龙源期刊?/p>
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网贷诈骗平台典型案件
作者:
来源:《中国防伪报道?/p>
2019
年第
04
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2018
年以来,
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网贷平台
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爆雷
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不断,大批投资者深陷非法集资陷阱。仅广东
2018
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10
月就对总部在省内的
67
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网贷平台立案,抓?/p>
130
名犯罪嫌疑人,涉及资金总额?/p>
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469
亿元?/p>
156
万投资人卷入其中。下面介绍广州、深圳和佛山等地多起典型案件,揭?/p>
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如何?/p>
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网骗
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小公司利用虚假投资项目进行诈?/p>
2018
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6
月,位于佛山市禅城区的安稳投资管理咨询有限公司突然人去楼空,公司
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理财
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平台无法提现。当地警方办案人员称,该公司规模很小,工作人?/p>
12
人,但吸收了
19
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元公众存款,仅近一年时间就
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11
亿元?/p>
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这些资金并没有用?/p>
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理财?/p>
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平台公布的投资项目,而是通过借新还旧募集资金、维持周
转。由于经营者提取资金数量过大且大肆挥霍,最终引发资金链断裂?/p>
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佛山市公安局禅城?/p>
局办案民警说,吸收资金除部分返还投资者到期本金、利息外,经营者通过违规设立居间人账
户转走资金,用于购买房产、字画、保险等?/p>
设立资金池是几乎所有涉?/p>
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平台?/p>
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通病
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。深圳市公安局南山分局经侦大队一位负?/p>
人说,通过在银行或第三方支付平台开设专用资金账户,先归集投资人资金至账户内,再由平
台转给借款方或挪为他用,资金可被任意支配?/p>
不少涉案
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平台还设立关联公司,发布借款项目
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自融自用
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,一旦投资失败,风险全部
转嫁到投资者?/p>
2018
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7
月因涉嫌集资诈骗被广州市公安局天河分局立案侦查?/p>
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礼德财富
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资理财平台就是一例?/p>
该平台控制人郑某森向代办机构购买了多家手续齐备的空壳公司,并用这些空壳公司在?/p>
台发标借钱?/p>
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一共买了几千家公司,每家花?/p>
6000
元,营业执照、印章、银行卡?/p>
U
盾一?/p>
俱全?/p>
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一名办案民警说?/p>
为提?/p>
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竞争?/p>
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,涉?/p>
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平台几乎都公开承诺刚性兑付,对违约债务兜底,导致坏账率
极高、窟窿巨大,最?/p>
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拆东墙补西墙
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导致资金链断裂。广州一家涉嫌集资诈骗的平台嫌疑?/p>
说:
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有一天发现投资人的钱完全给不出来,资金链断了,借新还旧太多,没钱还只能选择?/p>
门跑路?/p>
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伪造标的物
树立高大上形?/p>