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集团成员企业董事会会议文件制作标?/p>
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2010
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一
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(一)为了进一步规?/p>
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集团所属企业董事会会议文件的制作,促进文件质量的提高,
制定本标准?/p>
(二)本标准适用?/p>
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集团所属已登记成立的企业董事会会议文件的制作?/p>
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(一?/p>
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集团所属企业董事会会议文件包括但不限于以下文件?/p>
1.
会议通知?/p>
2.
委托其他董事代为出席的授权委托书?/p>
3.
会议签到簿;
4.
会议议程?/p>
5.
议案及其附件?/p>
6.
董事会会议纪要及决议?/p>
(二)会议通知按下列要求送达,样本请见附件一?/p>
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通知内容
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召开的时间、地点和方式
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召集?/p>
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议程
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联系方式
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发出通知的日?/p>
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注意事项
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召集人署?/p>
时限
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定期会议的通知应当于会议召开十五日以前送达
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临时会议的通知根据企业实际情况灵活安排
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章程另有规定的按章程规定执行