董事ä¼?/p>
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规则
第一ç«?/p>
总则
第一æ�?/p>
为规
范公å�?/p>
(
以下
简
ç§?/p>
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公司
�
董事会内部机构及运作程序,根据《中
�/p>
人民å…?/p>
和国公司法ã€?/p>
(
以下
简
ç§?/p>
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《公司法ã€?/p>
�
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�/p>
行的有关法律、法
è§?/p>
和《章程》制定本
规则
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第二æ�?/p>
董事会是公司
经营
管理的决策机构,
维护
公司和全体股
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的利益,在《公司章
程》和è‚?/p>
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大会的授
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å›?/p>
内,
负责
公司
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展目
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和重å¤?/p>
经营
æ´?/p>
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的决策,
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è‚?/p>
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大会å’?/p>
全体è‚?/p>
东负è´?/p>
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第三æ�?/p>
董事ä¼?/p>
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外代表公司,董事
é•?/p>
是公司的法定代表人。公å�?/p>
CEO
在董事会
领导
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公司的全面工作和公司çš?/p>
�/p>
å±?/p>
负责
ï¼?/p>
�/p>
裁主持日常工作,向董äº?/p>
é•?/p>
/CEO
汇报
工作ã€?/p>
第四æ�?/p>
公司董事接受公司
ç›?/p>
事会çš?/p>
ç›?/p>
督,尊重
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工代表大会的æ„?/p>
è§?/p>
或建
è®?/p>
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第二ç«?/p>
董事ä¼?/p>
组织规则
第一
�/p>
董事和董事会
第五æ�?/p>
公司
è®?/p>
董事会,董事会由
7
名董äº?/p>
ç»?/p>
成,其中二分之一以上
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外部董事
(
包括
2
名以上独立董äº?/p>
)
ï¼?/p>
è®?/p>
董事
é•?/p>
1
�/p>
,
并可根据需è¦?/p>
è®?/p>
立副董事
é•?/p>
1
名ã€?/p>
第六æ�?/p>
首届董事ä¾?/p>
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人由
�/p>
起人提名。除首届董事外,董事由股
�/p>
大会从董事会或代
表公å�?/p>
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行股份百分之十以ä¸?/p>
(
含百分之å�?/p>
)
的股
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提名的侯
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人中
选举äº?/p>
生。董事需由出
席股
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大会的股
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所持表å†?/p>
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以累
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投票方式
选举
,每一股份åœ?/p>
选举
每一董事
æ—?/p>
有一票表
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ï¼?/p>
获é€?/p>
董事æŒ?/p>
æ‹?/p>
定的董事人数依次以得ç¥?/p>
è¾?/p>
高者确定ã€?/p>
前款所称累
ç§?/p>
投票方式,是指每一股份之表å†?/p>
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选举è¿?/p>
程中累加后由持有股份的股
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一次或分次使用ã€?/p>
第七æ�?/p>
公司董事
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自然人。董事不需持有公司股份。董事的任期每届
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三年。董事任
期届
æ»?/p>
,可ä»?/p>
连é€?/p>
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è¿?/p>
任。董事在任期å±?/p>
æ»?/p>
前,è‚?/p>
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大会不得无故解除å…?/p>
职务
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第八æ�?/p>
董事任期从股
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大会å†?/p>
è®?/p>
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è¿?/p>
之日èµ?/p>
è®?/p>
算,至本届董事会任期å±?/p>
满为
止ã€?/p>
第九æ�?/p>
《公司法》第
57
条、第
58
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è§?/p>
定的情形以及被境内外
�/p>
券管理部
é—?/p>
确定
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�/p>
�/p>
禁入者,不得担任公司的董事ã€?/p>
第十æ�?/p>
董事由股
�/p>
大会
选举
或更
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