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反洗钱的国际经验及中国的对策

(

一

)

 

一概述

 

随着经济全球化的发展,与犯罪活动有关的金融问题也因科技的日?/p>

月异以及金融服务业的全球化而变得日益复杂。目前国际洗钱形成三

个趋势:一是专业化、专门化。以前洗钱只是属于盗窃抢劫等下游?/p>

罪集团,现在上游

(

贪、赌、毒、私

)

和下游连成一气,实施有组织的?/p>

团犯罪;二是参与洗钱的人智能化。包括会计、律师等专业人员帮助

犯罪分子做假账?/p>

提供

?/p>

合法?/p>

?/p>

程序等?/p>

三是随着新兴市场国家开放其

经济及金融领域,它们成为洗钱活动越来越看好的场所;加之发达国

家打击洗钱犯罪活动的法律措施比较完善,使洗钱活动不断向发展中

国家转移?/p>

 

?/p>

IMF

前总裁米歇?/p>

·

康德苏的估计?/p>

1996

年全球洗钱的数额达到全世

界国内生产总值的

2%

?/p>

5%

,在

6,000

亿到

15,000

亿美元之间。而近

年来,洗钱犯罪有愈演愈烈之态势,据估计,目前世界洗钱数额高?/p>

15,000

亿至

28,000

亿美元?/p>

在一些国家,

洗钱总额甚至超过政府预算?/p>

并最终导致政府对宏观经济失控。我国国家外汇管理局研究报告?/p>

1997

年至

1999

年中国资本外逃情况的估算显示?/p>

三年内中国累计外?/p>

资金?/p>

500

多亿美元;而国内学者用间接法测算结果表明,这三年中

资本外逃额高达

1000

亿美元,远高于外管局的公开估算数据,在这些

巨额外流资金中,其中很大比例的资金是通过洗钱方式流到境外。有

学者认为,近几年我国每年洗钱的数额高达

2000

亿元人民币,相当?

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一概述

 

随着经济全球化的发展,与犯罪活动有关的金融问题也因科技的日?/p>

月异以及金融服务业的全球化而变得日益复杂。目前国际洗钱形成三

个趋势:一是专业化、专门化。以前洗钱只是属于盗窃抢劫等下游?/p>

罪集团,现在上游

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贪、赌、毒、私

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和下游连成一气,实施有组织的?/p>

团犯罪;二是参与洗钱的人智能化。包括会计、律师等专业人员帮助

犯罪分子做假账?/p>

提供

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合法?/p>

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程序等?/p>

三是随着新兴市场国家开放其

经济及金融领域,它们成为洗钱活动越来越看好的场所;加之发达国

家打击洗钱犯罪活动的法律措施比较完善,使洗钱活动不断向发展中

国家转移?/p>

 

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IMF

前总裁米歇?/p>

·

康德苏的估计?/p>

1996

年全球洗钱的数额达到全世

界国内生产总值的

2%

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5%

,在

6,000

亿到

15,000

亿美元之间。而近

年来,洗钱犯罪有愈演愈烈之态势,据估计,目前世界洗钱数额高?/p>

15,000

亿至

28,000

亿美元?/p>

在一些国家,

洗钱总额甚至超过政府预算?/p>

并最终导致政府对宏观经济失控。我国国家外汇管理局研究报告?/p>

1997

年至

1999

年中国资本外逃情况的估算显示?/p>

三年内中国累计外?/p>

资金?/p>

500

多亿美元;而国内学者用间接法测算结果表明,这三年中

资本外逃额高达

1000

亿美元,远高于外管局的公开估算数据,在这些

巨额外流资金中,其中很大比例的资金是通过洗钱方式流到境外。有

学者认为,近几年我国每年洗钱的数额高达

2000

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反洗钱的国际经验及中国的对策

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随着经济全球化的发展,与犯罪活动有关的金融问题也因科技的日?/p>

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犯罪分子做假账?/p>

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合法?/p>

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程序等?/p>

三是随着新兴市场国家开放其

经济及金融领域,它们成为洗钱活动越来越看好的场所;加之发达国

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国家转移?/p>

 

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前总裁米歇?/p>

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康德苏的估计?/p>

1996

年全球洗钱的数额达到全世

界国内生产总值的

2%

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5%

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6,000

亿到

15,000

亿美元之间。而近

年来,洗钱犯罪有愈演愈烈之态势,据估计,目前世界洗钱数额高?/p>

15,000

亿至

28,000

亿美元?/p>

在一些国家,

洗钱总额甚至超过政府预算?/p>

并最终导致政府对宏观经济失控。我国国家外汇管理局研究报告?/p>

1997

年至

1999

年中国资本外逃情况的估算显示?/p>

三年内中国累计外?/p>

资金?/p>

500

多亿美元;而国内学者用间接法测算结果表明,这三年中

资本外逃额高达

1000

亿美元,远高于外管局的公开估算数据,在这些

巨额外流资金中,其中很大比例的资金是通过洗钱方式流到境外。有

学者认为,近几年我国每年洗钱的数额高达

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反洗钱的国际经验及中国的对策(一) - 百度文库
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一概述

 

随着经济全球化的发展,与犯罪活动有关的金融问题也因科技的日?/p>

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1996

年全球洗钱的数额达到全世

界国内生产总值的

2%

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亿到

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亿美元之间。而近

年来,洗钱犯罪有愈演愈烈之态势,据估计,目前世界洗钱数额高?/p>

15,000

亿至

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在一些国家,

洗钱总额甚至超过政府预算?/p>

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1997

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多亿美元;而国内学者用间接法测算结果表明,这三年中

资本外逃额高达

1000

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学者认为,近几年我国每年洗钱的数额高达

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