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公司

 

董事会秘书工作规?/p>

 

 

 

第一?/p>

  

为规?/p>

XX

公司(下称“公司”)董事会秘书的行为,保

护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公?/p>

法》”)及?/p>

XX

公司章程》(下称“《公司章程》”)等规定,制定

本工作规则?/p>

 

    

第二?/p>

  

董事会秘书是公司的高级管理人员,对公司和董事会负

责。法律、行政法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规

定,适用于董事会秘书?/p>

 

    

第三?/p>

  

董事会秘书由董事长提名,经董事会聘任或者解聘?/p>

 

    

第四?/p>

  

担任公司董事会秘书,应当具备以下条件?/p>

 

    

(一)具有良好的职业道德和个人品德;

 

    

(二)具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识?/p>

 

    

(三)具备履行职责所必需的工作经验?/p>

 

    

第五?/p>

  

下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书?/p>

 

    

(一)有《公司法

>

第一百四十七条规定情形之一的;

 

    

(二)最近三年曾受中国证监会行政处罚?/p>

 

    

(三)曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘

书;

 

    

(四)最近三年曾受证券交易所公开谴责或者三次以上通报?/p>

评;

 

    

(五)最近三年担任上市公司董事会秘书期间,证券交易所对其

年度考核结果为“不合格”的次数累计达到二次以上?/p>

 

(六)公司现任监事;

  

第六?/p>

  

公司董事或者其他高级管理人员可兼任公司董事会秘

书?/p>

 

    

第七?/p>

  

董事会秘书由公司副总经理或董事兼任时,如某一行为

应由公司副总经理或董事及董事会秘书分别作出的,则兼任的董事?/p>

秘书应分别以不同的身份作出?/p>

 

    

第八?/p>

  

董事会秘书的主要职责是:

 

    

(一)负责公司信息对外公布,协调公司信息披露事务,组织和

督促公司制定并执行信息披露事务管理制度;

 

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董事会秘书工作规?/p>

 

 

 

第一?/p>

  

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公司(下称“公司”)董事会秘书的行为,保

护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公?/p>

法》”)及?/p>

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公司章程》(下称“《公司章程》”)等规定,制定

本工作规则?/p>

 

    

第二?/p>

  

董事会秘书是公司的高级管理人员,对公司和董事会负

责。法律、行政法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规

定,适用于董事会秘书?/p>

 

    

第三?/p>

  

董事会秘书由董事长提名,经董事会聘任或者解聘?/p>

 

    

第四?/p>

  

担任公司董事会秘书,应当具备以下条件?/p>

 

    

(一)具有良好的职业道德和个人品德;

 

    

(二)具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识?/p>

 

    

(三)具备履行职责所必需的工作经验?/p>

 

    

第五?/p>

  

下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书?/p>

 

    

(一)有《公司法

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第一百四十七条规定情形之一的;

 

    

(二)最近三年曾受中国证监会行政处罚?/p>

 

    

(三)曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘

书;

 

    

(四)最近三年曾受证券交易所公开谴责或者三次以上通报?/p>

评;

 

    

(五)最近三年担任上市公司董事会秘书期间,证券交易所对其

年度考核结果为“不合格”的次数累计达到二次以上?/p>

 

(六)公司现任监事;

  

第六?/p>

  

公司董事或者其他高级管理人员可兼任公司董事会秘

书?/p>

 

    

第七?/p>

  

董事会秘书由公司副总经理或董事兼任时,如某一行为

应由公司副总经理或董事及董事会秘书分别作出的,则兼任的董事?/p>

秘书应分别以不同的身份作出?/p>

 

    

第八?/p>

  

董事会秘书的主要职责是:

 

    

(一)负责公司信息对外公布,协调公司信息披露事务,组织和

督促公司制定并执行信息披露事务管理制度;

 

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第一?/p>

  

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公司(下称“公司”)董事会秘书的行为,保

护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公?/p>

法》”)及?/p>

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公司章程》(下称“《公司章程》”)等规定,制定

本工作规则?/p>

 

    

第二?/p>

  

董事会秘书是公司的高级管理人员,对公司和董事会负

责。法律、行政法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规

定,适用于董事会秘书?/p>

 

    

第三?/p>

  

董事会秘书由董事长提名,经董事会聘任或者解聘?/p>

 

    

第四?/p>

  

担任公司董事会秘书,应当具备以下条件?/p>

 

    

(一)具有良好的职业道德和个人品德;

 

    

(二)具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识?/p>

 

    

(三)具备履行职责所必需的工作经验?/p>

 

    

第五?/p>

  

下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书?/p>

 

    

(一)有《公司法

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第一百四十七条规定情形之一的;

 

    

(二)最近三年曾受中国证监会行政处罚?/p>

 

    

(三)曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘

书;

 

    

(四)最近三年曾受证券交易所公开谴责或者三次以上通报?/p>

评;

 

    

(五)最近三年担任上市公司董事会秘书期间,证券交易所对其

年度考核结果为“不合格”的次数累计达到二次以上?/p>

 

(六)公司现任监事;

  

第六?/p>

  

公司董事或者其他高级管理人员可兼任公司董事会秘

书?/p>

 

    

第七?/p>

  

董事会秘书由公司副总经理或董事兼任时,如某一行为

应由公司副总经理或董事及董事会秘书分别作出的,则兼任的董事?/p>

秘书应分别以不同的身份作出?/p>

 

    

第八?/p>

  

董事会秘书的主要职责是:

 

    

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XX公司《董事会秘书工作细则?- 百度文库
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公司(下称“公司”)董事会秘书的行为,保

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公司章程》(下称“《公司章程》”)等规定,制定

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第二?/p>

  

董事会秘书是公司的高级管理人员,对公司和董事会负

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第三?/p>

  

董事会秘书由董事长提名,经董事会聘任或者解聘?/p>

 

    

第四?/p>

  

担任公司董事会秘书,应当具备以下条件?/p>

 

    

(一)具有良好的职业道德和个人品德;

 

    

(二)具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识?/p>

 

    

(三)具备履行职责所必需的工作经验?/p>

 

    

第五?/p>

  

下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书?/p>

 

    

(一)有《公司法

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第一百四十七条规定情形之一的;

 

    

(二)最近三年曾受中国证监会行政处罚?/p>

 

    

(三)曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘

书;

 

    

(四)最近三年曾受证券交易所公开谴责或者三次以上通报?/p>

评;

 

    

(五)最近三年担任上市公司董事会秘书期间,证券交易所对其

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(六)公司现任监事;

  

第六?/p>

  

公司董事或者其他高级管理人员可兼任公司董事会秘

书?/p>

 

    

第七?/p>

  

董事会秘书由公司副总经理或董事兼任时,如某一行为

应由公司副总经理或董事及董事会秘书分别作出的,则兼任的董事?/p>

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第八?/p>

  

董事会秘书的主要职责是:

 

    

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