银行反洗钱培训总结
反洗钱工作在当今复杂的金融和社会环境下是一项重要而艰?/p>
的工作,
做好反洗钱工作是国家利益和人民群众根本客观要求,
是维
护金融机构诚信及金融稳定的需要,
也是保证信誉支付稳定?/p>
促进?/p>
融系统健康发展的保证?/p>
下面由为大家精心收集的银行反洗钱培训?/p>
结,希望可以帮到大家
!
随着
《中华人民共和国反洗钱法?/p>
?/p>
《金融机构反洗钱规定?/p>
?/p>
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》?/p>
《金融机构报告涉
嫌恐怖融资的可疑交易管理办法?/p>
?/p>
《金融机构客户身份识别和客户
身份资料及交易记录保存管理办法》的相继颁布实施,。反洗钱认识
得到了进一步强化,
初步建立和完善了反洗钱内控制度,
明确了内?/p>
反洗钱操作流程,
基本上能按规定开展反洗钱日常工作?/p>
但由于反?/p>
钱工作还处于起步阶段
,
按照《中华人民共和国反洗钱法》要求,?/p>
论是工作力度、实效,还是长效管理机制建设,都未达到有关要求,
亟待于在今后工作中进一步加强和提高?/p>
目前存在以下一些问?/p>
(
一
)
组织机构建设滞后,反洗钱工作缺乏力度?/p>
某些金融机构成立后,
由于机构人员迟迟不能确定?/p>
时至今日?/p>
部分县市支行的反洗钱组织机构仍未组建成立?/p>
致使目前反洗钱工?/p>
处于尴尬境地,缺乏应有的力度?/p>
(
?/p>
)
内控制度缺失,存在风险隐患。随着金融机构的挂牌上?/p>
成立?/p>