项目公司行政管理制度
第一?/p>
为加强对宏吉投资有限公司
(
以下简称总公?/p>
)
项目公司的管理和控制
,
确保项目
公司业务符合总公司的总体战略发展方向
,
有效控制经营风险
,
保护投资者合法权?/p>
,
根据
《中华人民共和国公司法?/p>
(
以下简称《公司法?/p>
)
?/p>
《企业内部控制基本规范》等法律、法
规、规范性文件以及《宏吉投资有限公司有限公司章程?/p>
(
以下简称公司章?/p>
)
规定
,
结合
公司实际
,
制定本制度?/p>
第二?/p>
本制度所称“项目公司”系宏吉投资有限公司的全资、控股项目公司及相对控股?/p>
参股的项目公司,包括
:
(
一
)
全资项目公司
,
即公司持?/p>
100%
股权的项目公司;
(
?/p>
)
控股项目公司分为绝对控股的项目公司和相对控股的项目公司;
1
?/p>
绝对控股的项目公?/p>
,
即公司在该项目公司中所占股?/p>
(
直接或间?/p>
)
超过其总股权份额的
50%
?/p>
2
、相对控股的项目公司
,
即公司在该项目公司中所占股?/p>
(
直接或间?/p>
)
份额低于
50%,
但因
股权分散或其他原?/p>
,
公司对其具有实质控制性。按照企业会计准则和公司财务会计制度
,
其财务报表应合并到公司财务报表之中?/p>
3
、参股项目公司按《公司法》及该企业《公司章程》等相关规章制度履行程序,也可参?/p>
本制度执行?/p>
(三)参股公司,即公司参与项目公司的投资但不具有控股地位?/p>
第三?/p>
项目公司的组织管理架构设置最少为二级结构?/p>
机构设置必须完善?/p>
董事长或执行
董事(含副职)、总经理(含副职)、总监为高级管理人员,总经理助理、各部门经理(含
副职)为中级管理人员?/p>
第四?/p>
总公司委派至项目公司的高级管理人员?/p>
经营管理层,
以及总公司各职能部门须对
本办法的有效执行负责
,
并按照本制度规定
,
有效地做好管理、指导、监督等工作?/p>
第五?/p>
项目公司在总公司总体方针目标框架?/p>
,
独立经营和自主管?/p>
,
合法有效地运作企
业财?/p>
,
同时应当执行总公司对项目公司的各项制度规定?/p>
第六?/p>
项目公司应按时召开经营管理会议,会议应当有记录
,
会议记录和会议决议须有到?/p>
经理会成员和会议记录人签字?/p>
第七?/p>
经理会形成决议后
,
应当?/p>
2
个工作日内将其相关会议决议及会议纪要报总公司存
档?/p>