北京
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股份有限公司
董事会秘书工作细?/p>
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2014
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12
?/p>
22
日修订)
第一?/p>
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第一?/p>
为进一步明确北?/p>
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股份有限公司(以下简称“公司”)董事会秘
书的职责、权限、规范其行为,更好地发挥其作用,根据《中华人民共和国公司
法?/p>
(以下简?/p>
《公司法?/p>
?/p>
?/p>
《中华人民共和国证券法?/p>
(以下简?/p>
《证券法?/p>
?/p>
?/p>
《上海证券交易所股票上市规则?/p>
(以下简称《上市规则》)、《上海证券交?/p>
所上市公司董事会秘书管理办法(修订)》(以下简称《管理办法》)等法律法
规、规范性文件和《北?/p>
xx
股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规
定,特制订本工作细则?/p>
第二?/p>
公司设董事会秘书
1
名。董事会秘书为公司的高级管理人员,对公司
和董事会负责?/p>
在公司上市之前,负责筹备股东大会和董事会会议,准备和提交有关会议?/p>
件、资料和记录,并负责组织、协调公司上市的筹备工作?/p>
在公司上市后,作为上市公司与证券交易所(以下简称“交易所”)之间?/p>
指定联络人,依据有关法律法规及《公司章程》履行职责?/p>
第二?/p>
董事会秘书的任职资格
第三?/p>
公司董事会秘书须具有以下任职资格?/p>
(一)具有良好的职业道德和个人品质;
(二)具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识?/p>
(三)具备履行职责所必需的工作经验;
(四?/p>
取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书或尚未取得董事会?/p>
书资格证书的?/p>
应承诺于公司向中国证监会提交首次公开发行股票并上市申请材
料前获得董事会秘书资格证书?/p>