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银行反洗钱培训总结

  

     

反洗钱工作在当今复杂的金融和社会环境下是一项重要而艰?/p>

的工作,

做好反洗钱工作是国家利益和人民群众根本客观要求,

是维

护金融机构诚信及金融稳定的需要,

也是保证信誉支付稳定?/p>

促进?/p>

融系统健康发展的保证?/p>

下面由为大家精心收集的银行反洗钱培训?/p>

结,希望可以帮到大家

!  

     

随着

《中华人民共和国反洗钱法?/p>

?/p>

《金融机构反洗钱规定?/p>

?/p>

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》?/p>

《金融机构报告涉

嫌恐怖融资的可疑交易管理办法?/p>

?/p>

《金融机构客户身份识别和客户

身份资料及交易记录保存管理办法》的相继颁布实施,。反洗钱认识

得到了进一步强化,

初步建立和完善了反洗钱内控制度,

明确了内?/p>

反洗钱操作流程,

基本上能按规定开展反洗钱日常工作?/p>

但由于反?/p>

钱工作还处于起步阶段

,

按照《中华人民共和国反洗钱法》要求,?/p>

论是工作力度、实效,还是长效管理机制建设,都未达到有关要求,

亟待于在今后工作中进一步加强和提高?/p>

  

     

目前存在以下一些问?/p>

  

     (

一

)

组织机构建设滞后,反洗钱工作缺乏力度?/p>

  

     

某些金融机构成立后,

由于机构人员迟迟不能确定?/p>

时至今日?/p>

部分县市支行的反洗钱组织机构仍未组建成立?/p>

致使目前反洗钱工?/p>

处于尴尬境地,缺乏应有的力度?/p>

  

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)

内控制度缺失,存在风险隐患。随着金融机构的挂牌上?/p>

成立?/p>

  

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银行反洗钱培训总结

  

     

反洗钱工作在当今复杂的金融和社会环境下是一项重要而艰?/p>

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护金融机构诚信及金融稳定的需要,

也是保证信誉支付稳定?/p>

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身份资料及交易记录保存管理办法》的相继颁布实施,。反洗钱认识

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明确了内?/p>

反洗钱操作流程,

基本上能按规定开展反洗钱日常工作?/p>

但由于反?/p>

钱工作还处于起步阶段

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按照《中华人民共和国反洗钱法》要求,?/p>

论是工作力度、实效,还是长效管理机制建设,都未达到有关要求,

亟待于在今后工作中进一步加强和提高?/p>

  

     

目前存在以下一些问?/p>

  

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组织机构建设滞后,反洗钱工作缺乏力度?/p>

  

     

某些金融机构成立后,

由于机构人员迟迟不能确定?/p>

时至今日?/p>

部分县市支行的反洗钱组织机构仍未组建成立?/p>

致使目前反洗钱工?/p>

处于尴尬境地,缺乏应有的力度?/p>

  

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内控制度缺失,存在风险隐患。随着金融机构的挂牌上?/p>

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基本上能按规定开展反洗钱日常工作?/p>

但由于反?/p>

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论是工作力度、实效,还是长效管理机制建设,都未达到有关要求,

亟待于在今后工作中进一步加强和提高?/p>

  

     

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一

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组织机构建设滞后,反洗钱工作缺乏力度?/p>

  

     

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时至今日?/p>

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2020年银行反洗钱培训总结 - 百度文库
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