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集团成员企业董事会会议文件制作标?/p>

 

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一

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(一)为了进一步规?/p>

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集团所属企业董事会会议文件的制作,促进文件质量的提高,

制定本标准?/p>

 

(二)本标准适用?/p>

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集团所属已登记成立的企业董事会会议文件的制作?/p>

 

 

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(一?/p>

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集团所属企业董事会会议文件包括但不限于以下文件?/p>

 

1.

 

会议通知?/p>

  

2.

 

委托其他董事代为出席的授权委托书?/p>

  

3.

 

会议签到簿;

  

4.

 

会议议程?/p>

  

5.

 

议案及其附件?/p>

  

6.

 

董事会会议纪要及决议?/p>

  

(二)会议通知按下列要求送达,样本请见附件一?/p>

 

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通知内容

 

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召开的时间、地点和方式

  

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召集?/p>

  

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议程

  

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联系方式

  

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发出通知的日?/p>

  

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注意事项

  

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召集人署?/p>

 

时限

 

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定期会议的通知应当于会议召开十五日以前送达

  

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临时会议的通知根据企业实际情况灵活安排

  

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章程另有规定的按章程规定执行

 

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一

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(一)为了进一步规?/p>

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集团所属企业董事会会议文件的制作,促进文件质量的提高,

制定本标准?/p>

 

(二)本标准适用?/p>

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集团所属已登记成立的企业董事会会议文件的制作?/p>

 

 

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(一?/p>

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集团所属企业董事会会议文件包括但不限于以下文件?/p>

 

1.

 

会议通知?/p>

  

2.

 

委托其他董事代为出席的授权委托书?/p>

  

3.

 

会议签到簿;

  

4.

 

会议议程?/p>

  

5.

 

议案及其附件?/p>

  

6.

 

董事会会议纪要及决议?/p>

  

(二)会议通知按下列要求送达,样本请见附件一?/p>

 

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通知内容

 

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召开的时间、地点和方式

  

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召集?/p>

  

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议程

  

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联系方式

  

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发出通知的日?/p>

  

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注意事项

  

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召集人署?/p>

 

时限

 

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定期会议的通知应当于会议召开十五日以前送达

  

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临时会议的通知根据企业实际情况灵活安排

  

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章程另有规定的按章程规定执行

 

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(二)本标准适用?/p>

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集团所属已登记成立的企业董事会会议文件的制作?/p>

 

 

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(一?/p>

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集团所属企业董事会会议文件包括但不限于以下文件?/p>

 

1.

 

会议通知?/p>

  

2.

 

委托其他董事代为出席的授权委托书?/p>

  

3.

 

会议签到簿;

  

4.

 

会议议程?/p>

  

5.

 

议案及其附件?/p>

  

6.

 

董事会会议纪要及决议?/p>

  

(二)会议通知按下列要求送达,样本请见附件一?/p>

 

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通知内容

 

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召开的时间、地点和方式

  

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召集?/p>

  

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议程

  

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联系方式

  

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发出通知的日?/p>

  

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注意事项

  

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召集人署?/p>

 

时限

 

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定期会议的通知应当于会议召开十五日以前送达

  

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临时会议的通知根据企业实际情况灵活安排

  

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章程另有规定的按章程规定执行

 

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董事会会议文件制作标?- 百度文库
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(一)为了进一步规?/p>

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集团所属企业董事会会议文件的制作,促进文件质量的提高,

制定本标准?/p>

 

(二)本标准适用?/p>

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集团所属已登记成立的企业董事会会议文件的制作?/p>

 

 

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(一?/p>

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集团所属企业董事会会议文件包括但不限于以下文件?/p>

 

1.

 

会议通知?/p>

  

2.

 

委托其他董事代为出席的授权委托书?/p>

  

3.

 

会议签到簿;

  

4.

 

会议议程?/p>

  

5.

 

议案及其附件?/p>

  

6.

 

董事会会议纪要及决议?/p>

  

(二)会议通知按下列要求送达,样本请见附件一?/p>

 

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通知内容

 

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召开的时间、地点和方式

  

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议程

  

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联系方式

  

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发出通知的日?/p>

  

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注意事项

  

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召集人署?/p>

 

时限

 

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定期会议的通知应当于会议召开十五日以前送达

  

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临时会议的通知根据企业实际情况灵活安排

  

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章程另有规定的按章程规定执行

 



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