2019
年反洗钱工作总结
2019
年反洗钱工作总结
一主要工作完成情况及反洗钱工作效果
(
一
)
采取多种形式
,
宣传贯彻《反洗钱法?/p>
1
.反洗钱培训:宣传贯彻《反?/p>
钱法?/p>
.
利用晨会时间
,
每月召开两次反洗钱培训活?/p>
,
培训活动采用灵活?/p>
有针对?/p>
的方式进?/p>
.
培训主要围绕《反洗钱法?/p>
?/p>
《反洗钱工作管理办法实施细则》及?/p>
充规定?/p>
《业务管理反洗钱工作实施细则》及有关补充规定、等相关制度展开?/p>
?/p>
,
主要目的是更深入的普及反洗钱基本知识
,
主要从应尽的反洗钱义务及未按
规定履行反洗钱义务应承担的法律责任等方面深入浅出地讲解了反洗钱有关知
.
?/p>
.
通过培训
,
大幅度提高了大家对反洗钱工作的认?/p>
.
认真开展反洗钱月宣?/p>
活动
.
根据公司《关于转发公司〈关于开展反洗钱宣传活动的通知〉的通知》及?/p>
公司相关文件精神
,9
月我部开展了以依法履行反洗钱义务
,
预防和打击洗钱犯
罪为主题的反洗钱专题宣传教育活动
.
利用多途径?/p>
多渠道对大家进行活动宣传
,
活动内容针对性较?/p>
,
宣传达到较好效果
.
2
?/p>
举办反洗钱知识考试
.
为推?/p>
《反洗钱法?/p>
等法律法规知识的学习和宣?/p>
,
使各岗位工作人员理解和掌握反洗钱法律法规制度
,
更好地履行反洗钱义务
,
?/p>
司根据市公司要求并结合我司具体情?/p>
,
进行了反洗钱知识考试
.
极大地提高了反洗钱从业人员的理论知识水平和业务素?/p>
,
有力地促进了?/p>
洗钱工作的开?/p>
.
3
、按市公司要?/p>
,
及时对可疑交易进行登记、识别、审核、排?/p>
,
做好客户
信息留存和保管;
每月按时上报反洗钱报表?/p>
根据实际情况撰写反洗钱季度总结
?/p>
.
在销售环节人工识别可疑交?/p>
,
通过定期抽取可疑交易数据进行人工识别
,
并逐笔保留可疑交易识别轨迹
.
加强大额交易的审?/p>
.
根据公司反洗钱工作要?/p>
,
我司对大额交易做好相关信息登记、及时上报反
洗钱小组进行审核、识?/p>
,
严格执行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理?/p>
法?/p>
规定?/p>
按照规定向市公司及当地人民银行报送可疑交易报告及非现场监管信