新建
上传
首页
助手
最?/div>
资料?/div>
工具

龙源期刊?/p>

 http://www.qikan.com.cn 

P2P

网贷诈骗平台典型案件

 

作者:

 

来源:《中国防伪报道?/p>

2019

年第

04

?/p>

 

        2018

年以来,

 P2P

网贷平台

?/p>

爆雷

?/p>

不断,大批投资者深陷非法集资陷阱。仅广东

2018

?/p>

?/p>

10

月就对总部在省内的

67

?/p>

P2P

网贷平台立案,抓?/p>

130

名犯罪嫌疑人,涉及资金总额?/p>

?/p>

469

亿元?/p>

156

万投资人卷入其中。下面介绍广州、深圳和佛山等地多起典型案件,揭?/p>

?/p>

?/p>

?/p>

?/p>

如何?/p>

?/p>

网骗

?/p>

?/p>

 

        

小公司利用虚假投资项目进行诈?/p>

 

        2018

?/p>

6

月,位于佛山市禅城区的安稳投资管理咨询有限公司突然人去楼空,公司

?/p>

理财

?/p>

?/p>

平台无法提现。当地警方办案人员称,该公司规模很小,工作人?/p>

12

人,但吸收了

19

?/p>

元公众存款,仅近一年时间就

?/p>

?/p>

?/p>

?/p>

11

亿元?/p>

 

        

?/p>

这些资金并没有用?/p>

?/p>

理财?/p>

?/p>

平台公布的投资项目,而是通过借新还旧募集资金、维持周

转。由于经营者提取资金数量过大且大肆挥霍,最终引发资金链断裂?/p>

?/p>

佛山市公安局禅城?/p>

局办案民警说,吸收资金除部分返还投资者到期本金、利息外,经营者通过违规设立居间人账

户转走资金,用于购买房产、字画、保险等?/p>

 

        

设立资金池是几乎所有涉?/p>

P2P

平台?/p>

?/p>

通病

?/p>

。深圳市公安局南山分局经侦大队一位负?/p>

人说,通过在银行或第三方支付平台开设专用资金账户,先归集投资人资金至账户内,再由平

台转给借款方或挪为他用,资金可被任意支配?/p>

 

        

不少涉案

P2P

平台还设立关联公司,发布借款项目

?/p>

自融自用

?/p>

,一旦投资失败,风险全部

转嫁到投资者?/p>

2018

?/p>

7

月因涉嫌集资诈骗被广州市公安局天河分局立案侦查?/p>

?/p>

礼德财富

?/p>

?/p>

资理财平台就是一例?/p>

 

        

该平台控制人郑某森向代办机构购买了多家手续齐备的空壳公司,并用这些空壳公司在?/p>

台发标借钱?/p>

?/p>

一共买了几千家公司,每家花?/p>

6000

元,营业执照、印章、银行卡?/p>

U

盾一?/p>

俱全?/p>

?/p>

一名办案民警说?/p>

 

        

为提?/p>

?/p>

竞争?/p>

?/p>

,涉?/p>

P2P

平台几乎都公开承诺刚性兑付,对违约债务兜底,导致坏账率

极高、窟窿巨大,最?/p>

?/p>

拆东墙补西墙

?/p>

导致资金链断裂。广州一家涉嫌集资诈骗的平台嫌疑?/p>

说:

?/p>

有一天发现投资人的钱完全给不出来,资金链断了,借新还旧太多,没钱还只能选择?/p>

门跑路?/p>

?/p>

 

        

伪造标的物

 

树立高大上形?/p>

 

Ͼλ
新建
上传
首页
助手
最?/div>
资料?/div>
工具

龙源期刊?/p>

 http://www.qikan.com.cn 

P2P

网贷诈骗平台典型案件

 

作者:

 

来源:《中国防伪报道?/p>

2019

年第

04

?/p>

 

        2018

年以来,

 P2P

网贷平台

?/p>

爆雷

?/p>

不断,大批投资者深陷非法集资陷阱。仅广东

2018

?/p>

?/p>

10

月就对总部在省内的

67

?/p>

P2P

网贷平台立案,抓?/p>

130

名犯罪嫌疑人,涉及资金总额?/p>

?/p>

469

亿元?/p>

156

万投资人卷入其中。下面介绍广州、深圳和佛山等地多起典型案件,揭?/p>

?/p>

?/p>

?/p>

?/p>

如何?/p>

?/p>

网骗

?/p>

?/p>

 

        

小公司利用虚假投资项目进行诈?/p>

 

        2018

?/p>

6

月,位于佛山市禅城区的安稳投资管理咨询有限公司突然人去楼空,公司

?/p>

理财

?/p>

?/p>

平台无法提现。当地警方办案人员称,该公司规模很小,工作人?/p>

12

人,但吸收了

19

?/p>

元公众存款,仅近一年时间就

?/p>

?/p>

?/p>

?/p>

11

亿元?/p>

 

        

?/p>

这些资金并没有用?/p>

?/p>

理财?/p>

?/p>

平台公布的投资项目,而是通过借新还旧募集资金、维持周

转。由于经营者提取资金数量过大且大肆挥霍,最终引发资金链断裂?/p>

?/p>

佛山市公安局禅城?/p>

局办案民警说,吸收资金除部分返还投资者到期本金、利息外,经营者通过违规设立居间人账

户转走资金,用于购买房产、字画、保险等?/p>

 

        

设立资金池是几乎所有涉?/p>

P2P

平台?/p>

?/p>

通病

?/p>

。深圳市公安局南山分局经侦大队一位负?/p>

人说,通过在银行或第三方支付平台开设专用资金账户,先归集投资人资金至账户内,再由平

台转给借款方或挪为他用,资金可被任意支配?/p>

 

        

不少涉案

P2P

平台还设立关联公司,发布借款项目

?/p>

自融自用

?/p>

,一旦投资失败,风险全部

转嫁到投资者?/p>

2018

?/p>

7

月因涉嫌集资诈骗被广州市公安局天河分局立案侦查?/p>

?/p>

礼德财富

?/p>

?/p>

资理财平台就是一例?/p>

 

        

该平台控制人郑某森向代办机构购买了多家手续齐备的空壳公司,并用这些空壳公司在?/p>

台发标借钱?/p>

?/p>

一共买了几千家公司,每家花?/p>

6000

元,营业执照、印章、银行卡?/p>

U

盾一?/p>

俱全?/p>

?/p>

一名办案民警说?/p>

 

        

为提?/p>

?/p>

竞争?/p>

?/p>

,涉?/p>

P2P

平台几乎都公开承诺刚性兑付,对违约债务兜底,导致坏账率

极高、窟窿巨大,最?/p>

?/p>

拆东墙补西墙

?/p>

导致资金链断裂。广州一家涉嫌集资诈骗的平台嫌疑?/p>

说:

?/p>

有一天发现投资人的钱完全给不出来,资金链断了,借新还旧太多,没钱还只能选择?/p>

门跑路?/p>

?/p>

 

        

伪造标的物

 

树立高大上形?/p>

 

">
新建
上传
首页
助手
最?/div>
资料?/div>
工具

龙源期刊?/p>

 http://www.qikan.com.cn 

P2P

网贷诈骗平台典型案件

 

作者:

 

来源:《中国防伪报道?/p>

2019

年第

04

?/p>

 

        2018

年以来,

 P2P

网贷平台

?/p>

爆雷

?/p>

不断,大批投资者深陷非法集资陷阱。仅广东

2018

?/p>

?/p>

10

月就对总部在省内的

67

?/p>

P2P

网贷平台立案,抓?/p>

130

名犯罪嫌疑人,涉及资金总额?/p>

?/p>

469

亿元?/p>

156

万投资人卷入其中。下面介绍广州、深圳和佛山等地多起典型案件,揭?/p>

?/p>

?/p>

?/p>

?/p>

如何?/p>

?/p>

网骗

?/p>

?/p>

 

        

小公司利用虚假投资项目进行诈?/p>

 

        2018

?/p>

6

月,位于佛山市禅城区的安稳投资管理咨询有限公司突然人去楼空,公司

?/p>

理财

?/p>

?/p>

平台无法提现。当地警方办案人员称,该公司规模很小,工作人?/p>

12

人,但吸收了

19

?/p>

元公众存款,仅近一年时间就

?/p>

?/p>

?/p>

?/p>

11

亿元?/p>

 

        

?/p>

这些资金并没有用?/p>

?/p>

理财?/p>

?/p>

平台公布的投资项目,而是通过借新还旧募集资金、维持周

转。由于经营者提取资金数量过大且大肆挥霍,最终引发资金链断裂?/p>

?/p>

佛山市公安局禅城?/p>

局办案民警说,吸收资金除部分返还投资者到期本金、利息外,经营者通过违规设立居间人账

户转走资金,用于购买房产、字画、保险等?/p>

 

        

设立资金池是几乎所有涉?/p>

P2P

平台?/p>

?/p>

通病

?/p>

。深圳市公安局南山分局经侦大队一位负?/p>

人说,通过在银行或第三方支付平台开设专用资金账户,先归集投资人资金至账户内,再由平

台转给借款方或挪为他用,资金可被任意支配?/p>

 

        

不少涉案

P2P

平台还设立关联公司,发布借款项目

?/p>

自融自用

?/p>

,一旦投资失败,风险全部

转嫁到投资者?/p>

2018

?/p>

7

月因涉嫌集资诈骗被广州市公安局天河分局立案侦查?/p>

?/p>

礼德财富

?/p>

?/p>

资理财平台就是一例?/p>

 

        

该平台控制人郑某森向代办机构购买了多家手续齐备的空壳公司,并用这些空壳公司在?/p>

台发标借钱?/p>

?/p>

一共买了几千家公司,每家花?/p>

6000

元,营业执照、印章、银行卡?/p>

U

盾一?/p>

俱全?/p>

?/p>

一名办案民警说?/p>

 

        

为提?/p>

?/p>

竞争?/p>

?/p>

,涉?/p>

P2P

平台几乎都公开承诺刚性兑付,对违约债务兜底,导致坏账率

极高、窟窿巨大,最?/p>

?/p>

拆东墙补西墙

?/p>

导致资金链断裂。广州一家涉嫌集资诈骗的平台嫌疑?/p>

说:

?/p>

有一天发现投资人的钱完全给不出来,资金链断了,借新还旧太多,没钱还只能选择?/p>

门跑路?/p>

?/p>

 

        

伪造标的物

 

树立高大上形?/p>

 

Ͼλ">
Ͼλ
Ŀ

P2P网贷诈骗平台典型案件 - 百度文库
新建
上传
首页
助手
最?/div>
资料?/div>
工具

龙源期刊?/p>

 http://www.qikan.com.cn 

P2P

网贷诈骗平台典型案件

 

作者:

 

来源:《中国防伪报道?/p>

2019

年第

04

?/p>

 

        2018

年以来,

 P2P

网贷平台

?/p>

爆雷

?/p>

不断,大批投资者深陷非法集资陷阱。仅广东

2018

?/p>

?/p>

10

月就对总部在省内的

67

?/p>

P2P

网贷平台立案,抓?/p>

130

名犯罪嫌疑人,涉及资金总额?/p>

?/p>

469

亿元?/p>

156

万投资人卷入其中。下面介绍广州、深圳和佛山等地多起典型案件,揭?/p>

?/p>

?/p>

?/p>

?/p>

如何?/p>

?/p>

网骗

?/p>

?/p>

 

        

小公司利用虚假投资项目进行诈?/p>

 

        2018

?/p>

6

月,位于佛山市禅城区的安稳投资管理咨询有限公司突然人去楼空,公司

?/p>

理财

?/p>

?/p>

平台无法提现。当地警方办案人员称,该公司规模很小,工作人?/p>

12

人,但吸收了

19

?/p>

元公众存款,仅近一年时间就

?/p>

?/p>

?/p>

?/p>

11

亿元?/p>

 

        

?/p>

这些资金并没有用?/p>

?/p>

理财?/p>

?/p>

平台公布的投资项目,而是通过借新还旧募集资金、维持周

转。由于经营者提取资金数量过大且大肆挥霍,最终引发资金链断裂?/p>

?/p>

佛山市公安局禅城?/p>

局办案民警说,吸收资金除部分返还投资者到期本金、利息外,经营者通过违规设立居间人账

户转走资金,用于购买房产、字画、保险等?/p>

 

        

设立资金池是几乎所有涉?/p>

P2P

平台?/p>

?/p>

通病

?/p>

。深圳市公安局南山分局经侦大队一位负?/p>

人说,通过在银行或第三方支付平台开设专用资金账户,先归集投资人资金至账户内,再由平

台转给借款方或挪为他用,资金可被任意支配?/p>

 

        

不少涉案

P2P

平台还设立关联公司,发布借款项目

?/p>

自融自用

?/p>

,一旦投资失败,风险全部

转嫁到投资者?/p>

2018

?/p>

7

月因涉嫌集资诈骗被广州市公安局天河分局立案侦查?/p>

?/p>

礼德财富

?/p>

?/p>

资理财平台就是一例?/p>

 

        

该平台控制人郑某森向代办机构购买了多家手续齐备的空壳公司,并用这些空壳公司在?/p>

台发标借钱?/p>

?/p>

一共买了几千家公司,每家花?/p>

6000

元,营业执照、印章、银行卡?/p>

U

盾一?/p>

俱全?/p>

?/p>

一名办案民警说?/p>

 

        

为提?/p>

?/p>

竞争?/p>

?/p>

,涉?/p>

P2P

平台几乎都公开承诺刚性兑付,对违约债务兜底,导致坏账率

极高、窟窿巨大,最?/p>

?/p>

拆东墙补西墙

?/p>

导致资金链断裂。广州一家涉嫌集资诈骗的平台嫌疑?/p>

说:

?/p>

有一天发现投资人的钱完全给不出来,资金链断了,借新还旧太多,没钱还只能选择?/p>

门跑路?/p>

?/p>

 

        

伪造标的物

 

树立高大上形?/p>

 



ļ׺.doc޸Ϊ.docĶ

  • ѧA̰37-39£
  • 㶫ڻֹ취
  • ԭġdzʵ
  • 2012˸߿רӢ⼰
  • 2016-2022й²ϲҵչ̬ƼʮͶʷ
  • 2016רҵԱҵ߿ִ05
  • ӱʡʲʦʲʲƶȵIJ뷢չ
  • 2011ѧģAһȽ
  • ѧȫ֪ʶ
  • B4

վ

԰ Ͼλ
ϵͷ779662525#qq.com(#滻Ϊ@)