律伴网(
www.lvban365.net
)律伴让法律服务更便捷!
律伴让法律服务更便捷?/p>
支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办?/p>
现在要想赚大钱,一般情况下风险和收入是成正比的。在第三方支付机构繁荣的?/p>
天,第三方支付永远不能跨过的区域还很多。因为,金融问题容易涉及刑事犯罪。今
天小编为大家整理了支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法,希望对大家有所帮助?/p>
支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办?/p>
第一?/p>
总则
第一条为防范洗钱和恐怖融资活动,规范支付机构反洗钱和反恐怖融资工作,根据
《中华人民共和国反洗钱法》、《非金融机构支付服务管理办法?/p>
(
中国人民银行?/p>
?/p>
2010
〕第
2
号发?/p>
)
等有关法律、法规和规章,制定本办法?/p>
第二?/p>
本办法所称支付机构是指依据《非金融机构支付服务管理办法》取得《支付业
务许可证》的非金融机构?/p>
第三条中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,对支付机构依法履行下列反洗?/p>
和反恐怖融资监督管理职责:
(
一
)
制定支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办?/p>
;
(
?/p>
)
负责支付机构反洗钱和反恐怖融资的资金监测
;
(
?/p>
)
监督、检查支付机构履行反洗钱和反恐怖融资义务的
情况
;
(
?/p>
)
在职责范围内调查可疑交易活动
;
(
?/p>
)
国务院规定的其他有关职责?/p>
第四条中国反洗钱监测分析中心负责支付机构可疑交易报告的接收、分析和保存,并
按照规定向中国人民银行报告分析结果,履行中国人民银行规定的其他职责?/p>
第五条支付机构总部应当依法建立健全统一的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度,?/p>
报总部所在地的中国人民银行分支机构备案。反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应?/p>
包括下列内容?/p>
(
一
)
客户身份识别措施
;