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股份有限公司

 

董事会秘书工作细?/p>

 

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22

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为进一步明确北?/p>

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书的职责、权限、规范其行为,更好地发挥其作用,根据《中华人民共和国公司

法?/p>

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《公司法?/p>

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《中华人民共和国证券法?/p>

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《证券法?/p>

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《上海证券交易所股票上市规则?/p>

(以下简称《上市规则》)、《上海证券交?/p>

所上市公司董事会秘书管理办法(修订)》(以下简称《管理办法》)等法律法

规、规范性文件和《北?/p>

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股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规

定,特制订本工作细则?/p>

  

第二?/p>

 

公司设董事会秘书

1

名。董事会秘书为公司的高级管理人员,对公司

和董事会负责?/p>

  

在公司上市之前,负责筹备股东大会和董事会会议,准备和提交有关会议?/p>

件、资料和记录,并负责组织、协调公司上市的筹备工作?/p>

  

在公司上市后,作为上市公司与证券交易所(以下简称“交易所”)之间?/p>

指定联络人,依据有关法律法规及《公司章程》履行职责?/p>

  

第二?/p>

 

董事会秘书的任职资格

 

第三?/p>

 

公司董事会秘书须具有以下任职资格?/p>

  

(一)具有良好的职业道德和个人品质;

 

(二)具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识?/p>

 

(三)具备履行职责所必需的工作经验;

 

(四?/p>

取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书或尚未取得董事会?/p>

书资格证书的?/p>

应承诺于公司向中国证监会提交首次公开发行股票并上市申请材

料前获得董事会秘书资格证书?/p>

  

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定,特制订本工作细则?/p>

  

第二?/p>

 

公司设董事会秘书

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名。董事会秘书为公司的高级管理人员,对公司

和董事会负责?/p>

  

在公司上市之前,负责筹备股东大会和董事会会议,准备和提交有关会议?/p>

件、资料和记录,并负责组织、协调公司上市的筹备工作?/p>

  

在公司上市后,作为上市公司与证券交易所(以下简称“交易所”)之间?/p>

指定联络人,依据有关法律法规及《公司章程》履行职责?/p>

  

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董事会秘书的任职资格

 

第三?/p>

 

公司董事会秘书须具有以下任职资格?/p>

  

(一)具有良好的职业道德和个人品质;

 

(二)具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识?/p>

 

(三)具备履行职责所必需的工作经验;

 

(四?/p>

取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书或尚未取得董事会?/p>

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名。董事会秘书为公司的高级管理人员,对公司

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指定联络人,依据有关法律法规及《公司章程》履行职责?/p>

  

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公司董事会秘书须具有以下任职资格?/p>

  

(一)具有良好的职业道德和个人品质;

 

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股份公司董事会秘书工作细则模?- 百度文库
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公司设董事会秘书

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名。董事会秘书为公司的高级管理人员,对公司

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董事会秘书的任职资格

 

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