2019
年年度反洗钱工作总结
2019
年年度反洗钱工作总结
2019
年,我行在人行的正确领导下,站在
2019
年累积的宝贵经验上,持续
完善反洗钱工作,脚踏实地、勤奋进取,确保全员树立应有的反洗钱意识,掌?/p>
必要的反洗钱技能,增强反洗钱工作的紧迫感、主动?/p>
;
严格履行反洗钱义务,
切实打击洗钱活动?/p>
现将全年反洗钱工作汇报如?/p>
一、注重领导,完善组织领导体系?/p>
一是行领导高度重视?/p>
成立了以总行行长为组长,
各部门负责人为成员的?/p>
洗钱工作领导小组,设立反洗钱工作领导办公室,领导全行的反洗钱工作?/p>
同时,各支行也成立了相应的领导机构,配备了专职人员负责反洗钱工作?/p>
二是结合我行实际?/p>
会计结算部特增设反洗钱主管一名,
构建了一个较为完
善的反洗钱组织体系?/p>
二、注重学习,提高反洗钱工作认识?/p>
一是邀请人行领导现场指导?/p>
3
月召开了银?/p>
2019
年反洗钱工作会议?/p>
特邀市人民银行支付结算科科长?/p>
副科长莅临指导?/p>
会议传达了全市金融机构反洗钱会议精神、回?/p>
2019
年我行反洗钱工作?/p>
安排布署我行
2019
年反洗钱工作?/p>
反洗钱领导小组成员总行领导班子成员?/p>
总行高管?/p>
各经营单位负责人?/p>
?/p>
业室经理、市场营销部经理共人次参加了会议?/p>
二是夯实理论基矗我行统一征订?/p>
《金融机构反洗钱实用手册?/p>
?/p>
《金融机?/p>
如何识别?/p>
分析和报告重点可疑交易典型安全解析?/p>
?/p>
《中国洗钱犯罪案例剖析?/p>
?/p>
《反洗钱调查实用手册?/p>
等书?/p>
并对一法四规进行了汇编印刷?/p>
全行员工人手一
册?/p>
三是学习形式多样,总行集中培训和支行分散培训相结合?/p>
要求总行按季、支行按月至少进行了一次学习培训?/p>
支行经常利用晨会时间向全体员工灌输反洗钱知识?/p>
力图使每位员工都能够
深刻地领会反洗钱的精神和意义
三、注重执行,完善反洗钱内控制度建?/p>