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项目公司行政管理制度

 

第一?/p>

 

为加强对宏吉投资有限公司

(

以下简称总公?/p>

) 

项目公司的管理和控制

,

确保项目

公司业务符合总公司的总体战略发展方向

,

有效控制经营风险

,

保护投资者合法权?/p>

,

根据

《中华人民共和国公司法?/p>

(

以下简称《公司法?/p>

)

?/p>

《企业内部控制基本规范》等法律、法

规、规范性文件以及《宏吉投资有限公司有限公司章程?/p>

 

(

以下简称公司章?/p>

)

规定

,

结合

公司实际

,

制定本制度?/p>

 

第二?/p>

 

本制度所称“项目公司”系宏吉投资有限公司的全资、控股项目公司及相对控股?/p>

参股的项目公司,包括

: 

 

 

(

一

)

全资项目公司

,

即公司持?/p>

100%

股权的项目公司;

 

 

(

?/p>

)

控股项目公司分为绝对控股的项目公司和相对控股的项目公司;

 

 

1

?/p>

绝对控股的项目公?/p>

,

即公司在该项目公司中所占股?/p>

(

直接或间?/p>

)

超过其总股权份额的

50%

?/p>

 

 

 

2

、相对控股的项目公司

,

即公司在该项目公司中所占股?/p>

(

直接或间?/p>

)

份额低于

50%,

但因

股权分散或其他原?/p>

,

公司对其具有实质控制性。按照企业会计准则和公司财务会计制度

,

其财务报表应合并到公司财务报表之中?/p>

 

 

3

、参股项目公司按《公司法》及该企业《公司章程》等相关规章制度履行程序,也可参?/p>

本制度执行?/p>

 

 

(三)参股公司,即公司参与项目公司的投资但不具有控股地位?/p>

 

第三?/p>

 

项目公司的组织管理架构设置最少为二级结构?/p>

机构设置必须完善?/p>

董事长或执行

董事(含副职)、总经理(含副职)、总监为高级管理人员,总经理助理、各部门经理(含

副职)为中级管理人员?/p>

 

 

第四?/p>

 

总公司委派至项目公司的高级管理人员?/p>

经营管理层,

以及总公司各职能部门须对

本办法的有效执行负责

,

并按照本制度规定

,

有效地做好管理、指导、监督等工作?/p>

 

 

第五?/p>

 

项目公司在总公司总体方针目标框架?/p>

,

独立经营和自主管?/p>

,

合法有效地运作企

业财?/p>

,

同时应当执行总公司对项目公司的各项制度规定?/p>

 

 

 

 

第六?/p>

项目公司应按时召开经营管理会议,会议应当有记录

,

会议记录和会议决议须有到?/p>

经理会成员和会议记录人签字?/p>

 

 

 

第七?/p>

 

经理会形成决议后

,

应当?/p>

2

个工作日内将其相关会议决议及会议纪要报总公司存

档?/p>

 

 

 

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第一?/p>

 

为加强对宏吉投资有限公司

(

以下简称总公?/p>

) 

项目公司的管理和控制

,

确保项目

公司业务符合总公司的总体战略发展方向

,

有效控制经营风险

,

保护投资者合法权?/p>

,

根据

《中华人民共和国公司法?/p>

(

以下简称《公司法?/p>

)

?/p>

《企业内部控制基本规范》等法律、法

规、规范性文件以及《宏吉投资有限公司有限公司章程?/p>

 

(

以下简称公司章?/p>

)

规定

,

结合

公司实际

,

制定本制度?/p>

 

第二?/p>

 

本制度所称“项目公司”系宏吉投资有限公司的全资、控股项目公司及相对控股?/p>

参股的项目公司,包括

: 

 

 

(

一

)

全资项目公司

,

即公司持?/p>

100%

股权的项目公司;

 

 

(

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)

控股项目公司分为绝对控股的项目公司和相对控股的项目公司;

 

 

1

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绝对控股的项目公?/p>

,

即公司在该项目公司中所占股?/p>

(

直接或间?/p>

)

超过其总股权份额的

50%

?/p>

 

 

 

2

、相对控股的项目公司

,

即公司在该项目公司中所占股?/p>

(

直接或间?/p>

)

份额低于

50%,

但因

股权分散或其他原?/p>

,

公司对其具有实质控制性。按照企业会计准则和公司财务会计制度

,

其财务报表应合并到公司财务报表之中?/p>

 

 

3

、参股项目公司按《公司法》及该企业《公司章程》等相关规章制度履行程序,也可参?/p>

本制度执行?/p>

 

 

(三)参股公司,即公司参与项目公司的投资但不具有控股地位?/p>

 

第三?/p>

 

项目公司的组织管理架构设置最少为二级结构?/p>

机构设置必须完善?/p>

董事长或执行

董事(含副职)、总经理(含副职)、总监为高级管理人员,总经理助理、各部门经理(含

副职)为中级管理人员?/p>

 

 

第四?/p>

 

总公司委派至项目公司的高级管理人员?/p>

经营管理层,

以及总公司各职能部门须对

本办法的有效执行负责

,

并按照本制度规定

,

有效地做好管理、指导、监督等工作?/p>

 

 

第五?/p>

 

项目公司在总公司总体方针目标框架?/p>

,

独立经营和自主管?/p>

,

合法有效地运作企

业财?/p>

,

同时应当执行总公司对项目公司的各项制度规定?/p>

 

 

 

 

第六?/p>

项目公司应按时召开经营管理会议,会议应当有记录

,

会议记录和会议决议须有到?/p>

经理会成员和会议记录人签字?/p>

 

 

 

第七?/p>

 

经理会形成决议后

,

应当?/p>

2

个工作日内将其相关会议决议及会议纪要报总公司存

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第一?/p>

 

为加强对宏吉投资有限公司

(

以下简称总公?/p>

) 

项目公司的管理和控制

,

确保项目

公司业务符合总公司的总体战略发展方向

,

有效控制经营风险

,

保护投资者合法权?/p>

,

根据

《中华人民共和国公司法?/p>

(

以下简称《公司法?/p>

)

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《企业内部控制基本规范》等法律、法

规、规范性文件以及《宏吉投资有限公司有限公司章程?/p>

 

(

以下简称公司章?/p>

)

规定

,

结合

公司实际

,

制定本制度?/p>

 

第二?/p>

 

本制度所称“项目公司”系宏吉投资有限公司的全资、控股项目公司及相对控股?/p>

参股的项目公司,包括

: 

 

 

(

一

)

全资项目公司

,

即公司持?/p>

100%

股权的项目公司;

 

 

(

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控股项目公司分为绝对控股的项目公司和相对控股的项目公司;

 

 

1

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绝对控股的项目公?/p>

,

即公司在该项目公司中所占股?/p>

(

直接或间?/p>

)

超过其总股权份额的

50%

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2

、相对控股的项目公司

,

即公司在该项目公司中所占股?/p>

(

直接或间?/p>

)

份额低于

50%,

但因

股权分散或其他原?/p>

,

公司对其具有实质控制性。按照企业会计准则和公司财务会计制度

,

其财务报表应合并到公司财务报表之中?/p>

 

 

3

、参股项目公司按《公司法》及该企业《公司章程》等相关规章制度履行程序,也可参?/p>

本制度执行?/p>

 

 

(三)参股公司,即公司参与项目公司的投资但不具有控股地位?/p>

 

第三?/p>

 

项目公司的组织管理架构设置最少为二级结构?/p>

机构设置必须完善?/p>

董事长或执行

董事(含副职)、总经理(含副职)、总监为高级管理人员,总经理助理、各部门经理(含

副职)为中级管理人员?/p>

 

 

第四?/p>

 

总公司委派至项目公司的高级管理人员?/p>

经营管理层,

以及总公司各职能部门须对

本办法的有效执行负责

,

并按照本制度规定

,

有效地做好管理、指导、监督等工作?/p>

 

 

第五?/p>

 

项目公司在总公司总体方针目标框架?/p>

,

独立经营和自主管?/p>

,

合法有效地运作企

业财?/p>

,

同时应当执行总公司对项目公司的各项制度规定?/p>

 

 

 

 

第六?/p>

项目公司应按时召开经营管理会议,会议应当有记录

,

会议记录和会议决议须有到?/p>

经理会成员和会议记录人签字?/p>

 

 

 

第七?/p>

 

经理会形成决议后

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应当?/p>

2

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第一?/p>

 

为加强对宏吉投资有限公司

(

以下简称总公?/p>

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项目公司的管理和控制

,

确保项目

公司业务符合总公司的总体战略发展方向

,

有效控制经营风险

,

保护投资者合法权?/p>

,

根据

《中华人民共和国公司法?/p>

(

以下简称《公司法?/p>

)

?/p>

《企业内部控制基本规范》等法律、法

规、规范性文件以及《宏吉投资有限公司有限公司章程?/p>

 

(

以下简称公司章?/p>

)

规定

,

结合

公司实际

,

制定本制度?/p>

 

第二?/p>

 

本制度所称“项目公司”系宏吉投资有限公司的全资、控股项目公司及相对控股?/p>

参股的项目公司,包括

: 

 

 

(

一

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全资项目公司

,

即公司持?/p>

100%

股权的项目公司;

 

 

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控股项目公司分为绝对控股的项目公司和相对控股的项目公司;

 

 

1

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绝对控股的项目公?/p>

,

即公司在该项目公司中所占股?/p>

(

直接或间?/p>

)

超过其总股权份额的

50%

?/p>

 

 

 

2

、相对控股的项目公司

,

即公司在该项目公司中所占股?/p>

(

直接或间?/p>

)

份额低于

50%,

但因

股权分散或其他原?/p>

,

公司对其具有实质控制性。按照企业会计准则和公司财务会计制度

,

其财务报表应合并到公司财务报表之中?/p>

 

 

3

、参股项目公司按《公司法》及该企业《公司章程》等相关规章制度履行程序,也可参?/p>

本制度执行?/p>

 

 

(三)参股公司,即公司参与项目公司的投资但不具有控股地位?/p>

 

第三?/p>

 

项目公司的组织管理架构设置最少为二级结构?/p>

机构设置必须完善?/p>

董事长或执行

董事(含副职)、总经理(含副职)、总监为高级管理人员,总经理助理、各部门经理(含

副职)为中级管理人员?/p>

 

 

第四?/p>

 

总公司委派至项目公司的高级管理人员?/p>

经营管理层,

以及总公司各职能部门须对

本办法的有效执行负责

,

并按照本制度规定

,

有效地做好管理、指导、监督等工作?/p>

 

 

第五?/p>

 

项目公司在总公司总体方针目标框架?/p>

,

独立经营和自主管?/p>

,

合法有效地运作企

业财?/p>

,

同时应当执行总公司对项目公司的各项制度规定?/p>

 

 

 

 

第六?/p>

项目公司应按时召开经营管理会议,会议应当有记录

,

会议记录和会议决议须有到?/p>

经理会成员和会议记录人签字?/p>

 

 

 

第七?/p>

 

经理会形成决议后

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