平台优易?/p>

,2012

?/p>

8

月上?/p>

,2012

?/p>

12

?/p>

21

日歇业。受害人

60

余位

,

涉案

金额

2000

万。当时由于涉案金额巨?/p>

,

还曾一度被媒体称为“网贷第一案”。三名主

犯一度在作案后逃?/p>

,

后被抓回。目前如皋市检察院定性其为集资诈骗罪

,

缪忠应为?/p>

?/p>

,

王永光为从犯

,

蔡月珍无责不予追究。优易网的受害投资人至今未能获得一分钱?/p>

偿?/p>

 

 

 

早在优易网跑路前

,

网贷

**

麦田便在论坛中发帖预警风?/p>

:

优易网存在运营主体不

明、网站备案信息不全等问题。但当时投资人尚未形成风险意?/p>

,

也未对此重视。事?/p>

?/p>

,

几乎无人去优易网实地考察?/p>

,

并且因为优易?/p>

24

小时均可提现并快速到帐而相?/p>

优易网。事实上

,

对于这种反正常工作规律的情况

,

更应该成为平台的疑点?/p>

 

2

、科迅网事件

(2014

?/p>

) 

 

 

2014

?/p>

6

?/p>

,

上线?/p>

4

个月左右的深?/p>

P2P

平台科迅网跑路。该事件涉及受害者千

余人

,

金额?/p>

5000

万元。科迅网在运营中存在许多造假的地?/p>

,

如团队介绍造假

,

执行

董事“高大上”的学历等皆为虚?/p>

,

团队人员照片是从别的网站抄袭过来?/p>

;

宣传资料

造假

,

早在其成立一个月余时便有投资人曝光网站的合作项目?/p>

PS

得来?/p>

;

注册地址?/p>

?/p>

,

后来经实地查?/p>

,

发现其注册地址上根本不存在这家公司?/p>

 

 

 

但这些也都未引起投资人重?/p>

,

当时的科迅网获得百度?/p>

V

认证和百度财富推?/p>

,

投资人们也就放松了警惕。科迅网在纯粹诈骗平台中

,

属于涉案金额较大

,

影响较为?/p>

劣的一?/p>

,

应当引以为鉴?/p>

 

3

、网金宝事件

(2014) 

网金宝是北京地区第一?/p>

P2P

跑路案件

,

根据百度快照信息

,

截至

2014

?/p>

5

?/p>

5

?/p>

,

网金宝累计成交金额达

2

?/p>

6

千多万元。网金宝存在许多虚假问题

:

首先是办公地址?/p>

?/p>

,

经实地查?/p>

,

其公布的办公地址实为虚构

;

其次

,

网金宝对外公布的合作担保公司?/p>

认与其的合作关系

;

第三

,

平台通过高大上的包装的手段迷惑投资人

,

如宣称自己与央行

合作

,

平台介绍资料曾显?/p>

,

?/p>

2014

?/p>

2

?/p>

27

?/p>

,

网金宝平台与中国人民银行

(

央行

)

?/p>

式签署了战略合作?/p>

,

并配有签署协议之时的图片

,

但经过一些专业人士认证图片是?/p>

?/p>

PS

的?/p>

 

 

如何识别排除诈骗平台?/p>

 

首先

,

可以通过全国企业信用信息公示系统

(http://gsxt.saic.gov.cn/#net_loan_tools)

查询企业的工商登记信?/p>

,

要注意其?/p>

册资金、注册地址、股东成分、经营范围等。尤其是经营范围

,

在注册信息中

,

诈骗?/p>

台的经营范围有可能是与互联网或金融无关的一些领域?/p>

 

 

 

 

其次

,

通过工信部域名信息备案管理系

(http://www.miitbeian.gov.cn/publish/query/indexFirst.action)

查询网站的备?

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诈骗典型案例分析

 

问题平台案例警示

 

1

、优易网事件

(2012

?/p>

) 

 

 

江苏平台优易?/p>

,2012

?/p>

8

月上?/p>

,2012

?/p>

12

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21

日歇业。受害人

60

余位

,

涉案

金额

2000

万。当时由于涉案金额巨?/p>

,

还曾一度被媒体称为“网贷第一案”。三名主

犯一度在作案后逃?/p>

,

后被抓回。目前如皋市检察院定性其为集资诈骗罪

,

缪忠应为?/p>

?/p>

,

王永光为从犯

,

蔡月珍无责不予追究。优易网的受害投资人至今未能获得一分钱?/p>

偿?/p>

 

 

 

早在优易网跑路前

,

网贷

**

麦田便在论坛中发帖预警风?/p>

:

优易网存在运营主体不

明、网站备案信息不全等问题。但当时投资人尚未形成风险意?/p>

,

也未对此重视。事?/p>

?/p>

,

几乎无人去优易网实地考察?/p>

,

并且因为优易?/p>

24

小时均可提现并快速到帐而相?/p>

优易网。事实上

,

对于这种反正常工作规律的情况

,

更应该成为平台的疑点?/p>

 

2

、科迅网事件

(2014

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) 

 

 

2014

?/p>

6

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,

上线?/p>

4

个月左右的深?/p>

P2P

平台科迅网跑路。该事件涉及受害者千

余人

,

金额?/p>

5000

万元。科迅网在运营中存在许多造假的地?/p>

,

如团队介绍造假

,

执行

董事“高大上”的学历等皆为虚?/p>

,

团队人员照片是从别的网站抄袭过来?/p>

;

宣传资料

造假

,

早在其成立一个月余时便有投资人曝光网站的合作项目?/p>

PS

得来?/p>

;

注册地址?/p>

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,

后来经实地查?/p>

,

发现其注册地址上根本不存在这家公司?/p>

 

 

 

但这些也都未引起投资人重?/p>

,

当时的科迅网获得百度?/p>

V

认证和百度财富推?/p>

,

投资人们也就放松了警惕。科迅网在纯粹诈骗平台中

,

属于涉案金额较大

,

影响较为?/p>

劣的一?/p>

,

应当引以为鉴?/p>

 

3

、网金宝事件

(2014) 

网金宝是北京地区第一?/p>

P2P

跑路案件

,

根据百度快照信息

,

截至

2014

?/p>

5

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5

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,

网金宝累计成交金额达

2

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6

千多万元。网金宝存在许多虚假问题

:

首先是办公地址?/p>

?/p>

,

经实地查?/p>

,

其公布的办公地址实为虚构

;

其次

,

网金宝对外公布的合作担保公司?/p>

认与其的合作关系

;

第三

,

平台通过高大上的包装的手段迷惑投资人

,

如宣称自己与央行

合作

,

平台介绍资料曾显?/p>

,

?/p>

2014

?/p>

2

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27

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,

网金宝平台与中国人民银行

(

央行

)

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式签署了战略合作?/p>

,

并配有签署协议之时的图片

,

但经过一些专业人士认证图片是?/p>

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PS

的?/p>

 

 

如何识别排除诈骗平台?/p>

 

首先

,

可以通过全国企业信用信息公示系统

(http://gsxt.saic.gov.cn/#net_loan_tools)

查询企业的工商登记信?/p>

,

要注意其?/p>

册资金、注册地址、股东成分、经营范围等。尤其是经营范围

,

在注册信息中

,

诈骗?/p>

台的经营范围有可能是与互联网或金融无关的一些领域?/p>

 

 

 

 

其次

,

通过工信部域名信息备案管理系

(http://www.miitbeian.gov.cn/publish/query/indexFirst.action)

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1

、优易网事件

(2012

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江苏平台优易?/p>

,2012

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8

月上?/p>

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12

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日歇业。受害人

60

余位

,

涉案

金额

2000

万。当时由于涉案金额巨?/p>

,

还曾一度被媒体称为“网贷第一案”。三名主

犯一度在作案后逃?/p>

,

后被抓回。目前如皋市检察院定性其为集资诈骗罪

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缪忠应为?/p>

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,

王永光为从犯

,

蔡月珍无责不予追究。优易网的受害投资人至今未能获得一分钱?/p>

偿?/p>

 

 

 

早在优易网跑路前

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网贷

**

麦田便在论坛中发帖预警风?/p>

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优易网存在运营主体不

明、网站备案信息不全等问题。但当时投资人尚未形成风险意?/p>

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也未对此重视。事?/p>

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几乎无人去优易网实地考察?/p>

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并且因为优易?/p>

24

小时均可提现并快速到帐而相?/p>

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,

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2

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2014

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6

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4

个月左右的深?/p>

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平台科迅网跑路。该事件涉及受害者千

余人

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5000

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董事“高大上”的学历等皆为虚?/p>

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早在其成立一个月余时便有投资人曝光网站的合作项目?/p>

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注册地址?/p>

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,

后来经实地查?/p>

,

发现其注册地址上根本不存在这家公司?/p>

 

 

 

但这些也都未引起投资人重?/p>

,

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认证和百度财富推?/p>

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,

属于涉案金额较大

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影响较为?/p>

劣的一?/p>

,

应当引以为鉴?/p>

 

3

、网金宝事件

(2014) 

网金宝是北京地区第一?/p>

P2P

跑路案件

,

根据百度快照信息

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截至

2014

?/p>

5

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2

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千多万元。网金宝存在许多虚假问题

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第三

,

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27

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(http://www.miitbeian.gov.cn/publish/query/indexFirst.action)

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P2P诈骗典型案例分析报告[1] - 百度文库
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诈骗典型案例分析

 

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1

、优易网事件

(2012

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) 

 

 

江苏平台优易?/p>

,2012

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8

月上?/p>

,2012

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12

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日歇业。受害人

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金额

2000

万。当时由于涉案金额巨?/p>

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犯一度在作案后逃?/p>

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王永光为从犯

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蔡月珍无责不予追究。优易网的受害投资人至今未能获得一分钱?/p>

偿?/p>

 

 

 

早在优易网跑路前

,

网贷

**

麦田便在论坛中发帖预警风?/p>

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也未对此重视。事?/p>

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小时均可提现并快速到帐而相?/p>

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更应该成为平台的疑点?/p>

 

2

、科迅网事件

(2014

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2014

?/p>

6

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上线?/p>

4

个月左右的深?/p>

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平台科迅网跑路。该事件涉及受害者千

余人

,

金额?/p>

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万元。科迅网在运营中存在许多造假的地?/p>

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董事“高大上”的学历等皆为虚?/p>

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造假

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;

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但这些也都未引起投资人重?/p>

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认证和百度财富推?/p>

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属于涉案金额较大

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影响较为?/p>

劣的一?/p>

,

应当引以为鉴?/p>

 

3

、网金宝事件

(2014) 

网金宝是北京地区第一?/p>

P2P

跑路案件

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根据百度快照信息

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截至

2014

?/p>

5

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5

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,

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2

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千多万元。网金宝存在许多虚假问题

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首先是办公地址?/p>

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,

经实地查?/p>

,

其公布的办公地址实为虚构

;

其次

,

网金宝对外公布的合作担保公司?/p>

认与其的合作关系

;

第三

,

平台通过高大上的包装的手段迷惑投资人

,

如宣称自己与央行

合作

,

平台介绍资料曾显?/p>

,

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2014

?/p>

2

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27

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网金宝平台与中国人民银行

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央行

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式签署了战略合作?/p>

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并配有签署协议之时的图片

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如何识别排除诈骗平台?/p>

 

首先

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可以通过全国企业信用信息公示系统

(http://gsxt.saic.gov.cn/#net_loan_tools)

查询企业的工商登记信?/p>

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册资金、注册地址、股东成分、经营范围等。尤其是经营范围

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在注册信息中

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诈骗?/p>

台的经营范围有可能是与互联网或金融无关的一些领域?/p>

 

 

 

 

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